FAT:忽視加密貨幣反洗錢規則的國家可能會被列入 FATF 的“灰名單”_VASFAT幣

Author：

Time：1900/1/1 0:00:00

報告顯示，金融行動特別工作組將進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行反洗錢規則。

未能遵守加密貨幣反洗錢(AML)指南的國家可能會發現，自己被添加到金融行動特別工作組(FATF)的“灰名單”中。

根據半島電視臺11月7日的報道，消息人士稱，全球金融監管機構正計劃進行年度檢查，以確保各國對加密貨幣提供商執行AML和反恐融資(CTF)規則。

加密貨幣投資者忽視CFTC對幣安的起訴:金色財經報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬涉嫌違反衍生品規則，這一消息對于數字資產領域的許多資深人士而言，可能已經司空見慣了。這從一些加密貨幣價格的波動中可見一斑，CFTC周一在芝加哥聯邦法院提起訴訟后，代幣價格最初下跌，但很快就穩定下來，甚至在某些情況下縮減了跌幅。許多加密貨幣倡導者認為，美國監管機構的行動只是全球監管機構對該行業的最新打壓。量子經濟學的創始人兼首席執行官Mati Greenspan表示，加密貨幣價格下跌是“對這一消息的一種下意識反應”。他補充說，考慮到代幣價格高于50天平均水平的幅度，這種回調并不那么令人驚訝。[2023/3/28 13:30:09]

灰名單是指FATF認為“受加強監控的司法管轄區”的國家名單。

聲音 | 國務院參事湯敏：不能一味夸大或忽視區塊鏈技術的作用:據人民網報道，國務院參事湯敏接受人民創投專訪表示，區塊鏈是新的經濟和社會發展的領域，非常有發展潛力，不能一味夸大或忽視區塊鏈技術的作用，區塊鏈是一門很好的技術，只是被一些‘幣’壞了名聲”，各方應共同探索讓區塊鏈技術真正回歸本源，理性務實，更好地在中國發展。區塊鏈如果有政策支持，能起到很大作用。[2019/1/8]

FATF表示，該名單上的國家已承諾在商定的時間范圍內解決“戰略缺陷”，因此需要加強監督。

動態 | TokenInsight：通證正在快速成為不可忽視的新興金融資產:TokenInsight 統計發現，過去一年里通證的市值增速遠超其他類金融資產。

下圖是法定貨幣、股票、債券、衍生品、黃金、原油、房地產、通證等大類資產的市值對比情況。圖中的小圈代表各類資產的比例大小，外部圓環代表各類資產在 2017 年的市值增速情況。

TokenInsight 發現，與其他大類資產相比，通證的總市值還存在量級上的差距。但是，從 2017 年初和年末的數據來看，以 BTC 為代表的通證市值增速極高（超過 3600%），遠超其他大類資產。可以這樣理解，通證正在成為一種新興的資產大類，越來越多人和資金參與其中。[2018/8/31]

它不同于FATF的“黑名單”，后者指的是“在洗錢方面存在重大戰略缺陷”的國家，該名單包括伊朗和朝鮮民主主義人民共和國。

目前，灰名單上有23個國家，包括敘利亞、南蘇丹、海地和烏干達。

阿拉伯聯合酋長國和菲律賓等加密貨幣熱點也在灰名單上，但根據FATF的說法，這兩個國家都做出了“高層承諾”，將與全球金融監管機構合作，加強其反洗錢和CFT制度。

巴基斯坦此前也在名單上，但在采取了34項行動解決FATF的擔憂后，不再受到加強監控。

半島電視臺引用的一位匿名消息人士指出，雖然不遵守加密貨幣反洗錢指南不會自動將一個國家列入FATF的灰名單，但它可能會影響其整體評級，使一些國家陷入加強監控。

記者已聯系金融行動特別工作組征求意見，但在發布時尚未收到回復。

2022年4月，反洗錢監管機構報告稱，許多國家，包括擁有虛擬資產服務提供商(VASP)的國家，不符合其打擊資助恐怖主義(CFT)和反洗錢(AML)的標準。

根據FATF指南，在某些司法管轄區運營的VASP需要獲得許可或注冊。