BTI:幣聰晚報：據研究表明加密貨幣交易量水分過高，竟然是洗錢刷出來_比特幣最新價格行情走勢

加密貨幣不是股票，債券和貨幣等金融產品，但它們具有相似之處，因為它們可以被交易。就像我們有股票交易所交易股票一樣，加密交易存在是為了交易加密貨幣。我們經常假設有關證券交易所交易的規定也適用于交易加密貨幣。

雖然加密貨幣監管的法律框架尚未確定，但有一些基本的交易活動被認為是非法的并構成犯罪。內幕交易就是一個例子。另一個例子被稱為洗滌交易。

什么是洗錢交易？

洗錢交易是交易者出售和購買金融工具的過程，目的是在市場中產生誤導和人為活動。在這種情況下，“金融工具”是加密硬幣或代幣。我們的想法是虧本出售并重新購買以給人一種實際交易活動的印象-當實際價值不交換時，而是在交易中保持同一手。這被認為是非法的，因為它偽造了交易量。1936年，當“商品交易法”獲得通過后，洗牌交易在美國被宣布為非法。美國國稅局將洗衣銷售定義為在購買證券后30天內發生的洗售，這導致虧損。因此，美國國稅局不允許美國納稅人扣除洗錢銷售帶來的損失。目前還沒有關于加密中洗滌交易的全球監管規定，但它仍然是一種令人討厭的做法，因為它操縱市場數據。與此同時，美國已正式宣布比特幣為商品，因此“商品交易法”的規則將適用于比特幣交易。目前尚不確定其他加密貨幣將如何分類，因為它們可能并非全部適合作為商品，因此仍然可以為市場操縱騰出空間。然而，如果投資者意識到他們被交易所發布的市場數據信息誤導，他們可能會采取可能損害交易所的法律案件。

Alameda Research請求在針對Grayscale的案件中召集共同原告:金色財經報道，Sam Bankman-Fried 創立的加密貨幣對沖基金Alameda Research表示，正在召集更多原告加入該公司針對 Grayscale Investments 的訴訟。Alameda Research 去年 11 月申請破產。 今年3月，Alameda Research 對 Grayscale、DCG和DCG首席執行官 Barry Silbert 提起訴訟。它當時聲稱，Grayscale 的費用結構以及對其比特幣和以太坊信托的贖回禁令已使Alameda的股票價值降低了 90%。

Alameda在向特拉華州衡平法院提交的動議中表示，包括個人、基金和家族辦公室在內的超過 45 個當事人已經表示愿意作為額外原告參與其中。[2023/8/11 16:19:14]

洗錢交易中的交易

數據：某巨鯨通過4個地址向Binance存入價值約3500萬美元的BNB:7月11日消息，Lookonchain監測顯示，3小時前，某只巨鯨通過4個存款地址向Binance存入141,835枚BNB（價值約3500萬美元）。Lookonchain猜測該鯨魚可能會參與Arkham(ARKM)代幣銷售。由于購買上限為30萬枚ARKM，鯨魚將BNB存入4個Binance賬戶，以便購買更多ARKM。[2023/7/11 10:47:23]

在加密貨幣市場，有跡象表明一些交易所參與洗牌交易以擴大其交易量。使用方法Coinmarketcap確定的貿易額，甚至與“調整音量”，已經由幾個業內人士的質疑。根據BlockchainTransparencyInstitute的研究，每日交易量約為60億美元。什么可以推動洗滌交易的動機？BTI的研究指出，來自新的和有抱負的交易所的高達90％的推薦量來自排名網站，其中約83％來自Coinmarketcap。這為交易所提供了通過清洗交易來夸大其日交易量的動機。

去中心化交易平臺 SIZE 計劃新增對 Arbitrum 的支持:8月24日消息，由鏈上大宗交易平臺 Integral 推出的去中心化交易平臺 SIZE 計劃新增對 Arbitrum 的支持。[2022/8/24 12:46:01]

BTI方法和結果

BTI用于在交易所中獲得更準確的交易量數據的方法是可用訂單流動性和獨特的每日訪客數量的組合。該研究是在眾多網絡流量數據網站上進行的，特別是SimilarWeb。與每月最獨特的訪問者交流可能擁有最多的客戶，這通常意味著他們擁有更多的日常交易者，因此交易量更高。當以這種方式計算的特定交易所的交易量遠低于交易所聲稱的交易量時，這表明正在進行清洗交易。這是一種市場操縱形式。根據BTI的方法和計算，記錄了前25個交易所：

共研究了131個加密交換。交易所索賠的總交易量約為96億美元，而基于該研究的調整后交易量為32億美元。假設通過清洗交易偽造的交易量約占所聲稱交易量的67％。可在線訪問用于計算的完整數據電子表格。如果出現任何錯誤或遺漏，組織可以通過加密交換進行澄清，因為這些數據會有更新。

結論

隨著加密貨幣領域的法規出臺，我們將看到區塊鏈項目和加密交換更加透明。這是一個值得歡迎的發展，因為它使區塊鏈行業吸引了機構投資者。2018年5月，韓國政府對流行的加密交換機Upbit進行了調查。此次調查是針對據稱操縱其記錄欺騙投資者的加密交換所引發的。然而，在進行審計之后，交易所被發現是干凈的任何市場操縱。這表明雖然可能存在對市場操縱的懷疑和指控，但透明度可以通過產生社區可以依賴的事實來打擊謠言。像Binance和KuCoin這樣的加密交易繼續通過其創新和透明的業務方法在加密交易中顯示出強大的前景。預計此類更多的加密交換將吸引并鼓勵在其平臺上進行交易，并通過其創新和高質量的平臺消除洗牌交易的投機。

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