FTX:根據 Michael Saylor 的說法，這是關于 FTX 和 SBF 最邪惡的事情_SBFFTX幣

MichaelSaylor聲稱SamBankman-Fried犯下了一系列法律罪行，包括證券和銀行欺詐。

MicroStrategy執行主席MichaelSaylor周二談到FTX上個月倒閉背后的層層邪惡和管理不善。

這位高管指責該交易所前任首席執行官山姆·班克曼-弗萊德(SamBankman-Fried)通過FTT進行證券欺詐，并使用該資產作為抵押品來賭輸存款人的錢。

EOS Nation更新“flash.sx遭攻擊”進展：將建議MSIG根據快照將資金退還:官方消息，EOS Nation發布“flash.sx閃電貸智能合約遭攻擊”回顧，5月17日，執行6/10 MSIG至取消快速貸款合約的授權，以便可以安全地將資金退還給flash.sx。接下來，在帳戶所有者的同意下，EOS Nation建議區塊生產者在MSIG將所有收回的資金轉回到原始Flash.sx帳戶中，并由當前6/10個托管人授權。取回資金后，將發布兩個歷史快照，以識別事件發生前后的SXEOS和SXUSDT代幣持有者。余額保持不變的代幣持有者將獲得貼現的價值率，出售，撤回或移動代幣的代幣持有者將根據具體情況進行審查。將建議MSIG根據發布的快照將資金退還給其合法所有者。SXEOS和SXUSDT代幣將被回收并燒毀，SX Vault和Flash將無限期保持關閉狀態。[2021/5/20 22:23:54]

剖析FTX欺詐

動態 | 烏克蘭批準反洗錢法最終版本，將根據FATF指導方針處理虛擬資產:烏克蘭政府已經批準了反洗錢法的最終版本，該版本將根據FATF的指導方針處理虛擬資產和虛擬資產服務提供商（VASP）。12月6日，烏克蘭立法機關拉達（Rada）發布了該法律的最終版本，該法律認為虛擬資產是一種財富儲備，同時也承認虛擬資產可能被用于洗錢、欺詐和資助恐怖分子等金融犯罪。

根據新法案，一旦個人加密交易超過30000 Hriven （約合1300美元），政府將對發送方和接收方進行驗證。該流程將包括身份驗證以及業務關系性質的驗證。對VASP來說，則是高于40000 Hriven （1600美元）。當交易者在不符合反洗錢建議的司法管轄區注冊、交易者是家庭成員、交易者是外國人以及發生現金交易時，VASP應向當局提供信息。（Cointelegraph）[2019/12/7]

在周一接受PatrickBetDavid采訪時，自稱為“比特幣極簡主義者”的Saylor首先指出了他所認為的Bankman-Fried和加密行業的第一個道德犯罪：“shitcoinery的罪惡”。

動態 | 日本央行報告：CBDC設計會根據目的而有很大的不同:11月29日，日本央行發布了央行數字貨幣（CBDC）研究報告，針對CBDC的主要法律論點進行了分析和討論。報告總結稱：關于CBDC的法律問題不僅涉及日本銀行法和民商法，而且涉及行政法、競爭法、信息法、刑法等廣泛領域，其中還存在需要采取立法措施進行應對的地方。當然，CBDC的具體設計會根據發行CBDC的目的而有很大的不同，如果討論發行CBDC，需要進行更深入的法律討論。[2019/11/29]

“山姆和加密貨幣世界中的大多數人總是犯有抽取和推廣未注冊證券的罪行，”他說。“這對SEC主席大多數政客來說是顯而易見的。”

Bankman-Fried的公司負責發行一種名為FTT的代幣，為他的交易所用戶提供各種好處。該資產曾經是排名前25位的加密貨幣，但在上個月的FTX運行期間價值暴跌90%以上，之后它很快就破產了。

根據Saylor的說法，BankmanFried使用FTT和其他代幣作為貸款抵押品是“特別邪惡的”，因為它們的流動性相對較低。然而，高盛等傳統銀行將拒絕就此類高風險抵押品放貸。

因此，Bankman-Fried轉向“自己”——使用Alameda以FTT抵押品“借入”FTX用戶的資金。然后，Alameda使用這些資金來支撐FTT的價格，使公司能夠借入更多資金并將資金滑入SamBankman-Fried的控股公司PaperBird。盡管SBF堅稱他對AlamedaResearch內部發生的事情知之甚少，但人們普遍懷疑交易部門與導致兩家公司破產的事件密切相關。上個月的法庭文件顯示，Alameda被秘密豁免于FTX的自動清算機制——Saylor稱之為“上帝模式”的特權。

“他通過未注冊證券獲得了100億美元，然后秘密地從他的儲戶那里借了100億美元，”塞勒解釋道。“賭博了，交易了，花掉了，輸了。”

Saylor補充說，投資FTX的風險投資實際上支持了“離岸不受監管的賭場”，并且沒有進行盡職調查。FTX的付費發言人和早期投資者KevinO'Leary周四承認，他和其他投資者過度依賴彼此的盡職調查流程。

“山姆從硅谷毫無戒心的投資者那里榨取了數十億美元。他們應該更清楚，”塞勒說。

BlockFi救助計劃背后的真相

就在幾個月前，SamBankman-Fried還被視為行業救世主，因為他的公司介入，為包括BlockFi和Voyager在內的多家倒閉公司提供緊急流動性。

當時，SBF將他的救援行動描述為保護行業的無私嘗試，而不是為了盈利。然而，Saylor聲稱Bankman-Fried只是為了保護這些公司，以防止他們要求從Alameda收回他們的錢。

“如果我能簡單地給他們10億美元的股權，接管公司，而不償還貸款，我就可以將整個欺詐行為向前推進，”他說。

最終，Saylor認為FTX極低的交易費用是一種誘使交易者將資產放在該平臺上的策略，然后SBF可以在該平臺上自由交易。

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