加密貨幣:歐洲刑警沒收價值超過4700 萬美元的比特幣！_數字資產加密貨幣是什么意思啊

小探本期為大家帶來的內容主題是“歐洲刑警沒收價值超過4700萬美元的比特幣！”

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迄今為止，該行動被BKA吹捧為最大的加密貨幣資產沒收行動之一。

混幣器允許用戶混淆他們的交易，一直是世界各地執法機構的目標。ChipMixer是最新一家面臨類似打擊的公司。

歐洲刑警組織：Bitzlato轉換得犯罪相關支持超10億美元:金色財經報道，歐洲刑警組織在最新聲明中表示，加密貨幣交易所Bitzlato交易了大約 10 億歐元（10.8 億美元）與犯罪活動有關的資產，包括比特幣 (BTC)、達世幣和萊特幣，以及美元和俄羅斯盧布。歐洲刑警組織還表示，與犯罪有關的資產約占該平臺 21 億歐元（23 億美元）接收資金總額的 46%。[2023/1/24 11:27:31]

在德國和美國當局開展的一項行動中，在歐盟執法合作署(Europol)的支持下，查獲了四臺服務器，在一系列55筆交易中查獲了約1909.4個比特幣，以及7TB數據因涉嫌參與洗錢活動而受到加密貨幣混合服務的處罰。

動態 | 歐洲刑警組織逮捕涉嫌盜竊2700萬美元加密貨幣的六人:據cointelgraph報道，歐洲刑警組織與英國西南地區網絡犯罪部門、荷蘭、歐洲司法組織和英國國家犯罪局（NCA）合作，逮捕了六名涉嫌盜竊超過2700萬美元加密貨幣的人。據報道，攻擊者參與了域名搶注，通過建立一個與已建立的網站名稱相似的騙局網站來竊取證書。[2019/6/26]

參與打擊行動的其他國家當局包括蘇黎世州警察局、波蘭中央網絡犯罪局以及比利時聯邦警察局。

動態 | 荷蘭財政信息和調查局和歐洲刑警組織打擊加密貨幣混合器BestMixer.io:據歐洲刑警組織官網消息，5月22日，荷蘭財政信息和調查局（FIOD）與歐洲刑警組織、盧森堡當局密切合作取締了加密貨幣混合器BestMixer.io。早在2018年6月，FIOD就在互聯網安全公司McAfee的支持下發起了該項調查，此次調查在荷蘭和盧森堡查封了6臺服務器。據悉，BestMixer.io是三大加密貨幣混合器一，提供BTC、BCH和LTC的混合服務。該服務于2018年5月啟動，實現了至少2億美元的營業額。[2019/5/23]

瞄準ChipMixer

根據新聞稿，歐洲刑警組織透露，ChipMixer是一種未經許可的加密貨幣混合器，于2017年年中成立，可在明網和暗網上訪問。

聯合調查顯示，ChipMixer涉嫌洗錢152,000個比特幣，其中大部分與暗網市場、勒索軟件集團、非法商品販運、兒童性剝削材料的采購以及被盜的加密資產有關。

歐洲執法機構進一步表示，正是對HydraMarket暗網平臺的打擊幫助他們發現了數百萬歐元的交易。

據報道，Zeppelin、SunCrypt、Mamba、Dharma或Lockbit等知名勒索軟件參與者使用ChipMixer的服務來洗錢他們收到的贖金。

“當局還在調查在2022年一家大型加密貨幣交易所破產后被盜的部分加密資產是否通過ChipMixer進行洗錢的可能性。”

非法使用混幣器

加密貨幣混合平臺或tumblers的工作原理是從用戶那里接收數字資產，將它們與其他硬幣混合，然后將等量的“混合”硬幣發送到接收地址，從而隱藏發送者和接收者之間的聯系。ChipMixer以類似的方式工作。它將把存入的資金變成“籌碼”，然后將它們混合在一起以隱藏所有指向初始資金來源的蹤跡。

這些玻璃杯大部分都有合法的用例。然而，由于這些服務已成為吸引網絡犯罪分子的工具，因此執法部門加大了打擊力度。

外國資產控制辦公室(OFAC)指控TornadoCash協助用戶清洗數十億美元的數字資產，其中包括據稱被臭名昭著的朝鮮黑客Lazarus竊取的4.55億美元。制裁凍結了TornadoCash持有的美國資產，并禁止該國的公司和個人與其開展業務。

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