SEC:聚光燈下的幣安：700 億美元交易可追溯到 Silvergate、Signature_SEC幣是什么幣

在美國證券交易委員會對幣安提起的訴訟中，出現了幾項重大啟示。隨著世界上最大的交易所準備在一場法律戰中對抗美國證券交易委員會，它面臨著更多的挑戰。最近，據透露，幣安及其關聯實體通過SilvergateBank和SignatureBank的賬戶轉移了大約700億美元。這兩家銀行現在都已倒閉。

根據提交給華盛頓美國地方法院的一份長達27頁的文件，SilvergateBank為與Binance相關的各方提供了超過500億美元的存款。另一方面，SignatureBank處理了超過190億美元的資金。該文件進一步顯示，對包括銀行對賬單、存款、作廢支票和電匯在內的財務記錄的審查表明，其中一些資金流向了外國實體。這些賬戶之間的這些重大交易是從2019年到今年。

眾議院金融服務委員會主席：在PayPal推出穩定幣后，有必要通過穩定幣立法:金色財經報道，美國眾議院金融服務委員會主席Patrick T. McHenry在周一的一份聲明中強調，在 PayPal 宣布推出穩定幣后，美國正處于“十字路口”，有必要通過立法來監管穩定幣。國會正在立法方面取得兩黨的重大進展，以確保美國引領未來的金融體系。我們必須完成這項工作。

金色財經此前報道，眾議院金融服務委員會上個月末提出了支付穩定幣的監管框架，稱為《支付穩定幣清晰度法案》，McHenry表示，該法案將通過聯邦護欄保護消費者，同時促進美國的創新。[2023/8/8 21:30:42]

該文件表明，幣安及其首席執行官趙長鵬都進行了涉及數億美元的重大金融交易，在某些情況下，涉及數十億美元。這些交易通過區域銀行進行，并定向到與位于哈薩克斯坦、立陶宛和塞舌爾等不同地點的公司相關的賬戶。

俄羅斯央行將制定數字金融資產監管提案:11月14日消息，俄羅斯中央銀行支持數字金融資產的發展，但仍反對將加密支付合法化，目前正在制定一套監管提案，這些提案將在年底前提交給議會。據悉，俄羅斯聯邦中央銀行 (CBR) 計劃向議會下議院國家杜馬提交有關數字金融資產 (DFA) 監管的立法方案。根據現行俄羅斯法律，DFA 一詞是指具有發行實體的coins和token，而不是比特幣等加密貨幣。

俄羅斯央行副主席Olga Skorobogatova在金融創新論壇 Finopolis 上發表講話時解釋說，這些提案追求三個主要目標——改善稅收和消除稅收套利、開發交易平臺和監管智能合約。[2022/11/14 13:02:03]

這還不是全部。文件進一步顯示，SignatureBank持有的Binance賬戶在一個月內報告了10億美元的存款和13億美元的提款。這些大量的流出資金直接流向了CZ控制的公司MeritPeak。SEC聲稱，客戶資金在MeritPeak中與這些資金非法混合或合并。這可能表明資金的混合。

Bitfinex將上線Hector、Retreeb和SpookySwap:10月17日消息，Bitfinex將上線Hector (HEC)、Retreeb (TREEB) 和 SpookySwap (BOO)，存款現已于10月17日10:00 UTC開放，交易將于10月22日10:00 UTC開放。[2022/10/17 17:29:29]

幣安及其“危險信號”

喬治梅森大學專門研究洗錢問題的教授路易絲·雪萊(LouiseShelley)對情況的嚴重性發表了評論。她進一步說，

“這是我見過的規模更大的財務不當行為案例之一——文件之多令人難以抗拒。這太龐大了，應該發出危險信號。”

此外，SEC估計Binance在過去四年中有未繳稅款。這帶來了超過1300萬美元的利息罰款。SEC還估計，幣安在2019年至2023年期間的收入接近2.25億美元。不過，該監管機構并未披露幣安在此期間繳納的稅款的確切金額。它應該支付的具體金額也處于保密狀態。

看起來美國證券交易委員會一直在進行大量挖掘。幣安可能會受到更多指控。

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