每天的比特幣交易量達到數十億美元,每天進行數十萬筆交易。這是比特幣吸引最多投資者的原因之一,因為所有交易所都有如此高的交易量和良好的深度。然而,一些鏈上分析器一直在深入研究區塊鏈以探索每日BTC交易量,這項研究的結果令人震驚。
Harmony Bridge攻擊者已清洗約600萬美元ETH,并將部分轉至火幣和Bybit:金色財經報道,派盾監測顯示,Harmony Bridge攻擊者通過Harmony Horizon Bridge漏洞清洗了價值約600萬美元的ETH,并將它們集中到0xbae5開頭地址中,然后將部分ETH兌為USDT,并把部分USDT轉移到了火幣和Bybit。[2023/2/16 12:10:11]
超過50%的虛假交易量
美國國家經濟研究局:中心化加密交易所超過70%的交易量為清洗交易:12月30日消息,美國國家經濟研究局(NBER)發布的“加密貨幣清洗交易(washtrading)論文”指出,在研究了29家中心化加密貨幣交易所后發現平臺內平均超過70%的交易量是清洗交易,其中12家“二線交易所”的清洗交易甚至達到總交易量的80%。
研究人員稱,清洗交易存在短期動機,通常會影響交易所在CoinMarketCap等數據和統計網站上的排名以及加密貨幣的短期價格。該論文研究的交易所包括:Bitstamp、Coinbase、Gemini、Binance、Bittrex、Bitfinex、HitBTC、Huobi、KuCoin、Liquid、Okex、Poloniex和Zb等。(Cointelegraph)[2022/12/30 22:15:53]
大多數情況下,在目前的市場上,總是有一定數量的數字資產實際上是假的。這些虛假的交易量是為了讓數字資產看起來比實際情況更好,讓其他投資者把錢投入其中。小盤山寨幣通常在很大程度上犯了這個罪,但似乎市值最大的加密貨幣并沒有被排除在外。
分析 | 減半行情還未結束,杠桿投資者正面臨清洗:針對“近日行情震蕩下跌”情況,98年的加密分析師鄶冬表示:加密貨幣仍然是一個體量不大的市場,除了比特幣以外的很多Alt Coin,其實流通性都很糟糕,10300美元是個非常大的壓力位,如果我們回顧過去兩波行情,就會發現每次比特幣走勢突破這個位置后,隨之而來的就是巨大體量的賣單,因為對于絕大多數的投資者,在這個位置上方是盈利的,所以在沒有場外資金持續注入的情況下,利用場內的杠桿資金來突破它是很難的。考慮到近期資金的流向情況,這一波我仍然看跌至8500美元,甚至是到8216美元都有可能,就像是我在2月15日所表達的觀點一樣,8500美元下方有很多初始的非杠桿投資者,他們才是這輪行情的前期主力,而后入場的杠桿投資者被洗下去是很正常的,有不少人正在買U來不斷補倉。[2020/2/27]
《無銀時報》對2022年的每日比特幣交易量進行了一項研究,發現大部分交易量實際上是假的。該研究表明,各種交易所51%的比特幣交易量實際上是洗盤交易的結果。
對于那些不知道的人來說,清洗資產交易的行為是非法的,因為它創造了一個關于該資產的虛假敘述,使投資者將資金投入其中。這樣,他們就被困住了,洗盤交易員帶著數百萬美元的利潤走了,這取決于計劃的規模。
該研究顯示,穩定幣實際上對這一清洗交易量做出了很大貢獻。這意味著數字資產在交易所的虛假交易量高達100億至150億美元,這引起了人們對這對加密貨幣的影響的擔憂。
對比特幣價格的影響
對于毫無戒心的人來說,當涉及到比特幣的價格時,可能不會有任何操縱,但《銀行無錢時報》的這份報告實際上表明,數字資產在很大程度上縱了。清洗交易可以很容易地影響數字資產的價格,使它看起來像是一項有利可圖的投資。
因此,假設比特幣正在多個交易所之間進行交易;它欺騙投資者相信對資產有很大的需求,導致他們購買它。從而在此過程中提升加密貨幣的數字資產。
據報道,如此大量的交易量是假的,這就引出了一個問題,即當前的BTC價格是否真的準確。如果真實交易量低于報告交易量的50%,則數字資產的價值將達到12,000美元左右。
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