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加密貨幣:幣圈拉地毯是什么?加密詐騙百百種,從三大招看穿誰會擺爛、逃跑_虛擬資產交易所加密貨幣是什么意思啊

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Time:1900/1/1 0:00:00

在幣圈世界中,「拉地毯」是什么意思?為什么加密投資都這么害怕「RugPull」?該詐騙型式如何運作、又該怎么預防呢?

幣圈世界中,「拉地毯」是什么意思?

身旁的朋友,也因為投資加密貨幣、NFT而大賺一筆嗎?

若尚未全面了解市場狀況和項目方就急著進場,不僅無法確保能否賺大錢,還很有可能碰到詐騙,損失大筆財產,畢竟,天下沒有白吃的午餐,看起來太過美好的事情,最好心存懷疑,尤其是「投資」。

提到虛擬資產投資,許多讀者皆曾聽過「RugPull」,中文直翻為拉地毯,代表跑路的意思。

當用戶投資某加密貨幣或NFT項目時,項目方帶著資產突然消失,并且放棄運作,即成為「RugPull」的受害者,而這也是Web3當中經常遭遇的詐騙手法之一。

林念龍:幣圈312暴跌是礦工硬分叉:金色財經現場報道,10月24日,松鼠礦機SMINER新品發布會暨2020全球顯卡礦工大會在成都舉行。松鼠礦機&閃挖創始人林念龍表示,312暴跌使得礦圈硬分叉,老礦工往左,即使用華強北最便宜的礦機、最便宜的電價,帶有一定的賭博性,資金體量越來越小;新時代礦工往右,市場價的礦機、電費、規模化運營等,重要的是懂得金融衍生品對沖幣價風險,幣價跌則高位套保,幣價漲,礦機漲價浮盈,資金體量會越來越大。[2020/10/24]

與一般詐騙相比,RugPull通常會特別創造一個項目,并吸引投資者進場。

項目方在刻意炒作之后,會以「迅速又高額的回報」引誘投資者,然而,投資者投入資金之后,項目方便用各種手法,帶走資金并留下無價值的資產。

大致上來說,RugPull又分成「HardPull」以及「SoftPull」。

直播中 | 幣圈\"后浪\"仙女直播周 - 野花說創始人葉子:金色財經 · 直播主辦的《 幣圈 “后浪” 仙女直播周》 16:00準時開始,本期第五位“后浪”仙女野花說創始人葉子將在直播間聊聊《荒野求生,小而動人》,感興趣的朋友掃碼移步收聽![2020/5/14]

前者可能面臨的情況,是項目方早就在智慧合約中動手腳,導致投資者資金損失等。另外,項目方將資金池的資產通通偷走,也算是一種HardPull。

SoftPull帶來的傷害相對較小,通常指項目方丟下資金不管,并停止運作項目,為投資者留下了缺乏任何價值的虛擬資產。而另一種SoftPull案例,是慈善項目收到款項后卻沒有執行捐款任務等。

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如何避免碰上RugPull項目?

RugPull項目通常不太明顯,但透過以下這些要點,多少能夠察覺某些項目的怪異之處。

一:購買有口碑的NFT項目

許多新項目沒有過去的紀錄可以參考,因此安全性有待考量。

徐明星:幣圈李豐拖欠1500比特幣玩失蹤 將不惜一切代價加入討債大軍:今日,ok集團徐明星發朋友圈表示:“本人從來不撕逼,這次怒了。幣圈李豐(非IDG李豐),英文Frank Lee , 在危難之際,找了我一個校友胡志彬擔保,向本人個人借款1500比特幣,愈期很久,多次溝通不還,現在直接玩失聯。有合同為證,簽合同時還錄有視頻。農夫與蛇的現實版,我從未見過如此無恥的人渣。據說此人在硅谷住幾百萬美金的豪宅,投項目一出手就6000ETH. 雖然現在欠錢的都是大爺,1500比特幣對本人可以忽略不計,本人將不惜一切代價加入討債大軍:1、公布借款合同2、中美兩地法院起訴,申請財產保全,凍結其所有股份3、請各界催債人士幫忙4、如果有其他朋友欠李豐錢或者接受李豐投資,歡迎找我債務股權轉移。此事純屬本人私事,與OK集團無關。”此外,NEO王振飛在該朋友圈評論到:“我追了他三年才要回來一部分錢,這個人絕對的垃圾無賴。”[2018/6/20]

