金字塔:區塊鏈安全——8種常見的比特幣騙局及其防范策略_數字貨幣詐騙案例視頻

摘要

區塊鏈領域存在多種數字貨幣騙局。最常見的騙局包括：敲詐勒索、虛假交易平臺、贈送騙局、社交媒體釣魚、“剪貼板劫持者”惡意軟件、釣魚電子郵件、龐氏騙局和金字塔騙局以及勒索軟件。

在本文中，我們將簡要介紹每種騙局，以便您學習和掌握應對常見比特幣騙局的有效措施，妥善保管自己持有的數字貨幣資產。

導語

每當一種新技術問世，不法分子便會聞風而來，伺機詐騙。遺憾的是，作為一種無國界數字貨幣，比特幣為設計數字貨幣騙局的不法分子創造了絕佳機會。

比特幣的去中心化特質允許用戶完全掌控自己的投資。然而，這種特質的弊端是難以為其制定合適的監管和執法框架。不法分子設計圈套，引誘用戶在使用比特幣時犯錯，最終成功竊取比特幣，而受害者幾乎沒有任何辦法來挽回損失。

因此，了解不法分子的詐騙方式以及識別潛在的危險信號至關重要。需要警惕的比特幣騙局有很多種，其中一些騙局更是頻繁出現。因此，我們將討論8種常見的比特幣騙局及相關的防范策略。

日本BUIDL與豐田合作完成區塊鏈平臺演示實驗:日本BUIDL公司3月16日宣布，與豐田金融服務合作的區塊鏈平臺演示實驗已經完成。據悉，該平臺旨在建立個人ID、車輛ID以及ID間合作。此前兩家公司在2019年4月成立了“豐田區塊鏈實驗室”。（Crypto.watch）[2020/3/16]

常見的比特幣詐騙與防范策略

敲詐勒索

敲詐勒索是不法分子的慣用手段，以手中的敏感信息為籌碼威脅他人，非法索取錢財。他們通常要求以數字貨幣支付賠償，最常選擇的幣種是比特幣。

不法分子搜集或捏造敏感的個人信息，向受害者施壓，逼迫其支付比特幣或其他貨幣。

防范比特幣敲詐勒索的最佳策略是謹慎選擇登錄憑據、密切注意訪問過的網站以及在哪些網站留存過個人信息。使用雙重身份驗證也是一種明智的防范措施。即使不法分子使用虛假信息敲詐勒索，您也能馬上知曉并采取應對措施。

動態 | 北京市將探索基于區塊鏈的中小企業金融服務場景應用試點:12月27日，記者從“北京市企業續貸受理中心先行先試工作舉措及政策媒體通氣會”上了解到，海淀區擬建立“基于區塊鏈的中小企業金融服務平臺”，通過建設基于區塊鏈的確權服務平臺和約束監管制度，實現應收帳款融資等供應鏈金融服務功能，推動解決中小微企業融資難題。（北京商報）[2019/12/27]

虛假交易平臺

顧名思義，虛假交易平臺是合法數字貨幣交易平臺的仿冒品，誘騙用戶在此交易。這類騙局通常以手機App的形式出現，也可能是桌面應用程序或虛假網站。與“真身”相比，部分虛假交易平臺幾乎能夠以假亂真，我們必須認真辨別真偽。這些虛假交易平臺看上去合規合法，但其目的是竊取數字貨幣。

它們經常以免費數字貨幣、極具吸引力的價格、低廉的交易手續費，甚至贈送禮物等方式引誘數字貨幣交易者和投資者。

為了防范這種詐騙手段，我們應對合法交易平臺的真實網址添加書簽，在每次登錄前仔細檢查。我們還可以使用幣安驗證檢查網址、Telegram群組和Twitter帳號的合法性。

動態 | ARPA榮獲中國十大區塊鏈創新企業稱號:12月21日，ARPA受邀至人民大會堂參加第十七屆中國企業發展論壇，暨第四次中國企業營商環境峰會。參與者包括國家和各地政府領導、院士科學家和企業家代表共500余位。

論壇中，ARPA成為中國軟件行業協會頒發的首批共識理事成員。同時，ARPA榮獲中國十大區塊鏈創新企業稱號，其他獲獎企業包括騰訊區塊鏈、百度區塊鏈、萬向區塊鏈等。[2019/12/22]

至于手機App，我們需審查開發者信息、下載量以及用戶評價。

贈送騙局

贈送騙局竊取數字貨幣的慣用套路是以免費贈品換取小額款項。不法分子一般要求受害者先將款項轉入特定比特幣地址，許以更多的比特幣作為回報。然而，受害者轉賬后將不會收到任何贈品，也無法追回資金。

贈品騙局花樣繁多。除了比特幣之外，不法分子也會騙取其他數字貨幣。在某些情況下，他們可能會索要私鑰或其他敏感信息。

聲音 | 巴曙松：區塊鏈技術一直被譽為是一種信任機器:11月5日，中新金融峰會第二日，中國銀行業協會首席經濟學家、北京大學匯豐金融研究院執行院長巴曙松接受專訪時探討了他對最近火爆的區塊鏈的看法。巴曙松表示，區塊鏈技術一直被譽為是一種信任機器，但以往對于信任關系締造的闡述更多的停留在技術層面。實際上，區塊鏈技術亦可結合金融業務場景，在業務層面幫助投資者以及金融機構更好地識別或規避風險。此外，巴曙松認為在征信領域也有著更多應用可能。對于國內企業大規模投資和開發區塊鏈領域，巴曙松表示，區塊鏈的發展一定要服務實體經濟，這才是它發展的根本方向，要警惕虛擬貨幣和數字貨幣的炒作。[2019/11/5]

