買比特幣 買比特幣
Ctrl+D 買比特幣
ads
首頁 > 中幣 > Info

OTC:火幣被爆比特幣洗錢丑聞,法治時空點名整改_比特幣

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

2018年年底,火幣露出大廈將傾的疲軟之態:裁員節流、入不敷出、頻繁宕機、貪腐嚴重等問題相繼曝出,一舉成為業內負面新聞最多的交易平臺。隨著火幣倉惶出逃,偏安海南,甚囂塵上的各種丑聞也漸漸平息。

可惜的是,火幣并沒有愛惜羽毛的覺悟,反而在近期因為洗錢被法治時空無情點名,再次將自身風控系統的漏洞百出,以及KYC認證的形同虛設,暴露在廣大用戶的視野之中。

火幣OTC成黑錢集散地,“榮登”法治時空

4月24日,洛陽三套的《法治時空》播出節目“洗錢新套路”。根據節目報道,去年11月下旬,某高校教師遭遇電信詐騙,被騙18萬元后報警。通過調查發現:該筆涉案資金與其他詐騙非法所得一起,通過一個名為“小宇宙秒付”的賬戶轉入了火幣全球站,并通過比特幣交易完成洗錢。

火幣將于12月16日14點上線COMP等5幣種USDT本位永續合約:火幣官方剛剛發布公告稱,火幣合約平臺將于12月16日14點上線COMP、THETA、OMG、XEM和KSM品種USDT本位永續合約。[2020/12/14 15:09:52]

執法人員在接受采訪時候也表示:犯罪分子注冊火幣網賬號,就是為了洗錢。

火幣全球站將杠桿提幣風險率降低至150%:據官方公告,火幣全球站將于2020年8月20日將用戶部分逐倉杠桿交易對以及全倉杠桿的杠桿提幣風險率降低至150%。具體涉及的調整逐倉杠桿區交易對請點擊“查看原文”。[2020/8/21]

眾所周知:黑錢流入交易所后,會通過各種交易快速擴散,而參與交易的銀行卡都會被凍結。所以,一旦有黑錢出現,就會有大量用戶遭受牽連。而且,也會給執法部門追查涉案資金帶來相當大的麻煩。所以,交易所有責任完善自己的風控系統,限制黑錢的流入。這不僅是對用戶的負責,也是企業應盡的義務。

而接受采訪的警察表示:從今年年初到案件偵破,流入火幣的涉案金額高達600多萬。那么問題來了:前后近四個月的時間,犯罪分子多次利用“小宇宙秒付”賬戶進行洗錢,共向火幣注入了600萬元的黑錢。而在此期間內,火幣的風控系統竟然毫無反應,一點都沒發現該賬號的異常。說句火幣風控系統形同虛設,一點兒都不為過。

火幣中國CEO袁煜明:區塊鏈是生態的建設,適用于多方協同的場景:8月19日,由火幣Labs承辦的創新南山2020“創業之星”大賽大數據和區塊鏈行業賽決賽在深圳正式啟動。

火幣中國CEO袁煜明出席了決賽開幕儀式并進行致辭。袁煜明表示,區塊鏈是生態的建設,適用于多方協同的場景,僅依靠一個或幾個單獨的企業是遠遠不夠的。火幣Labs通過承辦本次大賽,將產業、投資機構、專家學者、創業團隊集合在一起,通過集體思維碰撞,真正做到對各個應用場景的難點痛點深度挖掘,尋找區塊鏈最優的解決方案,共同打造區塊鏈生態。

袁煜明在現場表示,取得大賽的名次并不是最終目的,更重要目標是以比賽為載體,最大程度上激發創業團隊的潛能,進行充分的思維交流和碰撞,探索區塊鏈如何在各個場景進行落地應用。[2020/8/19]

火幣全球站已暫停ONT和ONG充提:據官網公告,由于錢包維護,火幣全球站現已暫停ONT和ONG的充幣和提幣業務。[2020/5/16]

火幣OTC頻現丑聞:釣魚商家橫行,用戶慘遭拘留

這并不是火幣網第一次陷入洗錢風波了,了解火幣的用戶都知道:火幣場外交易中黑錢橫行,經常會出現銀行卡被凍結的情況。雖然這給廣大用戶帶來了非常多的麻煩,但火幣卻一直故步自封,毫無改進的傾向。而火幣在審查方面的不作為,以及自身風控系統的孱弱,也讓火幣成為犯罪分子眼中的洗錢通道,越來越多的黑錢相繼涌入火幣。

