FTC:幣安的 10 億美元失誤：刑事指控迫在眉睫嗎？_SECFTC幣

小探本期為大家帶來的內容主題是“幣安的10億美元失誤：刑事指控迫在眉睫嗎？”

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全球最大的加密貨幣交易所之一幣安正掀起一股強大的監管審查浪潮。隨著最近美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)的投訴，下一步會不會受到刑事指控？

CZ：“幣安上線Blur傳聞”為假消息，單方面宣稱將上線幣安的項目會被列入黑名單:2月14日消息，針對推特用戶關于“傳聞稱幣安即將上線Blur（BLUR）”所提出的詢問，CZ回應稱：“假的。任何宣稱‘將’上線（幣安）的項目都會被列入黑名單。”

目前，Coinbase、火必、歐易OKX等主流交易所均已表示將上線BLUR（Blur）。

此前消息，推特用戶@tier10k透露，據The Block Pro報道，NFT市場Blur將以10億美元估值進行融資。

此外，Blur官方推特宣布，該NFT市場將在美國東部時間2月14日中午12點向符合條件的參與者開放“Care Packages”，Blur提醒用戶關注官方公告并檢查URL鏈接以避免遭遇欺詐。[2023/2/14 12:06:05]

SEC互聯網執法辦公室前主任約翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)肯定是這么認為的。Stark在美國證券交易委員會執法部門任職長達20年，他提出了一個令人信服的案例，即司法部(DOJ)可能是下一個針對幣安的目標。

CZ：Ankr事件初步分析是開發者私鑰被盜，已凍結黑客轉移至幣安的資金:金色財經報道，幣安CEO CZ表示，對于Ankr和Hay的黑客攻擊，初步分析是開發者私鑰被盜，黑客將智能合約更新為更加惡意的合約。 Binance幾個小時前暫停了提款。還凍結了黑客轉移到我們CEX的大約300萬美元。

此外，CZ還表示，Ankr的智能合約本身沒有問題，但是黑客拿到了開發者私鑰并修改了智能合約，沒有什么是沒有風險的，DeFi的風險與CeFi不同，風險管理非常重要。[2022/12/2 21:18:15]

監管行動的興起

美國針對幣安的調查擴大至審查潛在的內幕交易:9月18日消息，美國已經擴大針對交易平臺幣安的調查范圍，當局現在正在審查可能的內幕交易和市場操縱，這是對該加密貨幣交易所的審查正在加強的最新跡象。彭博援引知情人士稱，美國官員一直在調查幣安或其員工是否通過利用客戶而獲利。其中一位知情人士說，審查涉及商品期貨交易委員會的調查人員，他們最近幾周一直在接觸潛在的證人。（彭博）[2021/9/18 23:34:10]

最近，CFTC對Binance提出了長達76頁的實質性投訴，包括其首席執行官趙長鵬以及與該平臺運營相關的其他幾個實體。值得注意的是，幣安的前首席合規官SamuelLim也被指控協助和教唆違規。斯塔克指出，這些指控似乎更符合刑事起訴書的特點，引用了欺詐、欺騙、妨礙司法和洗錢的指控。

美國證券交易委員會同樣提交了一份長達136頁的投訴，指控涉及混合客戶資金和投資者資產重大風險的非法行為。斯塔克將導致另一個著名加密平臺FTX垮臺的指控相提并論。現在的問題是，這些指控是否也會給幣安帶來不祥的命運。

財務不當行為的危險

這些投訴的核心是對財務不當行為的指控。例如，CFTC聲稱Binance故意幫助美國VIP客戶逃避其自身的合規控制。SEC還聲稱Binance將數十億美元的投資者資產注入了Zhao擁有的公司，可能人為地抬高了Binance的價值。

最確鑿的證據可能在于所謂的妨礙司法公正。CFTC建議，幣安指示員工提醒VIP客戶注意執法部門對其賬戶的詢問，這實際上是為了讓他們能夠逃避監管審查。此外，據稱Binance已指示其人員使用自動刪除證據的應用程序。

幣安的未來是什么？交易所能否挺過這場監管風暴？其他加密貨幣平臺是否會受到不斷升級的監管審查的影響？

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