加密貨幣:美國司法部發布加密貨幣執法框架，加密社區一片唏噓_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

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美國司法部提出的新的加密貨幣執行指導方針已收到加密社區部分人士的負面回應。

美國司法部長WilliamBarr今天早些時候發布了司法部的報告，該報告旨在解決加密貨幣造成的“十分危險的公共安全威脅”。

在這份長達83頁的文件中，“犯罪”或“罪犯”兩個詞被引用了168次，加密貨幣社區中的許多人將司法部的立場解釋為對加密貨幣的直接攻擊，這份報告中加密行業被貼上“一種犯罪途徑”的標簽。

美國司法部正在調查Tether，其高管或面臨銀行詐騙指控:美國司法部正在調查Tether是否在加密業務方面誤導了銀行。報道稱，美國司法部“正在調查Tether是否向銀行隱瞞了與加密貨幣有關的交易”，這是三名直接了解此事的人士透露的，他們要求不具名，因為調查是保密的。此次調查“主要圍繞數年前的行為，當時Tether處于更初級的階段。”其中一名消息人士稱，美國司法部已向相關人士發出信函，以告知他們是調查目標。這些通知表明，是否提起訴訟的決定可能很快就會做出，司法部高級官員將最終決定是否有理由提出指控。Tether則表示將致力于與執法部門合作。（彭博社）[2021/7/26 1:16:40]

Coinshares首席戰略官MeltemDemirors將這份政策文件描述為“加密貨幣中已知的每一種金融犯罪的商業記錄”，聲稱司法部的立場過分強調加密技術的犯罪用例，卻未能合理陳述加密資產的眾多合法用途。

美國司法部：USDT被用于走私和洗錢行動，已逮捕六名中國人:美國司法部于10月17日披露一份有關拉丁美洲走私和洗錢的卷宗文件，其中顯示該案件與美元穩定幣Tether有關。

據悉，在本案被捕的六人中五人出生在中國大陸，現居拉美或美國；一人居住在中國香港，他們分別是：XiZhi Li（又名“Z,” “AKA “Piglet”）、Jianxing Chen (又名 “Big Brother Heng”, aka “John”)、Jiayu Chen (又名 “John’s Brother in-law”)、Jingyuan Li、Eric Yong Woo、以及Tao Liu (又名 “Antony/Jason/Lucas Liu”)。美國管制局一名特工在一次「釣魚執法」中抓捕上述犯罪嫌疑人，當時Tao Liu試圖向該特工支付 15 萬美元購買一本美國護照，該特工透露，如果Tao Liu預先支付1萬美元，美國政府內部就會有人幫助他獲得護照。此前，Tao Liu曾用Tether支付過四筆交易，每次價值1000美元。目前來看，如果指控被確認，這些人可能面臨至少10年徒刑。（decrypto）[2020/10/18]

Twitter上的許多人都響應了這一觀點，“CryptoPennyCO25”給出了相當典型的回應，認為美國司法部的報告只是試圖從不利的角度來描述加密貨幣：

美國司法部：BitMEX CTO 已被逮捕:據美國司法部的公告，BitMEX CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日在馬薩諸塞州被捕，并將在當地聯邦法院受審。

公告表示，BitMex CEO Arthur Hayes、聯合創始人 Benjamin Delo，和業務發展負責人 Gregory Dwyer 暫未被抓捕。[2020/10/2]

司法部對加密貨幣如何成為恐怖分子、流氓政權、罪犯等的工具以及執法打擊此類活動的重要性持消極態度。-CryptoPennyCO♂20252020年10月8日

XRP社區中的一些人對報告的這一行描述表示不滿：“Ripple實驗室故意違反了《銀行保密法》BSA的若干要求。”

Ripple首席執行官BradGarlinghouse認為該報告以及美國的總體做法與提供明確指導相距甚遠：

“一份超過70頁的充滿矛盾的報告是不會體現監管明確性的——許多負責任的私營企業都在試圖遵守規則，但是當一個法律仲裁員都沒有時，這將變得越來越困難。”

整個Ripple社區與推特用戶Massimo達成共識，稱該報告“是毫無意義的，它沒有解決我們真正所需要的，讓加密行業以一種安全有序且富有意義的方式成熟和進步。”

本周初，Ripple聯合創始人ChrisLarsen表示，由于政府缺乏監管的明確性，該公司正在考慮遷往英國、瑞士、新加坡或日本。

美國司法部的這一新的加密貨幣執法框架可能會加快Ripple的決定——Garlinghouse建議其他公司也可以效仿Ripple的決定。他補充說，除非提供更明確的指導方針，否則“公司會將其投資轉移到海外”。

但是，并非加密社區中的每個人都反對這一新的執法框架。Compound總顧問JakeChervinsky認為這一發展有著積極的意義：

“這種指導方針并不經常出現，對于理解政府的法規和執法重點非常有幫助。我們都應該仔細閱讀。”