今年年初,一個火幣用戶因為參與場外交易遇到黑錢,結果被拘留了30天。獲得取保候審之后,該用戶由于受到驚嚇,再也不敢進行任何交易了。此事在圈內引起了廣泛討論,而火幣卻沒有對此作出任何回應,也沒有針對自身的審查漏洞進行相應的完善升級。火幣的其他OTC用戶也都成為了驚弓之鳥,因為他們不知道什么時候也會因為黑錢而被拘留。

除了黑錢,火幣OTC還充斥著大量的釣魚商家。他們會將掛單價格設置得非常高,從而讓一些沒有多加注意的用戶上鉤。比如:USDT的價格為6.69,那么他們就將價格設置為6.96。乍看之下,根本發現不了兩者的區別。同時,用戶也想不到火幣的掛單機制會出現這種漏洞,所以沒有多想就進行了交易。而這種掛單一旦成交,就會讓大額交易者損失好幾萬塊錢。

一些用戶在遭受損失后向火幣反應情況,而火幣卻讓用戶與OTC商家自行解決。在火幣的刻意包庇縱容之下,釣魚商家也非常有恃無恐,通常會以“自己沒看清楚訂單價格”為由,拒絕返還用戶損失。火幣這種對釣魚商家不聞不問,任由散戶遭受損失的做法,引發了廣大用戶的強烈不滿。

除了上述問題之外,火幣最近還曝出了合約宕機、挪用投資者保護基金、高位套現收割散戶、Prime內幕等問題……

要知道,火幣的手續費幾乎是眾多交易所中最高的。但是,繳納了高昂手續費的用戶,卻得不到相匹配的服務和保障。火幣給用戶的,始終是推諉敷衍的態度,頻繁故障的產品,形同虛設的風控系統,以及時刻都有可能揮下的收割鐮刀。

Tags:OTC比特幣USDTOTC幣OTC價格比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢USDT幣USDT價格

中幣
區塊鏈:不要被所謂的專家誤導,這六個挑戰才是區塊鏈無法落地的真正原因_比特幣最新價格行情走勢

要說近兩年最被炒作和吹捧的技術,區塊鏈肯定是首當其沖的,區塊鏈的運行邏輯與限制,對于大眾來說并不是很好理解,同時也導致了許多所謂的媒體、專家等都對區塊鏈的特性產生了誤解.

1900/1/1 0:00:00
亞馬遜:亞馬遜25周年:貝索斯與亞馬遜的成功與爭議之路_DES價格

或許,在25年前,杰夫·貝索斯有一個水晶球,可以讓他預見未來,看到在今天的世界,只要點一下鼠標便可得到寵物食品和魚子醬;商場不再受歡迎;商店必須要有娛樂設施或購物便捷才能存活.

1900/1/1 0:00:00
比特幣價格:比特幣短期內上漲無望,或將回補CME期貨價格缺口_全球十大加密貨幣

比特幣在10月25日大幅飆升了42%之后,現在似乎進入了一個新的區間開始整合。截至目前,比特幣的價格為9206美元.

1900/1/1 0:00:00
Cred:臉書幣,早已埋下的野心_區塊鏈

本月初,根據《紐約時報》的消息,全球社交巨頭Facebook正在開發一款加密數字貨幣,可以讓旗下即時通訊應用What’sApp的用戶直接給自己的好友和家人發送資金.

1900/1/1 0:00:00
加密貨幣:比特幣:熱鬧背后的能源足跡_區塊鏈技術發展現狀和趨勢加密貨幣是什么意思啊

呼風喚雨的比特幣背后是默默無聞的發電廠,被寄予厚望的區塊鏈技術有著怎樣的環境影響?2017年12月加密貨幣市場因投機而瘋狂暴漲的時候,每個比特幣的價值飆升了2000%,其碳足跡也呈指數增長.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:五個經典故事,講完比特幣的一生(上)_40億比特幣能提現嗎

2008年次貸危機的爆發導致全球金融危機,為了應付危機,不少國家大量超發法幣,最終導致該國貨幣極度貶值,銀行開始倒閉,經濟癱瘓,在這種情況下,人們垂頭喪氣,對經濟產生了質疑.

1900/1/1 0:00:00
ads