俄羅斯聯邦金融監測局(俄羅斯金融監督局)已委托使用一種監測加密貨幣交易的分析工具。據英國廣播公司(BBC)俄羅斯服務報道,該系統將特別關注比特幣。
俄羅斯金融監管局的職責包括打擊金融欺詐和恐怖主義融資,已經使用定制的統一信息系統。這允許輸入關于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息,以便找到它們之間的聯系。
動態 | 俄羅斯人權監察員要求引渡Alexander Vinnik:據ekathimerini報道,俄羅斯人權監察員Tatyana Moskalkova已致函希臘司法部長Michalis Kalogirou,要求引渡俄羅斯比特幣詐騙犯Alexander Vinnik。據報道,俄羅斯官員上周訪問了自去年11月以來一直在雅典一家醫院進行絕食抗議的Vinnik,他在會議結束后同意結束絕食抗議。[2019/2/26]
到2018年底,系統應具有處理比特幣交易和錢包信息的附加功能。當然,這首先依賴于將錢包與個人,銀行賬戶或電話號碼相關聯。
俄羅斯聯邦安全局要求訪問Telegram用戶數據 否則將禁止該軟件的使用:俄羅斯的媒體監管官員Roskomnadzor命令Telegram允許聯邦安全局(FSB)訪問該網站用戶的消息數據。3月20日,最高法院駁回了Telegram關于反對向FSB提供讀取用戶消息數據所需加密密鑰的上訴。官員Roskomnadzor表示,一旦經過裁決,Telegram必須在15天內遵守FSB的要求。如果Telegram拒絕,將要求法院限制Telegram的使用。Telegram的聯合創始人帕Pavel Durov在其社交媒體上表示Telegram不會向FSB提供加密密鑰。通過要求提供用戶數據,來威脅限制使用Telegram將不會得到結果。[2018/3/21]
合同交給了莫斯科安全和信息分析學院(SPI)。連同系統的其他更新,它將值1.955億盧布(287萬美元)。
俄羅斯聯邦儲蓄銀行宣布完成首個政府級區塊鏈應用:俄羅斯已經正式完成了首個政府級的區塊鏈應用部署。俄羅斯聯邦儲蓄銀行宣布,它正在與俄羅斯聯邦反壟斷局(FAS)合作,通過區塊鏈實施文件傳輸和存儲管理。據當地消息稱,此舉意味著政府在區塊鏈技術領域的首次成功嘗試。俄羅斯政府多年來一直在推動該國區塊鏈技術發展;相比之下,政府對公民使用加密貨幣的立場更加嚴格。[2017/12/20]
俄羅斯科學家在絕密彈頭設施中因開采比特幣被捕。
國家控制的交易所
盡管俄羅斯國家杜馬(StateDuma)目前正在起草一份名為“數字金融資產”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案,但在俄羅斯使用加密貨幣的合法性長期受到質疑。如果通過法律,這將意味著只有獲得許可的運營商才能處理加密貨幣交易。
可以設想,如果這些運營商必須將通過KYC/AML程序收集的所有信息直接傳遞給俄羅斯當局。有了這些信息,系統可以通過資金流動將一名嫌犯與其他嫌疑人聯系起來。
美國和歐洲的執法機構也使用類似的工具,在金融犯罪中“追蹤面包屑的蹤跡”。
俄羅斯仍然缺乏稅收法律框架
一滴水中的微生物
互聯網專家安東默庫羅夫(AntonMerkurov)認為,該系統實際上可能產生相反的效果。他認為這樣的監控只會導致加密貨幣更加混亂,從而使其無法被管理機構所監管。
犯罪人還能夠混淆執法機構的跟蹤企圖,為每筆交易創建一個新錢包。
他還指出,與洗錢資金總額相比,通過加密貨幣洗錢的資金相對較少。通過本地比特幣的交易額每周高達10億盧布。比如說,扎哈爾琴科上校是一名警察,他被發現攜帶約90億盧布。
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1900/1/1 0:00:00簡單來說 灰度比特幣信托GBTC股票以大幅折扣出售。SEC基金轉換批準現在似乎是一個白日夢。BTC價格跌至兩年低點。 全球最大的機構比特幣基金灰度比特幣信托狀況不佳。其溢價目前處于歷史低位.
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1900/1/1 0:00:00在11年西部半決賽橫掃湖人的那輪系列賽之前,有人說,小牛年年窩囊,常規賽最佳也能被黑八;有人說,諾維茨基真軟,MVP到手也闖不過季后賽的夢魘;有人說,庫班太癲狂.
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