SEC:SBF被指控串謀、電匯欺詐、洗錢和 SEC 違反證券法_FTX價格

FTX前首席執行官SamBankman-Fried將無法按預期在國會作證。

經過數周的猜測，美國司法部正式對FTX前首席執行官兼創始人SamBankman-Fried提出刑事指控。Bankman-Fried周一在巴哈馬被捕，與美國官員的指控有關。

美國檢察官達米安·威廉姆斯在推特上發文稱，起訴書將于周二上午公布。《紐約時報》援引知情人士的話報道稱，紐約南區檢察官指控Bankman-Fried犯有電匯欺詐、電匯欺詐共謀、證券欺詐、證券欺詐共謀和洗錢罪。

SBF律師獲準無限制探訪監獄并允許SBF訪問拘留中心的電腦:金色財經報道，聯邦法官周三發布的命令顯示，在距離FTX創始人SBF受審僅幾周的時候，法官撤銷了他的保釋，允許他的律師在獄中與他會面。根據該命令，SBF的律師“可以無限制地利用紐約布魯克林大都會拘留中心(MDC)的合法探視時間”，為他們的當事人準備10月3日開始的為期一周的審判。

法官在命令中表示，SBF將能\"頻繁訪問\"MDC的一臺電腦，查看發現材料，并可要求將\"選定的材料\"載入硬盤供他查看。[2023/8/24 10:39:47]

SBF案法官或曾與FTX存在關聯，現已更換新法官:金色財經報道，路透社援引的一份法庭文件顯示，SBF案法官Ronnie Abrams已回避本次審判，現案件已被重新分配給另一法官Lewis Kaplan。

法官Ronnie Abrams的丈夫擔任Davis Polk & Wardwell律所合伙人，該律所曾于2021年為FTX提供咨詢服務。法官公開表示，“我丈夫沒有參與這些陳述。但為了避免任何可能的沖突，我已回避此次訴訟。”[2022/12/28 22:11:14]

Bankman-Fried是FTX內部圈子中唯一的成員——其中包括AlamedaResearch前首席執行官兼SBF前女友CarolineEllison，以及FTX聯合創始人GaryWang——在起訴書中被點名。

SBF：加密貨幣在拉丁美洲的前景光明，尤其是匯款和支付領域:7月26日消息，FTX首席執行官Sam Bankman-Fried認為，加密貨幣在拉丁美洲的前景光明。他意識到加密貨幣在拉丁美洲的使用和需求正在增加，并表示未來匯款和支付領域的使用量預計會增長。

SBF在近日接受Bloomberglinea采訪時表示，“我認為，隨著時間的推移，交易量將會增加，我們將看到越來越多的人在拉丁美洲匯款時使用加密貨幣，并將開始用于支付。”

該公司對拉美市場感興趣，并一直在就該地區的潛在商機進行對話。SBF表示，“我認為目前沒有任何具體內容，但我們很樂意這樣做，并且一直在與拉丁美洲的潛在合作伙伴進行交談。”（News.Bitcoin）[2022/7/26 2:38:30]

除了司法部的指控外，美國證券交易委員會還準備在明天對Bankman-Fried提起訴訟。

美國證券交易委員會官員GurbirGrewal說：“我們贊揚我們的執法合作伙伴以聯邦刑事指控逮捕SamBankman-Fried。”“美國證券交易委員會已單獨授權對Bankman-Fried先生違反我們證券法的指控，明天將在紐約南區公開提交。”

自去年11月FTX倒閉以來，Bankman-Fried在巴哈馬群島受到“監督”。巴哈馬政府和美國政府之間關于誰對該案具有管轄權的法律斗爭正在法庭上演。今天的指控可能最終平息了爭論。

這位聲名狼藉的前首席執行官預計將在被捕后的第二天在美國眾議院金融服務委員會作證，但拒絕了周三在美國參議院銀行委員會作證的要求。兩次聽證會都可能在沒有他的情況下進行。

眾議員馬克辛沃特斯在一份聲明中說：“我很驚訝地聽到薩姆班克曼-弗里德在紐約南區美國檢察官的指示下在巴哈馬被捕。”公眾一直在熱切等待在國會宣誓后得到這些答案，這次逮捕的時機剝奪了公眾這個機會。”

“雖然我很失望我們明天將無法聽到Bankman-Fried先生的消息，但我們仍然致力于查明所發生的事情，委員會期待通過聽取JohnRayIII先生的意見開始我們的調查明天，”她總結道。

盡管有律師的建議，Bankman-Fried一直在進行廣泛的媒體道歉之旅，包括在一年一度的DealBook峰會上接受紐約時報專欄作家AndrewRossSorkin的采訪，以及多次TwitterSpaces會議。

多家機構已對FTX及其前任首席執行官展開調查，包括司法部、SEC、CFTC和許多美國州監管機構。

如果僅電匯欺詐罪名成立，Bankman-Fried將面臨最高20年的聯邦監禁。

另外，國會議員已致電SEC主席加里·金斯勒(GaryGensler)就美國證券交易委員會(SEC)的處理方式以及未能阻止加密貨幣交易所FTX的歷史性崩潰作證。

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