加密貨幣:美國FinCEN將修改反洗錢法規 新規變化或影響加密貨幣領域_全球十大加密貨幣

美國金融犯罪執法網絡宣布將修改金融領域的反洗錢和反恐融資規則。

美國FTC與Celsius達成和解協議:金色財經報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)與加密貨幣借貸公司Celsius?Network達成和解協議，該企業將被禁止處理消費者的資產，同時該企業及其附屬公司同意47億美元的判決。[2023/7/13 10:53:29]

公告還指出，FinCEN將就即將提出的監管提案征求公眾反饋，這些提案旨在使金融機構的報告和監測要求的規則現代化和得以加強。

美國FDA、財政部等幾個聯邦機構正在嘗試區塊鏈技術:美國食品藥品監督管理局（FDA）和美國財政部等幾個聯邦機構開始使用區塊鏈。FDA藥物評估和研究中心研究副主任Henry Francis已成功開發出基于區塊鏈的應用程序，該應用程序可自動從許多來源實時獲取加密數據。此外，財政部的金融創新與轉型辦公室（FIT）也正在嘗試區塊鏈，其第一個應用程序用于跟蹤移動設備，第二個應用程序用于軟件許可證管理。FIT還與美國國家科學基金會合作測試了使用區塊鏈是否可以改善撥款支付流程。（Cointelegraph）[2020/8/30]

新政策旨在解決“不斷發展的非法金融威脅，例如洗錢、恐怖分子融資和相關犯罪”，這表明加密貨幣公司和交易所將牢牢盯著即將到來的監管變化。

動態 | 美國FDA將利用區塊鏈實現互操作性:據bitcoinexchangeguide報道，最近，六家機構被選中參加美國食品和藥物管理局（FDA）的試點項目，這六家公司被統稱為“最佳解決方案”，將幫助制藥公司遵守“藥品供應鏈安全法”（DSCSA）。該試點計劃將持續六個月，預計在今年秋季結束。該解決方案的主要特點包括，使用區塊鏈技術實現互操作性，及使用物聯網進行數據分析。[2019/4/25]

它們還將影響銀行、信用合作社、賭場、保險公司、共同基金以及期貨、大宗商品、寶石和貴金屬的交易商或經紀人的合規義務。

新的反洗錢條例旨在通過嚴格的記錄保存和風險評估要求來識別和打擊非法金融活動，監管機構希望加強《銀行保密法》中“有效且合理設計的”反洗錢計劃的定義和要求。它指出了，該術語目前“在現有法規中沒有具體的、一致的定義”。

“正在考慮的監管修正案旨在使監管制度現代化，以應對不斷發展的非法融資威脅，并為金融機構在資源分配方面提供更大的靈活性，從而提高反洗錢計劃的效力和效率。”

FinCEN當前正在考慮反洗錢效力工作組的政策建議，該工作組是一個由州和聯邦執法機構、金融機構和按照BSA規定運行的行業組織的代表組成的實體。

反洗錢效力作組提倡為受影響的人制定具體指南，并更明確地規定監測和報告可疑活動的要求。

Tags：CENBSA加密貨幣CEN幣是什么幣BSA幣BSA價格加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣

USDT