加密貨幣:SEC 和 Binance 達成前所未有的繁重交易以避免資產凍結_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

全球最大的加密貨幣交易所Binance已與美國證券交易委員會(SEC)簽署協議，這將確保資金屬于Binance。美國客戶留在該國，直到監管機構提起的訴訟得到確定

根據美國地區法官AmyBermanJackson授權的同意令，Binance.US資金不會被凍結。

SEC上周提交了一項緊急命令，要求法院凍結Binance美國實體Binance.US持有的資產。據Decrypt報道，SEC提出的要求之一是將資產返還美國。

幣安同意資產返還

美SEC主席：加密貨幣經紀商將承擔最佳執行責任:金色財經報道，美國證交會主席根斯勒表示，加密貨幣經紀商將承擔最佳執行責任。[2023/3/3 12:39:51]

盡管如此，隨后的協議最終以資產返還告終，因為Binance已批準兩個Binance.US控股實體保留對美國客戶存放、持有、交易或積累的所有法定和加密資產的占有、保管和控制。

6月5日，SEC對幣安、其創始人兼首席執行官趙長鵬以及Binance.US的運營商提起法律訴訟，指控他們偽造交易量。

其他指控包括挪用客戶資金、不充分限制與美國客戶的接觸，以及提供有關其市場監督機制的誤導性信息。

這些訴訟，連同美國證券交易委員會針對美國知名交易所Coinbase(COIN.O)提起的另一起訴訟，標志著美國當局對該行業的監管力度明顯加強。

Coinbase支持灰度因比特幣現貨ETF被拒對美國SEC發起訴訟:金色財經報道，加密交易所Coinbase支持灰度Grayscale因比特幣ETF申請遭拒絕而對美國證券交易委員會 (SEC) 發起訴訟。

此前SEC拒絕了灰度發行比特幣ETF的申請。灰度表示，SEC“未能對類似的投資工具采用一致的處理方式”。盡管SEC已批準了多個比特幣期貨ETF，但拒絕放行比特幣現貨ETF。

Coinbase周二向美國哥倫比亞特區上訴法院提交的陳述書也提出了同樣論點。該交易所表示，無論是現貨還是期貨ETF，無論是與比特幣掛鉤，還是與黃金、鉑金或鈀金等其他大宗商品掛鉤，這些投資工具都為投資者提供了相同的投資敞口。比特幣期貨ETF和現貨ETF都旨在跟蹤比特幣的價格。限制比特幣現貨ETF進入市場“不合理地限制了投資者的選擇”。ETF是一種投資工具，允許投資者間接投資比特幣。[2022/10/20 16:30:54]

根據幣安首席執行官趙長鵬“CZ”周五通過Twitter進行的溝通，客戶資金始終是交易所的優先事項。他保證資金“在所有Binance附屬平臺上都是安全的。”

動態 | 美國SEC正在調查上百家ICO公司:據bitcoin消息，美國證券交易委員會(SEC)“秘密”鎖定了數百家參與ICO的初創公司。目前，這些ICO公司正試圖證明它們的令牌是否構成一種證券，如果是的話，它們是否已在SEC注冊或豁免。雅虎財經和Decrypt表示，“數百家做令牌交易的初創企業發現自己違反了證券法，其中許多公司確信自己的做法是正確的。”“SEC已大幅擴大了對某些ICO的打擊力度，使數百家加密貨幣初創企業面臨風險。”SEC傳喚了更多的公司，重點是那些未能恰當確保將它們的令牌出售給合格投資者的公司。[2018/10/12]

動態 | SEC指控交易商違反證券法 僅允許使用比特幣購買掉期:據美國證券交易委員會（SEC）官網消息，SEC指控1pool Ltd. 公司即國際證券交易商1Broker及其駐奧地利首席執行官Patrick Brunne通過比特幣融資的基于證券的掉期交易，涉嫌違反了聯邦證券法。投資者只需提供電子郵件地址和用戶名就可以開立賬戶，而且用戶只能使用比特幣購買這些掉期。SEC稱，Brunner和1Broker未能在經過注冊的全國性交易所進行基于證券的掉期交易，也未能正確注冊為基于證券的掉期交易商。[2018/9/28]

Binance與美國證券交易委員會達成協議——約翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)

盡管Binance慶祝這一進展，因為它暫時阻止了客戶資金被凍結，但著名的網絡安全顧問約翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)等主要專家也曾在美國證券交易委員會的互聯網執法辦公室工作過，這在很大程度上是“前所未有的、詳盡的和繁重的””

“這項同意令將是美國證券交易委員會歷史上最繁瑣、最尷尬、最不方便和影響深遠的加密貨幣相關命令之一，”斯塔克在他通過推特發布的推特中說。“美國證券交易委員會被賦予了類似于幣安獨立顧問的角色，這是在美國證券交易委員會在執法行動中勝訴后通常授予美國證券交易委員會的補救措施。”

根據路透社的相關報道，該協議并未解決美國證券交易委員會的訴訟，Binance.US將采取措施確保任何BinanceHoldings官員都無法訪問其各種錢包、硬件錢包的私鑰，或擁有root訪問權限法院文件稱，Binance.US的亞馬遜網絡服務工具。

美國證券交易委員會在周六發表的聲明中表示，為幣安獲得的緊急救濟令。美國客戶將保護他們的資產，并確認他們有能力繼續提取這些資產。

“鑒于趙長鵬和幣安控制了平臺客戶的資產，并且能夠隨意混合客戶資產或轉移客戶資產……”SEC執法部門主管GurbirGrewal在聲明中表示。“這些禁令對于保護投資者資產至關重要。”

盡管如此，在同一協議中，幣安只有45天的時間來提交自2022年12月1日以來其管理的所有賬戶或錢包的完整列表。該列表將包含所有相關金融機構及其各自的賬號，以秒。

此外，Binance還需要披露同一時間段內價值超過1,000美元的資產轉移記錄。還將提交大量交易細節，例如收款人姓名和每次轉賬背后的理由。

“如果任何Binance被告違反該命令的任何規定，美國司法部可以介入并提出與阻撓相關的指控，”Stark警告說，“所以不要自擔風險，Binance。”

SEC的緊急救濟請求完全沒有根據——幣安發言人

盡管Binance同意了被稱為繁瑣的臨時協議，但通過發言人的交易所認為，這種情況并不能滿足SEC的要求。

在Binance周六發布的聲明中，“美國證券交易委員會的要求實際上會關閉我們的業務，這與該機構繼續試圖以任何方式扼殺加密行業是一致的，即使是提出沒有事實支持的指控。”

由于該協議并未解決此案，因此幣安處于不穩定的境地，缺乏足夠的銀行支持。訴訟結束后，幾家銀行合作伙伴就他們決定暫停與幣安運營賬戶的關系發表聲明，直到法院就此事作出裁決。

據報道，上周，幣安未能處理大約15%的美元提款請求。幣安發表聲明稱，由于越來越擔心即將凍結資產，其烘焙合作伙伴所施加的限制。

目前尚不清楚幣安是否能夠重新獲得市場地位。據BeInCrypto報道，該交易所在美國的市場份額已從4月份的約20%降至僅1%。

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