數字資產:美國制裁的影響無法進行KYC怎么辦？_UCH

制裁是美國政府一種常見的外交手段，用于懲罰某些國家、個人或組織的行為。

Circle聯創等五位證人在美眾議院聽證會上呼吁美國制定更加明確的數字資產法規:6月14日消息，在美國眾議院金融服務委員會召開的主題為數字資產的未來：為數字資產生態系統提供清晰度的聽證會上，Circle首席執行官Jeremy Allaire和Ava Labs首席執行官Emin Gün Sirer在發言中分別強調了數字貨幣和區塊鏈技術在積極社會基礎設施方面的潛力。Steptoe&Johnson LLP的合伙人Coy Garrison和美國國家期貨協會（NFA）主席兼首席執行官Thomas W.Sexton強調了強有力的監管和客戶保護的重要性，前美國證券交易委員會律師Coy Garrison批評美國證券交易委員會目前的做法，即依靠執法行動，而不是為數字資產創建一個可行的監管框架。[2023/6/14 21:36:01]

然而，制裁可能會對無辜的個人或公司造成不必要的影響。

動態 | 伊朗加密開發者針對美國制裁事件為洪災受害者啟動平臺:伊朗的加密開發商已經為加密捐款創建了一個慈善平臺，旨在繞過美國的制裁。[2019/8/15]

在這種情況下，如果沒有進行充分的KYC程序，制裁可能會對無辜者造成更大的傷害。

朝鮮發展核武器傍上比特幣 意圖繞過美國制裁:朝鮮甚至開始利用加密貨幣來繞過美國制裁。美國政府于2月23日宣布了史上對朝鮮實施最大規模、最為嚴厲的制裁措施，對幫助朝鮮進行煤炭和燃料運輸的非法海上活動的27家海運和貿易公司、28艘船和1名個人實施制裁。據Recorded Future 戰略威脅發展總監 Priscilla Moriuchi稱，朝鮮可通過網絡加密貨幣繞過美國對他們的財政約束，據估計，朝鮮通過創造和銷售加密貨幣，然后將其轉化為現金，賺取了1500萬至2億美元。Moriuchi稱，敢打賭，這些加密貨幣正在變成某種貨幣或實物，以支持朝鮮的核武器和彈道導彈計劃。[2018/3/1]

在這種情況下，如何避免受到制裁的影響呢？

首先，你需要確保你的客戶符合制裁名單，并且你的交易沒有違反任何制裁規定。

如果你不確定，可以咨詢專業律師或合規專家。

其次，你需要建立充分的KYC程序，以確保你的客戶身份得到確認，并避免與制裁名單上的個人或公司進行任何交易。

你可以采取各種措施，如核實客戶的身份證明、查證客戶的地址、電話號碼和電子郵件等，以確保客戶的身份真實可靠。

最后，你需要密切關注制裁政策的最新變化，并確保你的業務操作符合最新的規定。

如果你不確定如何操作，可以向專業律師或合規專家咨詢建議。

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