NEX:賣幣套現被凍結銀行卡，投資者該怎么避免？_MinexCoin

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自從去年頒布新的稅收法之后，銀行對于所有企業和個人賬戶都有進行監控，只要你每天賬戶進出資金超過了銀行設定的閾值，那么就會被監控升級，并且設定了好幾個標準，只要達到了某個級別的標準，就會相應的監控更多的信息。

舉個例子，聽說銀行設定的最低標準是5萬每天，只要你超過了5萬塊錢的進或者出，那么就會被監控，也就是說每天進賬出賬低于5萬就不會監控，當然也有人說超過1萬的進賬出賬就會被監控，至于真實的額度標準并沒有給出明確的公告，為什么不給出公告，這也是為了防止一些非法分子鉆空子以及具體額度可能隨著經濟走勢是在變化的。

加密礦企WOW EARN完成3000萬美元A輪融資:金色財經報道，加密礦企WOW EARN宣布完成3000萬美元A輪融資，Pinnacle Innovations Capital、Blue Horizon Ventures、Ascendant Growth Partners、Nexus Pioneers Capital和Quantum Leap Ventures等參投。WOW EARN旗下擁有一個去中心化挖礦平臺，允許用戶無需任何專業經驗或擁有挖礦設備即可參與挖礦，新資金將用于擴大業務，拓展開發平臺并加強以社區為基礎的業務戰略。（investingcube）[2023/6/8 21:22:24]

在上升一個標準，假如是20萬，只要你每天超過20萬的進賬或者出賬，那么賬戶會被監控，并且不只是監控，可能會電話抽樣關心一下，說白了就是更深入了調查下，如果再更高級別，假如是100萬或者200萬進賬出賬，那么你一定會被電話關心問候，甚至會需要等待一些時間，因為需要暗地里對你進行更多的信息調查，看你最近有沒有什么記錄。

Nexo聯合創始人Antoni Trenchev否認針對該公司的指控:金色財經報道，針對Nexo位于保加利亞索非亞辦公室遭到大規模突襲并受到調查，Nexo聯合創始人Antoni Trenchev在最新采訪中否認了針對該公司的指控。Antoni Trenchev表示，其錢包開發耗時數月，涉及很多不確定性和決策制定，該團隊決定專注于創建一個利用智能合約的智能錢包，他們還決定讓錢包成為非托管的，因為他們認為用戶應該可以完全訪問自己的密鑰。根據Antoni Taskova的說法，Nexo錢包的主要區別之一是智能錢包和非托管錢包的結合，其智能合約功能允許更大的靈活性和在區塊鏈技術之上創建新的和創新的解決方案，非托管功能則允許用戶完全控制自己的密鑰和代幣。（cryptoslate）[2023/1/15 11:12:43]

有個朋友有這么一段去銀行存錢的經歷，自己在銀行柜臺存錢等待確認時，銀行工作人員告知他，要等幾分鐘，需要上面通過后才能確認。我問他，為何會有一個審核的過程？這與存錢的金額有關系嗎？被審核及需要確認是否意味著這次存錢行為屬于可疑交易？

韓國元宇宙平臺Ifland將在49國家和地區上線:11月23日消息，韓國電信巨頭SK宣布，旗下元宇宙平臺Ifland將在北美、歐洲、中東和亞洲的49個國家和地區推出。SKT將利用K-pop與各種國際合作伙伴共同開發內容，并加強平臺上的交流功能，以將Ifland推廣為全球社交元宇宙。據2022年第三季度數據，Ifland累計擁有1280萬用戶。

據悉，SKT就各自元宇宙平臺的內容開發、技術和服務展開合作，已與日本最大的移動電話運營商NTT Docomo簽署了一份諒解備忘錄（MOU）。此外，Ifland還指定總部位于阿聯酋的科技公司e&和新加坡電信集團Singtel作為其全球合作伙伴。[2022/11/23 7:59:51]

因此，我還咨詢了在銀行工作的朋友，他給出的答復是你這位朋友的存款金額在20萬以上，所以會有一個確認的過程，所以關于銀行賬戶被監控的是事實了。

并且還有一個可能很多人不知道的，那就是，賬戶除了被銀行監控，同時也被監控著。昨天我文章就說了這個事情：一個朋友，他說被凍結了200多萬資金，原本是從搬磚賺了50萬左右，這筆資金被打到自己的賬戶，然后就發現自己原本可用的150多萬也被一起凍結了，他說找銀行也沒有用，告訴你是哪個派出所凍結的，只給你一個凍結你資金的號碼，連名字都沒有，但是號碼一直打不通、處于沒人接聽的狀態，然后直接報警也沒有用。

那么怎么辦呢？資金首次凍結只能最多凍結6個月，并且會在這6個月調查這筆資金的來源是否合法，如果查清楚了合法的，那么就會解凍，如果沒有調查清楚，那么到了6個月的期限，會再次凍結，這次會凍結3個月時間，如果在這3個月還沒有調查清楚，那么會再次凍結3個月，

如果還沒有調查清楚，到期了又再次凍結3個月，只要沒有調查清楚，就會一直3個月接著3個月的續凍結下去。

所以，他提醒說如果大量的賣幣，一定不要一次性賣太多，并且都一個銀行賬戶接受款，最好是用親朋好友的賬戶分散收款。

其實，我想，畢竟騙子太多，嚴格的監管也是好事情。