Solana:首起去中心化交易所遭駭列入刑事訴訟_DEX價格

美國司法部披露了首起介入去中心化交易所(DEX)遭駭的刑事訴訟，指控駭客在2022年向Solana上的DEX發起攻擊并得手價值約900萬美元加密貨幣，駭客已在紐約遭捕。而雖然新聞稿未指名道姓，但根據起訴書內容，這家DEX很可能就是去年7月遭駭的CremaFinance，目前TVL僅剩不到30萬美元。

首起去中心化交易所遭駭列入刑事訴訟

此案經由美國司法部于7月11日發布新聞稿，轄下紐約南區聯邦檢察官DamianWilliams也召開記者會公開案情。

NFEX創始人：一創建僅6天的新地址依靠價格操縱迅速登上Blur積分榜第五位:3月25日消息，NFEX創始人nfexdragon在推特上表示，一個創建僅6天的新地址9082D2（0x90…fba9）依靠價格操縱迅速登上Blur積分榜第五位。類似于9082D2的市場操縱者，通常出價30-80個NFT，在很短的一段時間內，其出價會急劇增加，許多其他競標者也隨之提高了他們的出價。

然后9082D2將其所持有的NFT一次性賣給其余競標者，賺取利潤以及Blur積分。而不知情的競標者中很多會將其虧本賣出，以擺脫風險，從而導致價格不斷下跌的連帶效應。直至穩定下來，9082D2等操縱者再次回來開始出價，通常是一些主流項目，如CloneX、Doodles、Pudgy Penguins和Moonbirds。nfexdragon呼吁社區與這類不良玩家作斗爭，以保護一般用戶免受操縱者的傷害。[2023/3/25 13:26:08]

起訴書指控現年34歲的國際科技業工程師SHAKEEBAHMED攻擊去中心化交易所(DEX)，已涉及電匯欺詐、洗錢罪，單項罪名最高可處20年，他在11日上午于紐約市遭捕，下午將在美國地方法院受審。

超72%的Silvergate Capital股票被賣空，排名美股第二:金色財經報道，美國金融業監管局（FINRA）數據顯示，截至1月31日，72.57%的加密友好銀行Silvergate Capital股票被賣空，在美國被做空最多的股票中排名第二。Silvergate股票（SI）在過去十二個月中下跌87%以上。（Cointelegraph）[2023/2/13 12:02:50]

DamianWilliams指出：

數據：6500萬枚USDT從Tether Treasury轉移到Bitfinex:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，65,000,000枚USDT從Tether Treasury轉移到Bitfinex。[2022/11/27 20:57:01]

ShakeebAhmed利用自己的專業知識針對交易所、用戶進行詐騙，盜竊價值約900萬美元加密貨幣，并透過一系列的鏈上、跨鏈轉帳及海外交易所洗錢。但這些行動皆無法掩蓋被告蹤跡，也無法戲弄執法部門。

美國國稅局洛杉磯辦公室特工TylerHatcher則表示：

這位駭客的技能，無法與國稅局刑事調查組的網路犯罪部門相提并論。

遭駭目標直指CremaFinance

雖然新聞稿沒有明指，但所提到的「DEX建立于Solana上」、「2022年7月被駭」及遭駭金額，皆與Solana上的流動性協議CremaFinance相符。

CremaFinance在去年7月3日遭駭，但此后駭客自愿轉為白帽駭客，歸還了6,064ETH、23,967.9SOL(約810萬美元)，并保留45,455SOL(約168.2美元)作為白帽獎金。

而SHAKEEBAHMED所進行的一系列操作如跨鏈(Solana-Ethereum)、贓款兌換為門羅幣(XMR)、以海外交易所出金，仍未逃過法眼。

新聞稿還透露，SHAKEEBAHMED在攻擊DEX之后，在谷歌搜搜尋了「如何避免聯邦政府扣押資產」、「購買公民身份」等關鍵字，并造訪了數個能提供避免被引渡、長期居住海外的網站。

而遇駭苦主CremaFinance，據DefiLlama所示僅剩約24萬美元的TVL。

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