ORN:因涉嫌加密貨幣詐騙泰國或將關閉Facebook_caw幣是真的嗎

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作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

泰國正計劃尋求法院對 Facebook 下達關閉令，除非 Facebook 采取措施處理其平臺上涉嫌投資和加密貨幣詐騙的廣告。

8 月 21 日，數字經濟和社會部 (MDES) 表示，超過 20 萬人被 Facebook 廣告欺騙，這些廣告宣揚加密貨幣詐騙、投資虛假企業和虛假政府機構，例如美國證券交易委員會。

幣安因涉嫌違反白宮對俄羅斯的制裁遭美國調查:金色財經報道，知情人士透露，美國司法部正在調查幣安是否被非法用于讓俄羅斯人逃避美國制裁，并通過這個全球最大的加密貨幣交易所轉移資金。司法部的國家安全部門正在調查幣安或企業管理人士是否違背對俄制裁措施。這項調查此前沒有報道過，一位知情人士說，其與刑事部門目前進行的調查并行不悖。在一系列令人震驚的破產案和丑聞打擊后，調查事件令這個全球最大加密貨幣交易所運營商面臨更多監督。

另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，試圖了結有關該交易所在強力合規規定出臺前幫助規避對伊制裁的指控。幣安在一份聲明中表示，幣安100%遵守美國和國際金融制裁規定[2023/5/6 14:46:04]

MDES 聲稱，詐騙者常用的策略包括加密貨幣投資和交易詐騙。據稱，一些廣告還使用名人和知名金融人物的圖片，并承諾每日高達 30% 的回報，以吸引人們參與這些計劃。

美眾議員Madison Cawthorn因涉嫌“拉高出貨”某加密貨幣而遭眾議院調查:金色財經報道，據公開文件顯示，美國眾議院道德委員會宣布調查議員Madison Cawthorn 是否“不當推廣了一種他可能擁有未公開經濟利益的加密貨幣”，并與受雇于國會工作人員的個人存在不當關系。文件稱，Cawthorn在宣布與 NASCAR 車手 Brandon Brown 合作前一天買入并推廣了Let's Go Brandon代幣，導致代幣暴漲暴跌。多個監管人員表示，Cawthorn可能違反了聯邦內幕交易法，因為他大肆宣傳所謂的拉高和拋售加密貨幣計劃。Public Citizen的政府事務游說者Craig Holman表示，如果Cawthorn在12月30日之前購買LGBCoin，并且不公開該加密貨幣相關的未決交易，這將構成內幕交易，可能被判入獄。[2022/5/24 3:37:12]

MDES 部長 Chaiwut Thanakamanusorn 表示，該部已就該問題與 Meta 擁有的平臺進行談判并致函該平臺，聲稱該平臺未能篩選廣告商。

兩名美國人因涉嫌比特幣洗錢被起訴:David Pate和藥劑師Hose Hou于周二在哥倫比亞特區被聯邦大陪審團起訴，罪名是在暗網上非法出售阿片類藥物，且涉嫌用比特幣洗錢。（Coindesk）[2020/8/5]

該部目前正在收集詐騙廣告的證據，據稱數量超過 5,300 個，并準備在本月底要求法院在 7 天內關閉 Facebook。

該部就此類詐騙的典型運作方式發出警告，稱消費者應警惕承諾高額且有保證回報，以及使用知名人物圖像的廣告。

還應謹慎對待那些以有限報價施加壓力或激勵快速進行的投資，以及沒有可驗證信息的企業或平臺

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