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加密貨幣:紐約州金融服務部門任命前絲綢之路調查員為總法律顧問_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

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負責發放BitLicense.的紐約監管機構在其法律顧問中增加了一名前絲綢之路調查員。

4月28日,紐約州金融服務部宣布將增加一名前絲綢之路調查員擔任總法律顧問。

加密貨幣交易所KuCoin被紐約州監管機構指控無照經營:金色財經報道,紐約總檢察長對加密貨幣行業發起了另一場訴訟,指控全球最受歡迎的加密貨幣交易所之一KuCoin在該州無證運營。紐約州最高執法官員Letitia James周四在一份聲明中說,總部位于島國塞舌爾的KuCoin未能在紐約注冊為證券和大宗商品經紀自營商,并謊稱自己是一家交易所。

此外,該訴訟還指控以太坊、Luna和TerraUSD都是證券。[2023/3/10 12:53:33]

紐約州金融服務部負責監管金融服務和產品,其中包括與加密貨幣相關的企業。它為許多加密貨幣企業發放其尋求的兩種許可證類型:貨幣轉賬許可證和BitLicense。

動態 | 紐約州新提案建議將區塊鏈用于公共支付系統:紐約州立法者提出了一項新提案,稱應將支付系統也納入公共基礎設施,并計劃建立一個基于區塊鏈的數字支付平臺,該平臺可以為稅收抵免提供流動性。立法者表示,這將通過消除支票兌現服務等中間商,并在當地社區創造更多財富。(The Block)[2019/10/25]

工作經歷:絲綢之路,加密貨幣,國際足聯

動態 | 美國紐約州薩拉曼卡市暫停挖礦業務:據Bitcoin.com消息,美國紐約州薩拉曼卡市正在考慮暫停該市的加密貨物采礦業務。該市議會的一名成員解釋說,此舉為了阻止加密礦工“損害所有居民的權力,導致使所有居民用電價格上漲”。相關的公開聽證會將于9月12日舉行。[2018/8/12]

這則公告援引金融服務主管琳達A.拉斯威爾對新任總法律顧問理查德·韋伯過去成就的評價:

“理查德為紐約州金融服務部帶來了毫無疑問的完整性,法律敏銳度和管理經驗。他豐富的領導經驗和淵博的法律知識對幫助國家在這場前所未有的危機中變得更加強大和安全至關重要。

該公告還指出了他先前在美國國稅局的工作經歷以及他在包括絲綢之路在內的一些重要調查中的起到的作用:

“在國稅局,韋伯領導了一支3500多人的團隊,負責對涉及洗錢,稅收,逃避制裁,網絡,加密貨幣,賄賂/海外腐敗,欺詐和恐怖主義融資的金融犯罪進行復雜的調查。韋伯監督并針對金融機構的重大洗錢和逃避制裁的調查及起訴,并帶頭對國際足聯和絲綢之路進行了備受矚目的調查,并負責沒收超過150億美元的刑事罰金。”

絲綢之路的歷史

絲綢之路是由羅斯·烏布里希特經營的一個暗網市場,該市場在2013年被聯邦調查局查封。烏布里希特目前因其參與而被判處兩項無期徒刑,外加40年。

目前尚不清楚韋伯是否因其在調查與加密貨幣有關的犯罪方面的專長而專門受聘。除絲綢之路案外,他還參與了其他備受矚目的調查,例如國際足聯腐敗案,并曾在瑞銀和德意志銀行工作。

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