USD:還原資產轉移全過程：DragonEX 交易所被盜602萬美元_imtoken里的usdt提現人民幣教程

北京時間03月24日凌晨，DragonEX交易所發出公告稱其平臺數字資產被盜，并呼吁各方共同阻擊黑客。從公告中可獲悉DragonEX交易所上BTC、ETH、EOS等總共20余種主流虛擬貨幣資產均被盜取，雖交易所官方未公布具體數額，但初步估計下來，此次交易所被盜，涉及幣種之多，受損資產總額之大，在整個區塊鏈發展過程中實屬少見。

PeckShield安全團隊接收到DragonEX交易所預警之后，立馬著手分析『黑客』攻擊全過程，并對鏈上資產轉移全路徑進行還原。經PeckShield數字資產護航系統初步統計發現，DragonEx交易所共損失了價值6,028,283美元的數字資產，且已經有價值929,162美元的數字資產流入了交易所，目前尚有價值5,099,121美元的數字資產掌握在黑客手里。

dYdX創始人：過去兩周交易額一直增長，市場份額通常在35%-40%:6月24日消息，dYdX創始人Antonio Juliano發推稱，在過去的兩周里dYdX交易額一直在增長，通常占所有DEX交易額的35%-40%。社區在過去6個月內大幅減少了交易獎勵，在此情況下仍然實現這一增長。

根據其分享的數據，dYdX 24小時交易額達16.2億美元，市場份額超過40%。[2023/6/25 21:57:55]

PeckShield安全人員初步分析認為：黑客大概率是通過竊取交易所錢包私鑰或非法獲得API服務器訪問，進而實施數字資產批量轉移。

具體黑客實施的盜幣和洗錢行為可分為兩個階段：

1、盜幣階段：發生在03月24日凌晨1點至早上8點，黑客將交易所所屬BTC、ETH、EOS等20余個幣種資產轉移到其個人賬號上，完成資產轉移竊取；

價值9640萬美元的LINK已解鎖，并轉入幣安:6月17日消息，據Spot On Chain監測，4個Chainlink非流通供應的代幣合約在5小時前解鎖釋放了1795萬枚LINK（約9640萬美元），并轉至幣安。[2023/6/17 21:43:41]

2、洗幣階段：開始于03月26日至今，截至目前，黑客已將價值929,162美元的數字資產轉入了各個不同交易所，很可能已被拋售，剩余的5,099,121大部分資金還在攻擊者的關聯賬號當中，存在進一步流入交易所的可能，需要各方聯動共同實施資金封堵。

盜幣時間線回顧：

PeckShield安全人員通過DragonEX公布的黑客地址，初步還原了其中BTC、ETH、EOS、TRX、USDT等主流幣種的鏈上轉賬記錄行為，并還原了交易所被盜幣的全過程：

灰度推出以比特幣挖礦為中心的投資實體:10月6日消息，灰度宣布推出以比特幣挖礦為中心的投資實體Grayscale Digital Infrastructure Opportunities（GDIO），將對“合格”的個人和機構認可投資者的投資開放。

灰度投資者關系負責人Rayhaneh Sharif-Askary表示，GDIO將使用投資資金購買挖礦設備，因為它在未來幾個月內將以可能打折的價格出售。在接下來的幾個月里，我們預計一些礦工將被迫清算他們的挖礦設備。然后，GDIO將部署該設備來挖掘比特幣，每天出售比特幣，并將產生的現金分配給投資者，從而產生收入。（TheBlock）[2022/10/6 18:41:10]

損失資產明細：

下面以USDT和TRON主網為示例，分析『黑客』盜幣全過程：

當前以太坊橋TVL為76.6億美元:金色財經消息，Dune Analytics數據顯示，以太坊橋當前TVL為76.6億美元。其中鎖倉量最高的5個橋分別是PolygonBridges（40億美元）、ArbitrumBridges（23.07億美元）、OptimismBridges（7.32億美元）、NearRaibow（6.58億美元）、FantomAnyswapBridge（5.44億美元）。[2022/7/24 2:34:27]

