比特幣:又一起比特幣犯罪案件在巴基斯坦發生，數字貨幣的出現是福是禍？_數字貨幣交易所官方網

3月27日，據巴基斯坦當地新聞刊物《黎明報》報道，拉哈爾破獲了一起綁架案。在這起綁架案中，綁匪要求受害人家屬用比特幣支付贖金。

令人意想不到的是，在這起案件中，有兩名綁匪竟然是警察，他們甚至曾經還擔任過高級法院法官的警衛。另外還有兩名綁匪是比特幣交易員，據負責此案件的警察所言，這兩名交易員在這起綁架案的贖金交付過程中起了關鍵作用。

利用身份便利，以比特幣為工具來從事非法活動似乎已經變得輕而易舉。比特幣自問世以來就飽受爭議，它在保護人們隱私，為全球匯款帶來便利的同時，也在很大程度上降低了非法交易的成本和風險，提高了全球犯罪率。

聲音 | 末日博士：Bitfinex很可能通過新的Tether發行又一次操縱了比特幣:末日博士Nouriel Roubini剛剛發推，轉發了一條抨擊比特幣泡沫的推文和文章，并稱，這篇重要的文章顯示，隱藏在最新的比特幣泡沫背后的可能是什么。“最有可能的是BitFinex通過新的Tether發行又一次操縱了比特幣的拉升。”[2019/5/12]

2018年1月的一份研究報告稱，近一半的比特幣交易是非法交易。有數據顯示，大約四分之一的比特幣用戶和近一半的比特幣交易與非法活動有關。

除了此次巴基斯坦發生的這起綁架事件之外，以比特幣為工具從事犯罪活動的例子數不勝數。2017年5月12日，一個名為“想哭”(WannaCry)的勒索軟件，在短短數天，就讓全球99個國家和地區超過7.5萬臺電腦遭遇病攻擊。黑客利用一種鎖死電腦的惡意軟件“綁架”電腦用戶的重要文檔，要求用戶用比特幣支付贖金。黑客這一行為恰恰就是看中了比特幣在支付轉賬時的全球化、去中心化和匿名性等優勢。

分析 | 又一POWH3D山寨合約大火 高額手續費模式存疑:據第三方大數據評級機構RatingToken分析，熊市行情低迷，特別是ETH的反彈更是軟弱無力，投資機會稀缺，造成Fomo3D和POWH3D的山寨層出不窮，不過大都曇花一現。DailyDivs自9月2日上線以來交易量和交易金額穩步增長。研究人員深入研究合約代碼發現DailyDivs與之前的爆款游戲最大區別在于以下幾點：

1、買和賣的手續費分紅高達25%，相比POWH3D的10%提高了很多；

2、使用三層推薦體系，推薦費用分配比例為5:3:2；

3、DailyDivs是個游戲平臺并且公開合約代碼，但是實際進行的Earn Game和Lotto Game游戲合約代碼是沒有公開，RatingToken團隊提示玩家注意資金風險。詳情見原文鏈接。[2018/9/4]

還有一些暗網中的犯罪，像洗錢、走私、資產非法轉移、逃避外匯管制等也都是利用了比特幣在支付方面的強大功能。

泰國又一家金融機構終止了涉及加密貨幣交易的銀行賬戶:據曼谷郵報周一報道，泰國一家主要金融機構 - 國有的Krungthai銀行（泰京銀行）已經關閉了交易加密交貨幣的賬戶。該銀行已成為繼曼谷銀行之后，泰國第二個“終止涉及在泰國數字資產交易所TDAX進行加密貨幣交易的賬號”的銀行。目前仍有兩家金融機構為TDAX提供服務。[2018/2/28]

據悉，這起案件是巴基斯坦國內發生的第一起此類案件，巴基斯坦當局十分擔心這起案件的發生可能會成為一個先例，在以后的時間里誘發其他此類案件的發生。

用比特幣納稅！美國又一個州提交相關法案:近日，繼美國亞利桑那州比特幣納稅法案被參議院通過后，喬治亞州也有兩位州參議員提出用比特幣納稅的法案。據法案公開記錄顯示，這項措施如果落地，將調整州政府稅務部的規定，允許其接受以比特幣等加密貨幣支付政府稅款以及各類許可證的費用。[2018/2/24]

但令拉哈爾疑惑不解的是，比特幣使用的是一個完全公開的賬簿，在Monero等加密軟件中沒有額外的隱私增強功能，因此犯罪分子選擇用它來作為贖金的支付方式似乎是不智之舉。

看似萬能的比特幣其設計原理究竟是什么呢？

比特幣的概念最初由中本聰在2009年提出，它是一種P2P形式的數字貨幣。點對點的傳輸意味著它是一個去中心化的支付系統。

與大多數貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網絡中眾多節點構成的分布式數據庫來確認并記錄所有的交易行為，并使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節的安全性。

P2P的去中心化特性與算法本身可以確保無法通過大量制造比特幣來人為操控幣值。基于密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。

比特幣與其他虛擬貨幣最大的不同，是其總數量非常有限，具有極強的稀缺性。該貨幣系統曾在4年內只有不超過1050萬個，之后的總數量將被永久限制在2100萬個。

比特幣的設計原理注定它會存在弊端，但其優勢卻更明顯

首先，比特幣總量固定。這一點使得它在具有極強的稀缺性的同時也極大地降低了通貨膨脹發生的可能性。另外用比特幣交易降低了傳統紙幣發行、流通的高昂成本，提升經濟交易活動的便利性和透明度，減少洗錢、逃漏稅等犯罪，提升央行對貨幣供給和流通的控制力，可以更好地支持經濟和社會的發展。

其次，任何可以訪問互聯網的人都可以免費擁有比特幣賬戶。與現金一樣，開設比特幣賬戶不需要提交任何個人信息，因此無需擔心私人信息泄露。

最后，比特幣流通不受國界限制，用戶轉賬的成本相對較低。這一點對于那些只能享受傳統銀行有限服務的個人來說非常重要。那些沒有銀行賬戶或享受到的銀行服務不足的個人及家庭，可以通過比特幣以及當前快速發展的全套去中心化金融體系去擺脫高成本的賬單支付、信用卡費用、支票兌現服務和發薪日貸款。尤其是對于那些生活在高通脹國家的貧困人口而言，獲得比特幣這一抵抗本國貨幣政策的工具，這種好處可能會更大。

不可否認，近幾年與比特幣相關的犯罪事件發生的頻率在逐漸提高，很多國家也在不斷加強對數字貨幣的監管，但誰來監管、如何監管，成為考驗各國政府的難題。由于缺乏有效的監管措施，不少國家政府開始對數字貨幣采取抵制措施。

但究其根本，我們會發現，技術本身并沒有任何問題，比特幣設計的初衷完全是為了造福人類。所以我們與其花盡心思去思考如何阻止比特幣交易，還不如花時間去想想怎樣完善監管體系，將人性放在法律的框架之中。因為在未來，數字貨幣廣泛應用的大勢一旦來臨，它就會像當初的互聯網時代一樣，誰也無法阻擋。

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