Gamb:關于聯邦對碧安的調查你需要知道什么_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

“碧安已表明其對安全性和合規性的承諾，”公司發言人表示。

Binance與其倒閉的競爭對手FTX的距離較近，這讓聯邦檢察官有理由在他們對全球最大的加密貨幣交易所進行為期4年的調查時尋求新信息。

據《華盛頓郵報》周末報道，過去幾個月，西雅圖的美國檢察官一直要求金融公司交出與碧安的通信記錄。該報援引了兩位審查過傳票的匿名消息來源。

《最高人民法院關于加強區塊鏈司法應用的意見》發布:金色財經報道，最高人民法院今日發布《最高人民法院關于加強區塊鏈司法應用的意見》提出，到2025年，建成人民法院與社會各行各業互通共享的區塊鏈聯盟，數據核驗、可信操作、智能合約、跨鏈協同等基礎支持能力大幅提升，司法區塊鏈跨鏈聯盟融入經濟社會運行體系，主動服務營商環境優化、經濟社會治理、風險防范化解和產業創新發展，服務平安中國、法治中國、數字中國和誠信中國建設，形成中國特色、世界領先的區塊鏈司法領域應用模式。《意見》明確要求人民法院加強區塊鏈應用頂層設計、持續推進跨鏈協同應用能力建設、提升司法區塊鏈技術能力、建設互聯網司法區塊鏈驗證平臺、建立健全標準規范體系。[2022/5/25 3:40:30]

據路透社12月的一份報告稱，調查涉及司法部的洗錢小組、西雅圖的美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。

幣贏關于警惕不法分子冒充、濫用官方人員名字詐騙的風險提示:據幣贏CoinW官方公告，近期市場上出現某犯罪團伙冒用幣贏名義建立DeFi策略微信群，進行拉人頭等傳銷活動。此類行為給幣贏用戶及幣贏品牌形象造成了不同程度的影響，幣贏從未上線任何名為“Defi”的項目，也未授權任何其他主體上線任何名為“Defi”的項目。上述所謂“幣贏DeFi策略微信群”所發布一切行為均為詐騙信息，與幣贏無關。幣贏CoinW真誠提醒廣大用戶以及投資者提高警惕，注意防范，謹防受騙。 如有發現冒充幣贏進行詐騙的社群、項目方或者冒充或濫用幣贏名義進行的不法行為可通過官網反饋至官方客服舉報投訴聯絡核實。對于冒用幣贏名義進行詐騙行為的單位或個人幣贏將保留追究法律責任的權利。[2020/11/19 21:18:15]

事實上，碧安調查本身早于司法部加密貨幣執法小組的成立，該小組于2021年成立，并于去年2月任命了新主管EunYoungChoi。

英格蘭銀行發行關于央行數字貨幣的工作文件:5月18日，英國央行發布了一份員工工作報告，列出了央行數字貨幣(CBDCs)可能存在的風險和金融穩定問題的各種情況，這篇論文構建了三種CBDC模型。[2018/5/22]

“正如廣泛報道的那樣，監管機構正在針對許多相同的問題對整個加密行業進行全面審查，”碧安發言人說。“這個新興行業發展迅速，碧安通過對我們團隊的大量投資以及我們用來檢測和阻止非法活動的工具和技術，展示了其對安全性和合規性的承諾。”

據路透社報道，美國司法部的檢察官對于已經收集的證據是否足以對包括首席執行官趙長鵬在內的Binance高管提出指控存在分歧。去年12月，四名熟悉此事的未具名消息人士告訴新聞社，至少一些參與調查的檢察官認為，政府需要在提出指控之前繼續立案。

到目前為止，想要等待的人已經如愿以償。

碧安在Twitter上非常公開地抨擊路透社，稱其12月的報告是“攻擊我們令人難以置信的執法團隊”，并鏈接到該公司情報和調查主管TigranGambaryan的博客文章。

在帖子中，Gambaryan吹捧該公司在2022年處理了超過47,000項執法請求。“我們所做的首當其沖發生在幕后，隱藏在聚光燈下，很少被媒體或更廣泛的公眾所認識，”他寫道.

盡管美國的調查一直在悄悄進行，但碧安一直在其合規部門聘請Gambaryan等前聯邦調查員，公開談論與執法部門合作尋找黑客并凍結被盜資金。

盡管FTX倒閉的后果似乎激起了調查人員對該公司的興趣，但趙一直堅稱這不是他和他的公司造成的。

“FTX下跌是因為它挪用了用戶資產，一家健康的公司不會被一條推文毀掉，”根據碧安中文博客上一篇文章的翻譯。該帖子似乎指的是Zhao在11月6日發布的推文，該推文宣布該公司將清算其FTX代幣儲備。

“清算我們的FTT只是退出后的風險管理，向LUNA學習，”他在Twitter上寫道。“我們以前支持過，但離婚后我們不會假裝。”

與此同時，商品期貨交易委員會(CFTC)也對幣安可能存在的內幕交易進行了單獨的持續調查。有關該調查的消息于2021年首次公開，同年，CFTC試圖確定該公司是否允許美國衍生品交易商進入其交易所，而不是其位于美國的分支機構BinanceUS。

鑒于過去一年加密貨幣市場的發展情況，每一次崩潰都會加強對仍然存在的公司的審查。

今天的分享到此結束了，非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章，希望文章對你有幫助，可以關注我和給我留言評論，一起交流Billions項目組

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