USDT主鏈：

一、03月24日清晨02:42，DragonEx名為1QBaDdhCTC2k9WWFhCXCJvYHpVSqLSRxaJ的地址向以下六個地址轉賬大量USDT：

1.1P4cdD9kTFGV6wmFxbeoZXosRNUrMrMbmN273,597枚USDT；

Twitter消費者產品營銷主管：Decentraland日活用戶不足千人:金色財經報道，據Twitter消費者產品營銷主管Justin Taylor披露數據顯示，The Sandbox和Decentraland的日活用戶分別只有1,180和978個，相比之下，《第二人生》日活用戶量約為20萬，Valorant為80萬，《堡壘之夜》（Fortnite）日活用戶為3000萬，Roblox為3700萬。[2022/7/11 2:04:29]

2.1JBoGBv7GnqN6ncEi9aSU71gobcMG9R1Ca222,738枚USDT；

3.114F7vWREusZTRGcEZGoTAuhWvq8T5tzxR238,652枚USDT；

4.1HapWDybdWW1H61saGokQ88xVaHvfukgu2240,971枚USDT；

5.17gqLwmBxdmKEP8vaBEn2ghHvj4vqCiR6q240,971枚USDT；

6.1B6t6RnVMpTQKhbXsr8hNB3DiyXSSkomkU247,390.31777枚USDT；

二、上述6個地址在接收到USDT之后，經過多層地地轉換，逐步往交易所轉移資產。目前，經過PeckShield研究人員初步定位當前的USDT資產分布如下：

其中330,031枚USDT經過多個地址轉換，最終通過1GirA64XdJjH6HHzgH7Tj5WoBmyH5Z3wjn及1CdbfukQ1JsJK5csqYGonP1mDp3hVyePc3流入名為1HCviLYNqHAyeZxGTj9Mtgvj1NJgQuSo91的CoinBene交易所地址；

245,429枚USDT也經過多個地址轉換，最終通過1AEJpcgLUrMyqz3iPAF3ETozwV3PaZkjGo流入名為17ScKNXo4cL8DyfWfcCWu1uJySQuJm7iKC的KuCoin交易所地址；

208,127枚USDT流入一個未知的交易所地址1DUb2YYbQA1jjaNYzVXLZ7ZioEhLXtbUru；

140,666枚USDT停留在1J3tVZrmQFiH2R8fCsGab7AfWVKh6wHTQ6；

135,282枚USDT也經過多個地址轉換，最終通過1CNwEPguYVUhziMEiCe1PKKSHv2Ur5B1KC及1CNuTqmJcwfyWKdtuqhitUL4pewWcPJuzf流入名為12vCxak5xc1t6T275xbm6AJ4xsZCxkTSc5的BitForex交易所地址；

126,994枚USDT也經過多個地址轉換，最終流向135gVHBkLUidwpd6va9eZyECGVLCek2z4y地址；

剩余277,790枚USDT分散在多個不同的賬號中。

TRON主鏈：

下圖描述了交易所公布的TRON地址被盜資產過程：

細節過程如下：

1、03月24日DragonEX名為TPTwvsifK6EiQ1mm6b4eEQAcammL5215g6的地址向TJeMF6CpEDeG94UAF7d4dzjXkgrwwtDGFB地址轉賬1,453,956TRX；

2、03月24日—03月26日之間TjeM…DGFB地址沒有任何變化；

3、03月26日早上9點—10點之間地址TJeM...DGFB前后向6個新地址分離03-24收到的1,453,956TRX；同時，這6個地址前后將所獲資產全部轉移至TR8T47ouBgr7V2ssDjDaz9PJ7JaPH3kwrR地址中，經PeckShield研究人員分析發現，TR8T...kwrR地址疑似幣安交易所收款地址；

4、至此，1,453,956TRX全部轉入幣安交易所。

小結：

本次DragonEX交易所被盜安全事件中，黑客在短時間之內將一個交易所內幾乎所有主流數字貨幣全部轉移，之后再通過其它數字貨幣交易所混淆資金輸入，將資金順利洗出。

不過，目前大部分被盜資產還控制在黑客手中，包括交易所在內的社區各方可根據黑客賬戶資金實時異動預警，協助安全公司進行被盜資產鎖定和封堵，盡可能幫助受害用戶減少數字資產損失。

總體而言，交易所黑客攻擊事件事關眾多用戶的數字資產安全，PeckShield安全人員呼吁各大交易所需提升平臺的安全和風控能力，必要時可尋找專業第三方安全團隊協助支持。

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