MLA:印度將加密貨幣交易納入《防止洗錢法》_數字資產是未來最大的資產

小探本期為大家帶來的內容主題是“印度將加密貨幣交易納入《防止洗錢法》”

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印度財政部宣布，加密交易將受到2002年《防止洗錢法》(PMLA)的保護。一位加密內部人士指出，此舉“是承認該行業的積極步驟”，并解釋說，這將加強該行業防止虛擬數字資產“被不良行為者濫用”的努力。

印度財政部長：印度將對加密貨幣監管采取謹慎的態度:4月28日消息，印度財政部長Nirmala Sitharaman最近在斯坦福大學的互動中表示，印度將對數字資產的監管采取謹慎的態度，印度制定加密貨幣法規需要一些時間。Sitharaman保證印度政府不會匆忙做出監管加密貨幣的決定。她補充道：“至少我們正試圖根據所提供的信息做出決定。不要急于求成。”

此前消息，印度政府宣布對數字資產收益征收30%的稅，而交易所在使用UPI等法定支付系統時遇到了困難。（Coingape）[2022/4/28 2:36:33]

印度將PMLA應用于加密貨幣交易

消息人士：印度將禁止加密貨幣作為支付方式:11月17日消息，印度政府消息人士稱，印度將禁止使用加密貨幣進行支付，但將允許并監管其作為資產的交易。印度政府計劃在議會的冬季會議上提出一項加密貨幣監管法案，其細節正在敲定中。據悉，該法案似乎已經改變了先前在國內禁止加密貨幣的計劃。據《經濟時報》報道，在該法案中，當局還將禁止加密貨幣公司，包括交易所和平臺的加密貨幣廣告。（Coindesk）[2021/11/17 6:56:34]

印度財政部周二發布了一份公報，通知“在業務過程中為或代表另一自然人或法人進行的”某些加密活動將受到2002年《防止洗錢法》的約束。

聲音 | CNBC主持人Ran NeuNer：印度將考慮對加密相關行動采取監禁措施太蠢了:加密貨幣分析師和CNBC主持人Ran NeuNer發推就“印度將考慮對持有、交易、開采加密貨幣的人判處1至10年監禁”一事評論表示：這太愚蠢了，印度經濟最大的產業之一是科技產業，尤其是區塊鏈產業，真是太蠢了。[2019/6/7]

根據通知，虛擬數字資產與法定貨幣之間的兌換、一種或多種形式的虛擬數字資產之間的兌換以及虛擬數字資產的轉移將受到洗錢法的保護。此外，虛擬數字資產的保管或管理以及參與與虛擬數字資產的提供和銷售相關的金融服務也將屬于PMLA的權限。

印度區塊鏈論壇的聯合創始人SharatChandra告訴當地媒體，這一通知是朝著加密行業合規邁出的重要一步。他被引述說：

它要求從事加密貨幣交易的實體遵循KYC、反洗錢法規和盡職調查，銀行和其他金融實體遵循PMLA下的報告實體分類。

印度加密貨幣交易所Coindcx的聯合創始人兼首席執行官SumitGupta評論道：“我們正在緩慢但肯定地朝著受監管的加密生態系統邁進。”

加密貨幣投資應用程序Coinswitch的聯合創始人AshishSinghal認為：

財政部關于將VDA交易納入PMLA的通知是認可該行業的積極步驟。這將加強我們防止VDA被不良行為者濫用的集體努力。

印度政府最近牽頭在G20財長和央行行長之間就加密貨幣監管展開討論。在G20財長會議結束時，印度要求國際貨幣基金組織(IMF)和金融穩定委員會(FSB)合作編寫一份聯合文件，以幫助各國制定全面的加密貨幣政策。印度財政部長NirmalaSitharaman多次呼吁就加密貨幣監管開展國際合作。

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