數字錢包:阿根廷稅務局在 184 份數字錢包稅務報表中檢測到違規行為！_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

小探本期為大家帶來的內容主題是“阿根廷稅務局在184份數字錢包稅務報表中檢測到違規行為！”

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阿根廷稅務機關(AFIP)正在加強對數字錢包的審查。該機構最近透露，它發現至少184份稅務報表存在違規行為，其中包括數字錢包和加密貨幣。這些納稅人沒有將他們的錢包資產作為其2021年納稅申報表的一部分，因此有近760萬美元的此類資產未申報。

阿根廷加密貨幣交易所Ripio將在佛羅里達開設業務:金色財經報道，位于布宜諾斯艾利斯的加密貨幣交易所Ripio將在佛羅里達州開設業務。該公司擁有450萬用戶，業務將持續10年，已獲得監管機構批準，與Ripio Select一起在該州開展業務。此次發行面向公司、機構投資者和高凈值個人。

Ripio 的CEO兼聯合創始人Sebastian Serrano在一份聲明中稱，我們選擇佛羅里達州是因為它是一個非常有趣的加密貨幣中心，我們相信我們的產品如 Ripio Select 具有很大的潛力。

今年早些時候，佛羅里達州州長Ron DeSantis簽署了從1月1日開始定義和解除對加密貨幣的管制的立法。[2022/11/26 20:47:13]

阿根廷稅務局AFIP發現違規行為

動態 | 阿根廷的比特幣(BTC)已出現38%溢價:金色財經報道，根據阿根廷當地加密貨幣交易所Ripio的數據，比特幣（BTC）在阿根廷的溢價幅度極大。截至截稿時，CMC顯示比特幣價格為9,238美元；但同一時間在阿根廷，Ripio顯示比特幣的買價和賣價分別是724,135.79披索（約12,160美元）和634,025.65披索（約10,647美元）。以Ripio顯示今天的比特幣價格（759,867.43披索，約12,759美元）對CMC上顯示的比特幣價格（9,238美元）來算，比特幣在阿根廷貴了38%。除了價格溢價外，阿根廷當地比特幣交易量也在增加：根據CoinDance數據顯示可以看見交易量持續上揚，近期更是突破1500萬阿根廷披索。[2019/11/5]

阿根廷稅務機關提高了對數字和加密貨幣稅的警惕性。最近，該機構宣布發現了一系列違規行為，涉及至少184名納稅人，他們沒有在納稅申報單中提及他們持有的數字和加密貨幣。

分析 | 阿根廷央行宣布加強外匯管制或將推動比特幣在該國采用:據Coinspeaker消息，10月28日，阿根廷央行在大選后宣布加強外匯管制，每月限購200美元，此前，儲戶每月最多只能購買1萬美元。現在，這個金額只減到200美元。9月初，由于擔心外匯儲備外流，政府決定加強資本控制，限制國民購買美元，阿根廷比索隨后出現持續暴跌。在無法獲得必要的實物貨幣的情況下，比特幣似乎成了阿根廷人的希望之光。9月初阿根廷交易所Buenbit中一枚比特幣的價格一度超過712,000 ARS（價值12,750美元），當時溢價為2250美元。阿根廷公民無法預測這樣的事態發展。對他們來說，如何保護他們的儲備是一個大問題，一個可能有效的解決方案是比特幣。據調查，比特幣在阿根廷的需求量越來越大。來自P2P平臺Localbitcoins上的比特幣交易數據顯示，在阿根廷，比特幣經歷了第三強勁的一周。雖然阿根廷比索下跌了50%以上，但具有高度波動性的比特幣價格卻上漲了154.82%。[2019/10/29]

與2021財年對應的經過審查的稅務報表涉及近760萬美元的未申報資產差異，這些資產必須根據現行遺產稅規定繳納。

AFIP解釋說，這是交叉引用納稅人提供的數據與機構數據庫中可用信息的結果，這讓AFIP知道一些人少報了他們在加密貨幣和數字錢包中的持有量，而其他人則沒有報告他們在加密貨幣和數字錢包中的持有量。他們的全部。

交易所如何提供幫助

阿根廷稅務機關的調查結果是可能的，因為數字錢包提供商和加密貨幣交易所必須向該機構提供信息以遵守國家法律。提供的部分信息包括賬戶所有者的ID數據、他們的賬戶余額和詳細的流動清單，包括交易資金的目的地。

據國家分析師稱，雖然一些用戶已將他們的交易轉移到P2P交易所，但資金的共同流動和轉移的金額也會引起AFIP的注意。PWCArgentina的RobertoSanchez告訴Iproup這種交易的增加。他說：

全年，由于交易量的增加和估值的變化，選擇通過P2P平臺進行操作的用戶明顯成倍增加。

這不是AFIP第一次通知納稅人報表中的違規行為。該機構在10月份通知了近4,000名公民有關加密貨幣持有量的差異，讓他們有機會修改他們的聲明。

此外，阿根廷政府于12月與美國簽署了一項自動稅收數據共享協議，目的是推動與其他國家持有的商品相關的稅收，包括加密貨幣。

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