加密貨幣:以色列從真主黨和伊朗圣城軍沒收了數百萬美元的加密貨幣_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

盡管加密資產已在全球范圍內受到廣泛關注，但其使用的陰暗面在非法渠道中仍然普遍存在。以色列政府最近披露，伊朗支持的黎巴嫩真主黨激進組織和伊朗準軍事革命衛隊的圣城旅一直在利用數字資產。

動態 | 以色列支付公司Simplex與Broxus合作:以色列支付公司Simplex與加密貨幣錢包提供商Broxus合作，以促進用戶直接通過Telegram購買比特幣（BTC）和以太坊（ETH）。據悉，該服務基于Telegram機器人Broxus Bot，用戶可以使用銀行卡購買兩種加密貨幣。（The block）[2019/12/27]

以色列國防部長YoavGallant宣布以色列當局扣押了與伊朗圣城軍和真主黨有關的加密錢包。這一行動導致價值數百萬美元的加密貨幣被沒收。Gallant表示，他親自下令沒收這些錢包。本周早些時候，他還下令將資金轉移給以色列政府。他補充說，

動態 | Libra項目創始人之一與以色列監管者會面并發出邀請，承諾將符合該國所有監管要求:本周初，Facebook子公司Calibra的風險與運營副總裁、Facebook加密貨幣項目Libra的創始人之一Tomer Barel與以色列部際去中心化虛擬貨幣團隊進行了會面。該小組成員包括以色列央行、財政部、司法部、證券管理局、稅務當局、洗錢和恐怖融資禁令管理局以及國家經濟委員會的代表。 知情人士透露，Barel向小組成員表示，Libra項目80%的問題已經與美國監管機構解決。 據報道，在與部際團隊的討論中，Barel表示Libra也將滿足以色列的所有監管要求。對于Libra來說，以色列能夠而且應該成為一名核心成員。（Globes）[2019/7/30]

“這是第一次如此大規模的事件，其中由真主黨和伊朗圣城軍領導的基礎設施被挫敗，該基礎設施轉移了數百萬美元供恐怖分子使用。我們有效地切斷了恐怖資金通過這一渠道的流動。”

動態 | 以色列稅負局瞄準了加密貨幣逃稅者:據cryptonews消息，以色列稅務當局(ITA)正在打擊加密貨幣逃稅者并已向數百名以色列加密愛好者發出了警告。據悉，以色列將加密貨幣歸類為“金融資產”，稅率最高可達30%。[2018/12/6]

以色列切斷“恐怖”資金的主要流動

最新的進展是非常相關的。Gallant強調，真主黨和伊斯蘭革命衛隊的圣城軍都利用數字資產作為其武裝行動的融資手段。他進一步指出，從今年年初開始，這些團體的成員以及“敘利亞分子”一直在使用加密資產為其日常活動提供資金。他進一步指出，資金來自第三方。然后通過貨幣兌換商轉移給恐怖組織。Gallant進一步發出警告并表示，

“無論誰資助恐怖活動，或與恐怖分子保持經濟關系，都必須知道自己是目標，就像任何指揮恐怖主義的人一樣。”

加密貨幣已成為恐怖組織逃避美國對其實施的經濟制裁的有效工具。

以色列最近沒收恐怖組織使用的加密貨幣的行動并不是第一次。今年5月，自2021年初以來，以色列當局查封了約190個涉嫌與哈馬斯和達伊沙等恐怖組織有聯系的幣安賬戶。

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