FSA:馬耳他MFSA發布加密投資相關詐騙風險指導文件_加密貨幣

作者：AnaAlexandre翻譯：Maya

據《馬耳他時報》4月25日報道，馬耳他金融監管機構向公眾發布了關于加密資產風險和詐騙風險的指導文件。

馬耳他金融服務管理局發布的新文件旨在向公眾發出關于加密貨幣投資和相關風險的警告，并教育人們如何識別和避免詐騙項目。

動態 | 馬耳他政府授予19名學生區塊鏈獎學金:據馬耳他獨立報5月23日報道，馬耳他政府已授予19名學生區塊鏈獎學金，總價值為16萬歐元（17.9萬美元）。獎學金由財政服務、數字經濟和創新議會秘書Silvio Schembri授予，使用由馬耳他數字創新局（MITA）和馬耳他大學于2018年8月設立的35.1萬美元獎學金。據報道，所有獲獎者將進一步申請區塊鏈和分布式賬本技術（DLT）碩士學位，將專門從事與法律、金融、商業和ICT相關的區塊鏈研究。[2019/5/24]

據報道，該指南概述了最常見的與數字貨幣相關的詐騙類型，其中包括虛假的ICO項目、承諾一旦發幣就可以獲得高收益的眾籌企業、以及偽造的交易所平臺和電子錢包應用程序。

動態 | 馬耳他管理局引入加密貨幣指南:據calvinayre報道，馬耳他管理局（MGA）發布了一個用于加密貨幣和虛擬金融資產（VFA）的沙箱。該監管機構正在尋求制定指導方針，以最終接受加密貨幣，以及為該國行業提供創新技術安排（ITA）。沙盒的框架最初在3月3日至5日的三角洲峰會期間推出。根據MGA，框架應分為兩個階段：自2019年1月1日起，管理局將接受使用DLT資產（VFA和虛擬token）作為支付方式的申請。在第二階段，沙箱框架將擴展到在被許可人的關鍵技術設備內使用ITA的應用程序。[2018/10/11]

該文件還列出了投資者應考慮的11個最常見的警告標志，包括“超出市場平均水平的不切實際的高回報率；承諾100％資金保障；促使用戶進行投資的具有壓迫性的銷售技巧；文件和口頭信息之間存在矛盾”等等。

動態 | 馬耳他首都一豪宅現公開出售 只接受比特幣支付:據CCN消息，一座位于馬耳他首都瓦萊塔（Valletta）的豪宅近日公開出售，但只接受比特幣支付。據了解，該物業價值550個比特幣，位于瓦萊塔的中心地段且占地860平方米。[2018/9/6]

4月初，MFSA批準了此前申請許可的前14個加密資產代理商。去年由馬耳他政府通過的《虛擬金融資產法》在此次申請獲批前五個月正式生效。代理商現在有義務評估其客戶的商業計劃，并確保在向MFSA提交申請之前做好充分準備。

3月，MFSA任命區塊鏈安全公司CipherTrace監測馬耳他加密企業的活動。CipherTrace現在負責監督馬耳他境內獲得許可的虛擬資產業務的監管流程和審計風險管理。這家總部位于美國的區塊鏈安全公司將協助MFSA打擊加密行業中存在的洗錢活動以及恐怖主義融資。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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