FAT:忽視加密貨幣反洗錢規則的國家 可能會被列入 FATF 的“灰名單”_VASFAT幣

報告顯示，金融行動特別工作組將進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行反洗錢規則。

未能遵守加密貨幣反洗錢(AML)指南的國家可能會發現，自己被添加到金融行動特別工作組(FATF)的“灰名單”中。

根據半島電視臺11月7日的報道，消息人士稱，全球金融監管機構正計劃進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行AML和反恐融資(CTF)規則。

加密貨幣投資者忽視CFTC對幣安的起訴:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬涉嫌違反衍生品規則，這一消息對于數字資產領域的許多資深人士而言，可能已經司空見慣了。這從一些加密貨幣價格的波動中可見一斑，CFTC周一在芝加哥聯邦法院提起訴訟后，代幣價格最初下跌，但很快就穩定下來，甚至在某些情況下縮減了跌幅。許多加密貨幣倡導者認為，美國監管機構的行動只是全球監管機構對該行業的最新打壓。量子經濟學的創始人兼首席執行官Mati Greenspan表示，加密貨幣價格下跌是“對這一消息的一種下意識反應”。他補充說，考慮到代幣價格高于50天平均水平的幅度，這種回調并不那么令人驚訝。[2023/3/28 13:30:09]

灰名單是指FATF認為“受加強監控的司法管轄區”的國家名單。

聲音 | 國務院參事湯敏：不能一味夸大或忽視區塊鏈技術的作用:據人民網報道，國務院參事湯敏接受人民創投專訪表示，區塊鏈是新的經濟和社會發展的領域，非常有發展潛力，不能一味夸大或忽視區塊鏈技術的作用，區塊鏈是一門很好的技術，只是被一些‘幣’壞了名聲”，各方應共同探索讓區塊鏈技術真正回歸本源，理性務實，更好地在中國發展。區塊鏈如果有政策支持，能起到很大作用。[2019/1/8]

FATF表示，該名單上的國家已承諾在商定的時間范圍內解決“戰略缺陷”，因此需要加強監督。

動態 | TokenInsight：通證正在快速成為不可忽視的新興金融資產:TokenInsight 統計發現，過去一年里通證的市值增速遠超其他類金融資產。

下圖是法定貨幣、股票、債券、衍生品、黃金、原油、房地產、通證等大類資產的市值對比情況。圖中的小圈代表各類資產的比例大小，外部圓環代表各類資產在 2017 年的市值增速情況。

TokenInsight 發現，與其他大類資產相比，通證的總市值還存在量級上的差距。但是，從 2017 年初和年末的數據來看，以 BTC 為代表的通證市值增速極高（超過 3600%），遠超其他大類資產。可以這樣理解，通證正在成為一種新興的資產大類，越來越多人和資金參與其中。[2018/8/31]

它不同于FATF的“黑名單”，后者指的是“在洗錢方面存在重大戰略缺陷”的國家，該名單包括伊朗和朝鮮民主主義人民共和國。

目前，灰名單上有23個國家，包括敘利亞、南蘇丹、海地和烏干達。

阿拉伯聯合酋長國和菲律賓等加密貨幣熱點也在灰名單上，但根據FATF的說法，這兩個國家都做出了“高層承諾”，將與全球金融監管機構合作，加強其反洗錢和CFT制度。

巴基斯坦此前也在名單上，但在采取了34項行動解決FATF的擔憂后，不再受到加強監控。

半島電視臺引用的一位匿名消息人士指出，雖然不遵守加密貨幣反洗錢指南不會自動將一個國家列入FATF的灰名單，但它可能會影響其整體評級，使一些國家陷入加強監控。

記者已聯系金融行動特別工作組征求意見，但在發布時尚未收到回復。

2022年4月，反洗錢監管機構報告稱，許多國家，包括擁有虛擬資產服務提供商(VASP)的國家，不符合其打擊資助恐怖主義(CFT)和反洗錢(AML)的標準。

根據FATF指南，在某些司法管轄區運營的VASP需要獲得許可或注冊。

3月，它發現幾個國家在AML和CTF方面存在“戰略缺陷”，包括阿拉伯聯合酋長國、馬耳他、開曼群島和菲律賓。

10月，聯合國(UN)打擊資助恐怖主義協調員SvetlanaMartynova指出，現金和Hawala(哈瓦拉)一直是資助恐怖主義的“主要方法”。

然而，Martynova還強調，加密貨幣等技術已被用來“為濫用創造機會”。

于10月28日聯合國，她在“特別會議”上說：“如果他們被排除在正式金融系統之外，并且他們想購買或投資匿名的東西，并且他們為此而進步，他們很可能會濫用加密貨幣。

本文來源：Cointelegraph

原文作者：STEPHENKATT

責任編輯：Seven

Tags：FAT加密貨幣VASFAT幣FAT價格加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣VAS價格VAS幣

DYDX