Genesis:通過鏈上數據挖掘NFT價格操控行為_Genesis幣是什么幣ETH錢包地址

簡介

在最近的一篇文章中，我么分析了那些為了獲取交易獎勵進行的洗盤行為。在其中，我們簡要地介紹了另一種旨在誤導市場、操縱市場價格和/或人為增加交易量的洗盤交易。而在本文中，我們將以DenDekaDanGenesisGenesis查看更多Omikuji為例，分享我們關于NFT市場操控行為的研究。在這個系列中，我們發現了一系列不正常的行為，這些行為背后似乎是有組織的人為拉高價格。

為了獲取交易獎勵進行的洗錢交易通常很容易識別，因為通常是在幾個固定的錢包間來回交易。這種類型的洗盤交易者基本上沒有動機去隱藏一個代幣在同一個人/實體之間交易的事實，主要是因為NFT市場在發放交易獎勵時不會懲罰這種行為。

而另一方面，為了制造NFT收藏品真實價值的虛假信息的洗錢交易通常以更加隱蔽但有組織的方式進行。可能對這種市場操縱行為感興趣的各方包括：NFT項目方、做市商或擁有足夠資本和技術專業知識來影響整個市場的巨鯨。更重要的是，為了隱藏可能僅由少數幾個實體創造交易量以及通過少數幾個實體之間的來回交易拉高價格的事實，這種市場操控行為通常涉及到使用大量的錢包，這使得僅僅關注少數地址的行為時很難發現背后的操盤跡象。

0xf83開頭巨鯨地址通過場外交易向Wintermute出售了25萬枚UNI:金色財經報道，據The Data Nerd監測數據，8小時前，巨鯨0xf83通過場外交易向Wintermute出售了25萬枚UNI（149萬美元），目前仍持有46.8萬枚UNI（276萬美元）。他在兩年前通過兌現獲得了這筆代幣金額。不久之后，Wintermute以6美元的價格向binance存入了10萬枚UNI（59.8萬美元），導致價格持續傾銷。[2023/8/16 21:26:29]

方法論

為了有效地識別NFT交易背后有組織的市場操縱行為，我們重點分析兩種類型的數據:

交易數據：這包括鏈上數據，如交易和價格，以及鏈下數據，如asks和bids數據。

地址相關性：這涉及研究交易者之間的資金關聯，例如錢包之間的歷史資金轉賬、錢包是否有相同的資金來源以及錢包是否有相同的資金去向。

MakerDAO已通過并執行提高DAI儲蓄率、提高Spark Protocol債務上限等的執行提案:8月7日消息，據MakerDAO治理頁面顯示，北京時間8月5日，MakerDAO社區投票通過增強DSA激活、SparkProtocol債務上限提高、RWA金庫更新、2023年第二季度AVC會員補償、Monetails Clydesdale的DAO決議、啟動項目資金、Spark Proxy Spell執行的執行提案。該提案已于北京時間8月7日執行。

除了將DAI存款利率上調至8%外，其他協議主要變化包括：Spark Protocol直接存款模塊最大債務上限從2000萬枚DAI增加至2億枚DAI；RWA004-A債務上限從700萬枚DAI降至0DAI、RWA002-A協議實施更新；134.1枚MKR分配給AVC會員；Spark Protocol更新DAI利率策略，并將DAI市場貸款價值比（LTV）從74%降至0.01%，DAI清算門檻從76%降至0.01%，WETH市場準備金率從15%降至5%，WETH的variableRateSlope1從3.8%降至3%。[2023/8/7 21:28:45]

通過研究交易數據，我們可以發現價格和交易量方面的可疑趨勢。通過深入了解錢包之間的聯系，我們可以調查是否有實體控制大量的錢包進行交易，并檢查它們的行為。

巴西參議院通過加密監管法案后，Bybit宣布正式進軍該國市場:4月29日消息，Bybit周四表示，該公司已正式進軍巴西，并成立了一個專門的團隊，為該國用戶提供加密貨幣交易和服務。

Bybit本月早些時候將總部從新加坡遷至迪拜。該公司將允許客戶通過巴西央行的即時支付平臺Pix，用巴西雷亞爾進行購買。它還將提供現貨交易、包括雙重資產投資在內的盈利產品，以及進入其NFT市場的渠道。根據The Block的研究，Bybit今年3月的交易量位居第三，僅次于幣安和Coinbase，日交易量近100億美元。

此前消息，巴西參議院通過了一項監管國內加密貨幣市場的法案。該法案為數字貨幣基金及其日常使用制定了基本規則，現在已送往眾議院，如果獲得通過，總統博索納羅將考慮將其簽署為法律。（The Block）[2022/4/29 2:38:46]

