BTC:聯邦調查局利用Instagram逮捕通過加密貨幣洗錢的俄羅斯說唱歌手_40億比特幣能提現嗎

美國聯邦調查局逮捕了一名居住在美國的俄羅斯說唱歌手，罪名是洗錢，證據之一是使用Instagram圖片，包括大量現金，包括美元和盧布。

美國當局逮捕了一名涉嫌洗錢的俄羅斯人——利用宣傳他說唱事業的Instagram來作為對他不利的證據。

根據3月30日公開的法院文件，美國聯邦調查局的調查人員聲稱，馬克西姆·博伊科使用加密貨幣洗錢，包括通過名譽掃地的交易所BTC-e洗錢。當局還說，博伊科與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。

馬斯克正在接受美國聯邦調查，涉及收購Twitter相關行為:10月14日消息，Twitter的律師提交特拉華州衡平法院的一份文件表示，特斯拉CEO 埃隆·馬斯克正在接受聯邦的調查，此次調查與他試圖收購Twitter Inc. (TWTR) 有關。Twitter要求法院授權查閱馬斯克提供給官方的文件。[2022/10/14 14:27:29]

1月份在邁阿密機場首次被拘留

Boiko看似是洛杉磯居民，他在1月19日攜帶2萬美元現金進入美國。根據美國聯邦調查局的宣誓書，Boiko告訴機場安檢人員，他的錢來自對比特幣的投資和在俄羅斯的租賃物業。

消息人士：FBI正領導針對推特黑客的聯邦調查:消息人士稱，美國聯邦調查局（FBI）正在領導一項針對推特黑客的聯邦調查。FBI早些時候表示，已經知道此次安全事件涉及幾個知名人士的推特帳戶。（路透社）[2020/7/17]

當局對這一解釋持懷疑態度并于3月27日在邁阿密逮捕了Boiko。

說唱生涯和可疑的收入來源

檔案中沒有提到的是，博伊科還是一個以Plinofficial為名的三流說唱歌手，Plinofficial這個名字也出現在一個電子郵件地址中，美國聯邦調查局發現這個地址與洗錢活動有關。

據稱，Boiko使用電子郵件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真實姓名注冊了一個帳戶。根據美國聯邦調查局的說法，“來自BTC-e的數據顯示，Boiko的帳戶已收到價值387,964美元的存款，并提取了大約136個比特幣。”

美國聯邦調查局逮捕通過加密貨幣洗錢的俄羅斯說唱歌手:金色財經報道，美國當局以洗錢指控逮捕了俄羅斯說唱歌手Maksim Boiko。聯邦調查局的調查人員稱Boiko使用加密貨幣洗錢，包括通過不良的交易所BTC-e。當局還說，Boiko與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。[2020/4/2]

截至發稿時，Plinoffial的Youtube帳戶擁有336個訂閱者，而他的Instagram擁有2,363個訂閱者。

社交媒體證據

Boiko在社交媒體上的存在顯然是調查的一個因素。聯邦調查局調查人員在作證時表示，他在Instagram上的圖片：

“與合法商業運作的做法不符，也與本文所述的指控相符，即博伊科在過去幾年里與嚴重的網絡罪犯一起從事非法洗錢活動。”

的確，Boiko似乎非常喜歡他拿著一大筆現金的照片。該文件引用了以下分別于2017年5月13日和2016年3月24日發布在他的Instagram上的照片，截至發稿時仍可見：

資料來源：Boiko的Instagram

資料來源：Boiko的Instagram。Cointelegraph在其中一條評論中屏蔽了種族誹謗。

盡管宣誓書聲稱Boiko的洗錢始于2015年，但Cointelegraph在社交媒體平臺VKontakte上發現了一張類似的照片，照片中Boiko手持一疊5000盧布的鈔票——這是俄羅斯目前發行的最高面額鈔票：

資料來源：VK.comBoiko計劃于4月2日出席拘留聽證會。

BTC-e在加密貨幣洗錢中的角色

Boiko這出戲中的主要角色是BTC-e，這是一家加密交易所，于2017年被美國司法部關閉。

去年秋天，有報道稱，在交易所丟失的價值近10億美元的BTC已流向俄羅斯情報機構FSB。

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