FIN:價值36億美元的比特幣被追回！美國司法部宣布2016年Bitfinex 黑客已被逮捕_NEX

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北京時間2月9日凌晨，美國司法部宣布2016年Bitfinex黑客事件的兩名參與者已被逮捕，并追回了價值36億美元的比特幣。

在周二發布的一份聲明中，美國司法部表示，其已下令逮捕了IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan，因為他們涉嫌密謀洗錢并參與了2016年的Bitfinex黑客事件。據悉，在2016年8月，Bitfinex交易所被黑客盜走了119,756枚比特幣，截至目前，這些比特幣的價值超過了51億美元。

匿名巨鯨以14.83美元的費用轉移22816枚比特幣，價值3.86億美元:據Bitcoin Block Bot監測，一個匿名實體以14.83美元的費用轉移了價值3.86億美元的22816枚比特幣。根據最新的區塊瀏覽器數據，鯨魚將該筆BTC轉移到了三個不同的錢包地址中。一個錢包共進行18筆交易，收到1370枚比特幣。另一個錢包共有四筆交易，共收到21446枚比特幣。第三個錢包總共有兩筆交易，收到了不到一枚比特幣。

BitInfoCharts顯示，這只鯨魚在10月28日創造了最初的錢包。它在同一天收到大量比特幣之后，成為世界上財富排名第112的錢包地址。此后該錢包地址繼續獲得更多的比特幣，并在11月25日成為第31位最富有的錢包。據推測，該“鯨魚”可能是代表客戶管理加密資產的托管人或機構，可能為了安全目的跨多個地址移動BTC。（The Daily Hodl）[2020/11/29 22:30:48]

Advantage Blockchain將對價值3億美元的房產進行通證化:咨詢公司Advantage Blockchain已與數字資產管理解決方案提供商Vertalo、另類交易系統tZERO達成合作，將對賓夕法尼亞州房地產資產管理公司Real Estate旗下A類資產組合進行資產通證化。Advantage計劃分階段將該投資組合進行通證化，未來三個月內將首先開始處理價值9000萬美元的寫字樓和酒店房產。Advantage聯合創始人兼首席運營官Marc Paquin表示，該投資組合中的房產將對所有合格投資者開放，而不再局限于傳統的房地產所有者網絡。（CoinDesk）[2020/4/18]

自2016年Bitfinex黑客攻擊發生以來，被盜的資金只有少部分遭到了轉移，而大部分資金并未受到影響。美國司法部報告稱，其已將這些轉移資金中的25000枚比特幣追蹤到了Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。在搜查令允許特工查看包含錢包私鑰的文件后，特工們得以從Morgan和Lichtenstein那里沒收了超過94000枚BTC，目前這些比特幣的價值約為36億美元。

動態 | FairWin合約內價值300萬美元的ETH被轉移清空:根據Etherscan的數據，以太坊上資金盤游戲FairWin的智能合約錢包已被清空，此前有價值300萬美元的ETH。鏈上數據顯示，這些ETH被轉移至多個以太坊地址。目前并不清楚這是黑客所為還是用戶提出ETH。（The Block）[2019/10/1]

美國司法部副司法部長LisaMonaco表示：

“今天的逮捕，以及該部門有史以來最大規模的金融扣押，表明了加密貨幣并不是罪犯的避風港。為了維持數字匿名性，被告徒勞地通過迷宮般的加密貨幣交易清洗被盜資金。多虧了執法部門的細致工作，該部門再次展示了它如何能并且將如何追蹤這些資金，無論其形式如何。”美國司法部刑事司助理檢察長KennethPolite補充表示，聯邦當局有能力通過區塊鏈追蹤資金。公告稱，Morgan和Lichtenstein使用多種方法清洗非法加密貨幣，包括跳鏈、在交易所和暗網市場存入和提取幣，以及使用計算機程序自動進行交易。此外，據稱這對夫婦在美國開設了商業賬戶，以“使他們的銀行活動合法化”。

美國哥倫比亞特區的檢察官MatthewM.Graves評論稱：

“加密貨幣及其交易的虛擬貨幣交易所構成了美國金融體系的一個擴展部分，但通過復雜的洗錢計劃實施的數字貨幣搶劫可能會破壞人們對加密貨幣的信心。司法部和我們的辦公室隨時準備通過使用21世紀的調查技術來追回被盜資金并追究肇事者的責任，以應對這些威脅。”據Bitfinex表示，自美國司法部開始調查這起事件以來，該交易所一直在與它合作，而關于這些追回的比特幣是否會歸還給Bitfinex平臺和用戶，目前尚未得到說明。