Twitter和其他社交平臺是贈送騙局的重災區。不法分子經常在社交平臺的熱門推文、重要新聞和公告中尋覓可乘之機。

防范贈送騙局的最佳方式就是不貪圖小利，拒絕所有要求預先轉賬的贈送活動。合法的贈送活動從來不需要參與者提供資金。

金色財經現場報道 360官方人員高雪峰：360初衷是使區塊鏈行業中涉及到的智能合約更安全:金色財經現場報道，在今日的360媒體見面會上，360官方人員高雪峰表示，“如何利用安全優勢切入區塊鏈領域，區塊鏈不是新的技術而是把很多原有的技術做結合，傳統的領域遇到的問題在區塊鏈領域都會遇到，只是eos關注人數足夠多所以會引起重視。從360角度，也就是站在安全守衛者的角度出發，依托于360的安全代碼，360把數字貨幣異常的交易等都能感知出來。漏洞攻擊的角度來說，能夠發現問題，使用防御手段，從而使得區塊鏈行業中涉及到的智能合約更安全，這是360的初衷。”[2018/5/29]

社交媒體釣魚

社交媒體釣魚是一種常見的比特幣騙局。與贈送騙局相同，此類騙局常見于社交媒體。不法分子經常在社交媒體創建帳號，冒充數字貨幣領域的權威專家。此后，他們通過推文或者聊天信息發送虛假贈品。

防范社交媒體釣魚的最佳策略是仔細檢查，驗證對方是否確為本人。部分社交媒體平臺為認證用戶添加專屬標志，例如Twitter和Facebook會使用藍色對勾。

“剪貼板劫持者”惡意軟件

“剪貼板劫持者”惡意軟件竊取資金的方式非常隱秘。它們劫持剪貼板數據，只要您稍有不慎，資金便會直接轉入不法分子的賬戶。

比方說您要將比特幣轉賬給好友Bob。正常的操作方式是，Bob提供他的比特幣地址，然后您將其復制粘貼到自己的比特幣錢包然而，如果您的設備遭到“剪貼板劫持者”惡意軟件的入侵，在粘貼地址的一瞬間，該軟件會將地址自動替換為不法分子的比特幣地址。只要發送并確認交易，您的比特幣將全部落入不法分子手中，而Bob無法收到任何款項。

為了防范這類騙局，必須時刻注意計算機的安全性，警惕各類可疑的消息或電子郵件，其中可能攜帶受感染的附件或危險鏈接。注意瀏覽的網站以及設備中安裝的軟件。您也可以考慮安裝殺軟件，定期掃描設備，篩查潛在風險。此外，及時更新設備的操作系統(OS)也非常重要。

釣魚電子郵件

網絡釣魚的形式多種多樣，最常見的方式是使用網絡釣魚郵件。不法分子在電子郵件中引誘收件人下載感染病的文件或點擊鏈接，訪問看似合法的惡意網站。此類郵件模仿用戶常用的產品或服務向其發送信息，極其危險。

不法分子通常在郵件中督促收件人立即采取行動，確保帳戶和資金安全。他們可能要求對方更新帳戶信息、重置密碼或上傳文檔，目標通常是收集登錄憑據，竊取帳戶信息。

防范釣魚電子郵件的第一步是檢查郵件是否發送自原始來源。如有疑問，可以直接聯系相關公司，確認是否發送過郵件。其次，也可將鼠標懸停于鏈接之上，檢查網址是否存在拼寫錯誤、異常字符或者其他異常之處。

即使沒發現任何危險跡象，也不要點擊鏈接。如需登錄帳戶，建議您手動輸入網址或從收藏夾中打開網頁。

龐氏騙局和金字塔騙局

龐氏騙局和金字塔騙局是歷史最悠久的金融騙局。龐氏騙局的欺騙策略是不斷吸收新投資者的資金，用于向早期會員支付投資回報。一旦不法分子無法吸納新的投資者，資金鏈便會斷裂。OneCoin正是數字貨幣龐氏騙局的經典案例。

金字塔騙局是一種商業模式，按注冊會員招募新會員的人數向其支付報酬。一旦沒有新會員加入，資金鏈也會斷裂。

在金字塔騙局中，參與人員需要做更多的工作：頂部是組織者。他們將招募一定數量的人在為他們工作，這些人也都將往下招募自己的人，依此類推最終得到一個龐大的體系結構，該結構成倍增長擴展，不斷產生新的級別

防范這兩種騙局的最佳方式是仔細研究購買的數字貨幣，無論是山寨幣還是比特幣。如果所持數字貨幣或比特幣基金的價值完全源自新入場的投資者或會員，則很有可能是龐氏騙局或金字塔騙局。

勒索軟件

勒索軟件是一種惡意軟件，可以鎖定用戶的移動設備或計算機，使其無法訪問重要數據。除非支付贖金，否則無法解鎖。此類軟件破壞性極大，如果醫院、機場或政府機構不幸中招，將造成嚴重的后果。

勒索軟件通常阻止用戶訪問重要的文件或數據庫，威脅其在規定期限之前支付贖金，否則將資料徹底刪除。不幸的是，即使支付贖金，我們也無法保證不法分子會信守諾言。

我們可以采取以下措施防范勒索軟件攻擊：

安裝殺軟件并及時更新操作系統和應用程序。避免點擊廣告和可疑鏈接。謹慎處理電子郵件附件，尤其注意后綴為“.exe”、“.vbs”和“.scr”的文件。定期備份文件，即使設備遭到感染，也能重新復原。訪問NoMoreRansom.org，獲取防范勒索軟件的建議以及免費的系統恢復工具。

總結

需要警惕的比特幣騙局有很多種。然而，防范上當受騙的第一步是了解這些騙局的實施方式。只有學會如何防范這些最常見的比特幣騙局，才能保護好持有的數字貨幣資產。

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