美國聯邦地區法院應允了一項訴訟,該訴訟指控瑞波的XRP加密貨幣資產是一種未注冊的證券。
2月26日提交的法庭文件顯示,加州北部地區法院的法官PhyllisHamilton裁定僅部分同意瑞波駁回訴訟的動議。
FTX前律師事務所被指控成立影子實體挪用FTX客戶資金:金色財經報道,一群FTX客戶向加州地方法院提交的一份文件稱,FTX的前律師事務所Fenwick & West LLP設立了多個“影子實體”,允許FTX聯合創始SBF和其他高管采取創造性但非法的策略來延續欺詐行為。
該訴訟稱,該律師事務所向 FTX 提供的服務“遠遠超出了律師事務所應提供且通常確實提供的服務”,例如以規避監管審查的方式安排 FTX US 的收購結構,以及提供員工執行律師事務所提出的戰略。
這些“影子實體”被命名為North Dimension 和 North Wireless Dimension,訴訟稱它們挪用了 FTX 客戶資金。[2023/8/9 21:34:08]
這起訴訟是由XRP的投資者BradleySostack于2019年8月提起的,他指控瑞波誤導投資者,并違反了聯邦法律,將XRP作為未注冊的證券出售。
挪威加密貨幣交易所Bitmynt對北歐金融服務巨頭Nordea的指控敗訴:5月4日,據挪威當地新聞E24報道稱,挪威加密貨幣交易所Bitmynt對北歐金融服務巨頭Nordea的指控敗訴。去年12月,Bitmynt創始人斯特爾·桑德(Sturle Sunde)起訴Nordea關閉了該交易所的銀行賬戶,當時Nordea因擔心反洗錢機制的不足和恐怖主義融資的風險關閉了Bitmynt的賬戶。奧斯陸地區法院的裁決如下:“在經過全球評估后,法院認為,比特幣交易顯然提高了洗錢和與犯罪有關的交易的風險,盡管比特幣交易現在基本上是在合法條件下進行的。很明顯,這一風險構成了銀行關閉客戶賬戶的客觀原因”[2018/5/5]
該訴訟要求公司承認XRP是一種證券,對所有投資者作出損害賠償,以及支付訴訟費用。
美國政府駁回一起ICO欺詐指控:美國政府駁回了一項針對正在進行的ICO欺詐訴訟的指控。在周一提交的兩份文件中,美國司法部和美國證券交易委員會(SEC)駁回了對被告Maksim Zaslavskiy的指控,稱美國證券法并不適用于與兩種資產有關的Token,一種是房地產,另一種是鉆石。Zaslavskiy不承認證券欺詐,他在去年9月被SEC指控,隨后在11月被司法部指控。SEC對Zaslavskiy的指控已被擱置,等待司法部訴訟的結果。[2018/3/20]
該案法官駁回了對瑞波的首席執行官BradGarlinghouse的個人責任追究和對該公司虛假廣告的指控,而有關瑞波違反加州法律的指控也被駁回。
盡管如此,法院并沒有批準瑞波的動議,該動議聲稱,即使XRP是一種證券,也已經出售了三年,所以必須駁回訴訟。該動議未被批準的原因是瑞波仍然在出售XRP。
XRP的未來被動搖了嗎?
瑞波于9月份提出駁回訴訟的動議完全沒能解決XRP的證券方面的問題。專研加密貨幣方向的律師JakeChervinsky當時指出:
“瑞波為駁回原告的控告提出了12個不同的理由,但沒有一個能明確指出XRP是否是未注冊的證券。”
瑞波的XRP被歸類為證券可能會對此案這款山寨幣造成災難性打擊。瑞波的動議內容如下:
“如果法庭允許原告這樣姍姍來遲的質疑XRP的分類,不僅會威脅到XRP作為貨幣的效用,還會更廣泛地對已建立的XRP市場造成顛覆和威脅。這可能會抹去據悉全球有數以千計的XRP個人持有者所擁有的價值。”
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