案例研究:DenDekaDanGenesisOmikuji

聲音 | 華盛頓郵報：美國CIA通過秘密掌控加密通信公司Crypto AG監聽對手國的情報:據華盛頓郵報報道，瑞士公司 Crypto AG 通過向 120 多個國家 / 地區出售加密設備產品賺取數百萬美元，其客戶包括伊朗、拉丁美洲軍政府、核競爭對手印度和巴基斯坦，甚至梵蒂岡。Crypto AG 是由美國中央情報局（CIA）秘密擁有的，并且與德國聯邦情報局 BND 保持高度機密的合作伙伴關系。這些間諜機構通過操控這家公司，從而輕松破解各對手國發送的加密郵件代碼。華盛頓郵報詳細介紹了 Crypto AG 出售給各個國家 / 地區的系統和解決方案，其中包括與 1979 年伊朗人質事件和福克蘭群島戰爭等事件相關的、無法估量的隱私數據。華盛頓郵報稱，美國中央情報局（CIA）和 BND 一直保持通過 Crypto AG 維持其偵察行動，直到 20 世紀 90 年代初，BND 將自己的加密股份賣給了美國中央情報局。之后，美國中央情報局繼續維持秘密的監控活動，直到 2018 年，科技的進步讓這種努力變得沒有必要。不過，美國目前仍在繼續監聽。加密破解技術一直與現代間諜活動密切相關，2013 年加密貨幣倡導者愛德華·斯諾登（Edward Snowden）曝光美國政府侵犯全球隱私的行為可以說明全球監控一直在進行，且無法被滿足。[2020/2/12]

我們想要了解為什么該系列在2022年12月31日推出第一周后，地板價從0.05E激增至2.5E。在研究數據后，我們發現：

將地板價變化趨勢、交易價格和掛單價格的分布結合起來，呈現出可疑的模式，可能暗示著背后存在價格操縱行為。

在第一周交易該系列的地址中，可以發現很多地址存在著資金關聯。

發現1:地板價呈現出有規律的上升趨勢

該系列于2022年12月31日發布，在發布后第一周，地板價呈現有規律的上升趨勢。

首先，在1月1日左右，地板價提高到了約1E。在接下來的四天內，即1月2日至1月5日，價格每隔一天上漲約0.5E。地板價在達到約2E后，維持在2-2.5E的范圍內。這種規律性的上升趨勢可能是巧合，但也十分可疑，促使我們深入挖掘。

圖1:在發布后的第一周內地板價有規律上升

發現2：交易量和交易價格的分布也很可疑

將每日交易量與地板價變化趨勢進行比較，我們發現當地板價出現顯著變化當天的交易量也比當地板價格相對平穩的當天的交易量高得多。這似乎暗示背后有人正在執行大量交易，以影響1月1日、1月3日和1月5日的地板價。

圖2:在地板價大幅上漲的當天交易量飆升。

為了驗證這個假設，我們進一步研究了第一周內發生的所有交易的價格分布。如下圖所示，每天的交易幾乎都發生在當天的地板價以下。這個發現很有意思，因為拉高地板價到目標位置的最直接的方法就是掃掉所有低于目標價格的掛單。這是另一種表明背后存在有組織的價格操縱行為的信號。

圖3:發布后第一周的交易價格分布

發現3：掛單價格的分布也與交易價格分布類似

在拉高地板價時，另一個重要的方面是創建掛單。觀察掛單價格的分布，我們發現它遵循著與交易價格類似的模式。具體而言，掛單價格從較低的價格有規律地向較高的價格移動。而在正常情況下，在收藏品剛剛推出時，由于還沒有形成對該系列價值的共識，我們應該會看到賣家以更分散的要價掛單。

圖4：發布后第一周的掛單價格分布

發現4：地址相關性

我們發現，根據錢包之間的ETH轉賬關系，可以把第一周的所有交易者中的141個地址關聯起來。這些地址共占了第一周約40％的交易量。它們存在背后為同一實體控制的可能，鑒于這些地址產生的大量交易量，他們可能是在背后操縱價格的一方。

結論

在這項研究中，我們分享了一個基于我們的經驗和行業知識構建的框架來分析NFT價格操縱行為。雖然它能揭示一些可疑的現象和行為，但我們也深知這個框架還不完整，并一直在不斷改進我們的研究方法。由于類似的研究很少，因此我們希望通過分享我們的方法，為NFT領域以及鏈上數據分析社區做出貢獻。同時我們希望這項研究能夠拋磚引玉，引起更多人對NFT市場操縱的關注，并促進更多的研究和分析。我們相信，在整個社區共同的努力下，我們可以進一步了解和解決這些問題，從而為這個領域的可持續發展做出貢獻。

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