區塊鏈:美國司法部建議FBI改進虛擬貨幣支持戰略_加密貨幣

最近發布的美國司法部對聯邦調查局關于暗網犯罪調查的審計報告得出結論，FBI處于混亂狀態，而重要的“加密貨幣支持戰略”可能是解決方案之一。

監測：朝鮮黑客移動12枚BTC，系美國司法部此前訴訟中列出賬戶之一:據Whale Alert監測，12枚BTC（價值約14萬美元）今天從一個此前被美國司法部關聯至朝鮮黑客的錢包中轉移。據悉，該錢包地址被黑客用于洗錢。

8月28日消息，美國政府提起訴訟，試圖奪取對280個比特幣和以太坊賬戶的控制權，據信這些賬戶持有朝鮮黑客從兩家加密貨幣交易所竊取的資金。如投訴所述，2019年7月，與朝鮮有聯系的黑客入侵了一家虛擬貨幣交易所。黑客竊取了價值超過27.2萬美元的替代加密貨幣和代幣，包括Proton、PlayGame和IHT房地產協議代幣。在隨后的幾個月中，這些資金通過多個中介地址和其他虛擬貨幣交易所進行了清洗。此外，2019年9月，一家美國公司在一次相關事件中遭到黑客攻擊。與朝鮮相關的黑客竊取了近250萬美元，并通過另一個虛擬貨幣交易所的100多個帳戶進行了清洗。美國政府希望正式控制這些帳戶，以便將資金退還給被黑客入侵的交易所或用戶。（Decrypt）[2020/8/31]

根據周四公布的一份非機密審計報告，FBI目前的“暗網”調查工作也許具有諷刺意味的是受到了一些阻礙，這些阻礙包括“分散的”的行動、政策和培訓項目，以及導致“冗余”工作的情報劃分。

動態 | 美國司法部決定拘留涉嫌“影子銀行”一案的被告:據Coindesk消息，美國檢察官正試圖拘留雷金納德·福勒（Reginald Fowler），直到對他的審判。福勒被控非法經營貨幣傳輸業務，該業務可能為Bitfinex加密交易所處理資金。周三在一份法庭文件中先是美國助理檢察官伊麗莎白奇怪和美國助理檢察官加里·瑞細節擔心福勒可能逃離了這個國家, 理由是他“無視”去年聯邦調查局的調查。美國司法部首席助理檢察官伊麗莎白·斯特蘭奇（Elizabeth Strange）和助理檢察官加里·雷斯塔諾（Gary Restaino）星期三在一份法庭文件中詳細說明了福勒如果不被拘押可能會逃離美國的擔憂，理由是福勒去年“無視”聯邦調查局的調查。此外，由于“這個計劃涉及巨額資金”，美國政府相信福勒可以通過在世界各地獲取資金而避免被起訴。這份法庭文件中稱，福勒可能還參與了其他犯罪。福勒的辦公室查獲了大約1.4萬美元的假鈔，其中大部分是100美元，這表明福勒可能參與了假鈔的制造。因此，此案可能只是被告面臨的多項刑事和法律訴訟中的一項。[2019/5/3]

值得注意的是，該審計報告發現有兩個獨立的虛擬貨幣團隊協助進行暗網調查，這兩個團隊都由司法部的資產沒收基金資助。

美國司法部與證監會：法律模糊不能成為ICO欺詐的借口:美國司法部（DOJ）和證券交易委員會(SEC)駁回了被告Maksim Zaslavskiy關于美國證券法不適用于兩家企業進行的代幣出售的聲明。這兩個監管機構在文件中表示：Zaslavskiy聲稱聯邦證券法沒有合理地告知他所進行的代幣出售是不合法的，而他告訴他的項目投資者說自己是“完全合規的”。根據起訴書和管制法中的指控，被告的論點站不住腳。因此，他的動議應被否決。”[2018/3/20]

此外，“成本上升和資產沒收基金的靜態資金導致這兩個虛擬貨幣團隊在資源優先上存在分歧”，許多人認為這兩個團隊的工作存在重疊。

資產沒收基金通過沒收和出售財產和資產獲得部分資金，這些財產和資產與刑事調查有關。

美國司法部提出了5項改善暗網調查和政策的建議，其中幾條建議側重于集中程序，以減少“模糊或重疊的調查工作”。

其中包括一項建議，“制定時間表來從FBI其他部門獲得反饋，并完成FBI范圍內加密貨幣支持戰略的開發”，該報告指出，FBI即將制定這樣的時間表。

美國司法部提出建議之際，由于新規定，FBI可能很快就會有更多的工作要做。美國財政部的金融犯罪執法網絡最近提出了新規則，要求交易所對交易金額超過3000美元的客戶進行KYC。

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