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加密貨幣:除去起訴BitMEX外,美國CFTC今年仍創下加密貨幣訴訟新紀錄_FTC

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美國商品期貨交易委員會在加密貨幣執法方面收獲頗豐。

根據CFTC于周二發布的年度報告,2020財年針對從事加密貨幣非法活動的公司采取了七項貨幣訴訟行動,這是一個新記錄。

Celsius與債權人及扣留賬戶儲戶達成和解協議:3月29日消息,Celsius無擔保債權人官方委員會(UCC)發推文稱,Celsius、UCC和扣留賬戶小組達成一項和解協議,為選擇 “扣留”賬戶的債權人提供15%的加密貨幣實物分配,其余部分將在計劃中作為Earn債權處理。批準相關申請聯合動議的聽證會將于2023年4月18日舉行。

據悉,所謂的“扣留賬戶”小組是由美國一些州的客戶組成的,由于監管機構的停止令,Celsius無法為他們提供可用的托管賬戶。 這些人可以選擇將資金轉移到扣留賬戶,而這些資金仍被凍結。數據顯示,在Celsius停止提款時,其管理的大約120億美元資產中,扣留賬戶僅占1450萬美元。[2023/3/29 13:33:07]

報告稱:“委員會與該部門的數字資產工作組一起,創下了涉及數字資產的七起案件記錄。”這些指控包括針對PanForex向未在美國注冊的美國人提供杠桿交易的指控,以及針對DigitalPlatinum的典型欺詐指控。

CZ:將與V神一起合作推出新的平臺儲備金證明方式,Binance將作為試點:11月14日消息,幣安首席執行官CZ在最新Twitter Space中表示,會和V神一起合作推出新的平臺儲備金證明方式,Binance將作為試點。幣安的業務很簡單透明,我們沒有任何負債,沒有任何資產交予第三方保管,自己的團隊也不做量化交易,我們靠手續費創造利潤,而非交易,僅投資過一家做市商機構的股權。[2022/11/14 13:04:16]

CFTC是美國聯邦商品監管機構,但實際上僅在公開操縱或欺騙的情況下才涉足現貨市場。顧名思義,它在大宗商品期貨和衍生品市場的影響力要大得多,但是哪種加密貨幣屬于這一類別的問題仍然不確定。總的來說,委員會已經將比特幣(BTC)、以太坊(ETH)和萊特幣(LTC)作為其職權范圍的一部分,而不是作為證券。

礦企Argo Blockchain 6月產出179枚比特幣,目前持有1953枚比特幣:7月7日消息,由于在德克薩斯州的新Helios設施的運營加快,比特幣礦企Argo Blockchain 6月份產出179枚比特幣,高于5月份的124枚和4月份的166枚。

該公司表示,這反映了其不斷增加的總算力,以及比前一個月更長的正常運行時間,因為有更多S19J Pro礦機交付并部署,保持了其按照協議安裝所有2萬臺礦機的計劃。

另外,根據與Core Scientific的互換協議,截至今年6月也安裝了5000臺S19J Pro礦機。

6月份挖礦收入為338萬英鎊(435萬美元),以現行價格計算,高于5月份的307萬英鎊。Argo表示,這主要是受比特幣價格下跌和Helios電力成本上漲的推動,5月份的挖礦利潤率為55%,本月下降至50%。

Argo表示,自2021年底以來,該公司一直在使用衍生品來限制下行風險,并在6月份為其團隊聘請了一名全職衍生品交易員。

截至6月底,Argo資產負債表上有1953枚比特幣,其中210枚為比特幣等價物,其中637枚比特幣在6月份以24500美元的平均價格售出。(Proactive Investors)[2022/7/7 1:57:41]

有趣的是,2020財年于9月30日結束。很可能,就加密貨幣社區而言,CFTC在最近的記憶中最轟動的行動是針對BitMEX的訴訟——這發生在10月1日,因此這個數字沒有被計入報告。

Cointelegraph此前曾指出,2020財年結束前后的一系列行動可能預示著新一輪打擊行動的到來。此外,政府機構將預算和支出與財政年度掛鉤,因此9月30日確實會成為大量行動的中心。

CFTC的報告還稱贊其對摩根大通操縱市場和欺騙行為的9.2億美元罰款,這是CFTC歷史上最大的一次訴訟行動。

前CFTC主席GaryGensler似乎將在當選總統JoeBiden政府的金融團隊中擔任一個高層職位。Gensler在離開CFTC之后在麻省理工學院教授區塊鏈課程。

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