加密貨幣:美國司法部 Arm 呼吁對 FTX 破產案進行獨立調查_FTX

周四，美國司法部的破產監管機構呼吁對FTX集團的倒閉進行獨立調查。它表示，中立方應調查加密貨幣交易所是否存在與“欺詐、不誠實、無能、不當行為和管理不善”有關的指控。

美國司法部宣布波士頓一名男子承認參與比特幣欺詐計劃:一名Localbitcoins和Paxful交易員針對比特幣詐騙有關的指控認罪。美國司法部指控該交易員故意向欺詐計劃的受害者出售比特幣。美國司法部（DOJ）上周宣布，波士頓一名男子已在聯邦法院認罪，承認自己參與兩個比特幣欺詐計劃。Austin Nedved“承認協助和教唆電信欺詐和洗錢陰謀”，這位29歲的男子目前因另一項欺詐罪正在服刑。（Bitcoin.com）[2020/12/25 16:28:59]

美國受托人——司法部監管破產法庭的一部分——已要求FTX的破產法官任命一名審查員調查該公司的破產程序。審查員將發布一份關于FTX崩潰的公開報告，并轉向對不當行為的指控。

美國司法部監察長辦公室：FBI應制定暗網及加密貨幣策略:金色財經報道，美國司法部監察長辦公室（OIG）周四對聯邦調查局（FBI）表示，聯邦調查局需要一種暗網和加密貨幣策略。比特幣網絡犯罪每年都在增加，因此特工需要更好、更廣泛、更容易獲得的加密貨幣培訓。FBI對OIG表示，他們擔心分析工具成本的上漲將超過其加密貨幣調查預算的上限。據報道，FBI正在“申請”最高達200萬美元的資金，以鞏固其加密貨幣相關工作。[2020/12/18 15:36:58]

美國受托人安德魯瓦拉在一份法庭文件中寫道

美國司法部副檢察長：加密貨幣是一個新挑戰 將制定全面的戰略來處理加密貨幣問題:根據多份報告，美國司法部正計劃推出有關加密貨幣的綜合戰略。本周一，美國司法部副檢察長Rod Rosenstein在華盛頓舉行的金融服務圓桌會議上就加密貨幣問題發表了講話。Rosenstein表示加密貨幣是一個“新挑戰”， 他說：“我們現在正在與部門內的網絡犯罪工作小組合作，努力制定一個全面的戰略來處理加密貨幣問題。” Rosenstein還解釋道，當加密的設計沒有合法的訪問手段時，它將允許恐怖分子，販，猥褻兒童者，欺詐者和其他罪犯隱瞞其有罪證據。[2018/2/28]

“審查員可以——也應該——調查FTX對欺詐、不誠實、無能、不當行為和管理不善的重大和嚴重指控”。

官方文件還概述，審查員還應調查“債務人倒閉的情況、交易所客戶財產的明顯轉換，以及是否存在可彌補損失的可控索賠和訴訟因由。”

為什么要進行獨立調查？

該文件繼續承認公司新管理層為解決FTX的問題所做的“寶貴的初步工作”。

不過，Vara補充說，

“這里涉及的問題太大太重要，不能留給內部調查。”

隨著SamBankman-Fried辭去行政職務，FTX聘請了新任首席執行官JohnRay幫助公司度過破產難關。后者一再斷言，調查FTX的崩潰和恢復客戶資產是他的首要任務。

Vara沒有質疑Ray的能力或誠意，而是指出獨立調查將使FTX能夠投入更多精力來穩定FTX的運營。

雷最近在提交給特拉華州破產法庭的一份文件中表示，FTX發現的失誤比他作為破產專家40年來管理的任何其他程序都要嚴重。

“在我的職業生涯中，我從未見過如此徹底的公司控制失敗，以及如此完全缺乏可信賴的財務信息。”

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