即便投資像是無聊猿這類的藍籌項目,也不能保證100%安全,但,至少藍籌項目已經在社群中建立了信任感。

對于某些模仿其他NFT系列規劃與走向的項目,也需要特別留意,這代表他們缺乏原創性以及建立長期價值的目標,很有可能是個RugPull項目。

除了NFT系列本身之外,購買管道也很重要,像幣安這類權威性交易平臺,通常具有特定審核標準,只會列出合法與安全的資產,當然,這些項目也不代表保證擁有極高收益或高質量。

二:做功課、查資料

雖然,聲量突然飆高的熱門項目,會讓人忍不住想快速進場投資,不過幣圈里常說的「DYOR」并非沒有道理,在投資項目之前,了解它的技術背景與團隊,是非常重要的。

雖然,NFT或DeFi項目的創辦人通常都會保持匿名,而這種方法也可以保護他們在項目出錯時,本人不易被追究責任。

不過當創辦人的身分為公開時,可以積極查看其社群媒體中的動作,從是否與可信任的知名Web3影響力人物互動等,觀察該項目的真實性與走向。

除此之外,項目的官網、Discord頻道、發展藍圖以及白皮書都值得好好觀察,若想避免RugPull發生,這是最為保險的方式。

三:好到不真實的報酬,通常有詐

任何向用戶保證可快速獲得高額回報的項目,通常得先三思,因為項目方很有可能透過這類誘因,獲得流動資金。而流動性挖礦、質押獎勵等,也經常是詐騙者經常使用的方式。

項目方如何執行RugPull詐騙?

「EvovledApes」項目是最知名的RugPull案例之一,該項目方發行了10,000個NFT,并且承諾未來將會以該NFT發行游戲。

然而,這位以「EvilApe」自稱的匿名項目方,突然在發售NFT后消失,并且刪除了所有官方社群帳號。

據報導,項目方共帶了270萬美元跑路,其中包含應該使用在EvovledApes項目發展的行銷與游戲開發經費。不僅如此,打造該系列作品的藝術家,也未收到任何薪酬。

NFT交易平臺SudoRare也是轟動一時的詐騙案,號稱能夠提升投資者質押機會的SudoRare,在上線六個小時后便偷走了514ETH的用戶資金,當時約美元815,000。同樣地,SudoRare也刪除了所有社群賬號。

RugPull詐騙「違法」嗎?

Web3領域中的RugPull事件層出不窮,那么這樣的詐騙方式,是否違法呢?

這點各國情況不一,畢竟,不是所有地區都有相關法律對虛擬資產做出規范,然而值得注意的是,目前有許多國家皆持續針對此議題討論并擬定規劃,想辦法打擊虛擬資產詐騙。例如臺灣金管會便曾表示,九月將公布「虛擬資產交易平臺業者納管」相關訊息。

在美國,NFT項目Frosties創辦人阮伊森與安德烈拉庫納,則因為利用RugPull手法騙走110萬美元款項,而被美國司法部逮捕,并認為這是一場NFT欺詐和洗錢計劃。

雖然越來越多政府機關踏入監管,然而談及虛擬資產,仍得靠自己的行動事先預防。

不論是加密貨幣、DeFi金融產品或是NFT投資,一旦感覺到不信任或懷疑,就得相信自己的直覺,畢竟在還沒有完整規范之下,被詐騙的風險仍非常地高。

歡迎私信進交流群,今天的分享到此結束了,非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章,希望文章對你有幫助,可以關注我和給我留言評論,一起交流Billions項目組

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