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3月11日，東京逮捕了兩名與“Coincheck黑客案”有關的男子。這些人被指控通過一個黑暗的網絡市場購買被盜的NEM，這違反了一項旨在打擊有組織犯罪的法律。
據《日本時報》3月11日報道，東京都警局逮捕了北海道的一名醫生和大阪府的一名公司高管。
南非法院傳喚兩名比特幣詐騙公司MTI高管:4月18日消息，兩名比特幣詐騙公司Mirror Trading International（MTI）的高管因與另一個名為BTC Global的加密貨幣投資騙局有關而被高等法院傳喚。南非新聞媒體Mybroadband上周報道稱，高等法院已向Clynton Marks、Cheri Marks和 Andrew Caw發出了傳票。法院傳票是在18名原告提起民事訴訟后發出的，他們要求賠償250萬蘭特（約174,662美元）以及7%的年利息，以彌補在BTC Global中遭受的損失。此外，原告尋求法院提供“進一步和替代性救濟”以及訴訟費用。（Bitcoin.com）[2021/4/18 20:33:07]
據稱，犯罪嫌疑人知道資金來源。據報道，他們在2018年2月和3月從一家暗網以相當大的折扣購買了XEM。
兩名數字貨幣欺詐犯在印被捕:據印度媒體報道，兩名印度男子因經營虛假比特幣投資網站www.bitmineplus.org被德里特別小組逮捕。印度表示，兩名男子謊稱自己的比特幣交易網站是在美國運營，并以高回報承諾投資者，約有5000名印度投資者被騙。[2018/4/22]
據稱，嫌犯是在對一家加密貨幣交易所進行調查后被捕的，這家交易所接收了來自黑客的贓幣，目前還不清楚是如何查明這些資金的流向的。很可能他們利用了區塊鏈跟蹤工具。
利用虛擬貨幣獲得200億韓元投資的兩名傳銷者被處以罰款:涉嫌利用虛擬貨幣，進行傳銷式的ICO吸收200億韓元投資資金的兩名負責人被起訴，并分別判處罰款1千500萬韓元和800萬韓元。據調查，他們正在尋求虛擬貨幣“Hedgebitcoin”的投資者人。其“Hedgebitcoin”打著模仿比特幣的旗號，謊稱可以賺取高額利潤。[2018/4/19]
追擊NEM的蹤跡
Coincheck黑客事件是加密貨幣交易所被盜歷史上最大的一次。2018年1月，黑客竊取了價值5.34億美元的XEM，據稱有一條線索指向俄羅斯境內的攻擊者。東京為此案指派了大約100名調查員。當局正在繼續調查其它被指控購買被盜NEM的買家。
據報道，被盜的通證被兌換成比特幣或萊特幣，散落在了13000多個錢包。目前尚不清楚該案的黑客是否能夠完全套現其贓款，因為此后許多交易所都加強了安全和監控工作。
調查人員現在似乎已經轉移了注意力，因為他們的目標是那些購買了涉案通證的人。購買贓物以牟利的方式轉售的做法被稱為“fencers”，在大多數法域被視為犯罪行為。
隱私幣的擁護者通常認為，比特幣或NEM等“透明”幣缺乏可替代性，這可能導致用戶在不知不覺中成為非法幣的“擋箭牌”。
Coincheck歷史
在經歷了動蕩的2018年后，該交易所的營收在一個季度內下降了66%，最終在新東家MonexGroup的帶領下反彈，后者于2018年4月收購了Coincheck。2019年初，它是獲得日本金融服務機構許可證的幾家日本交易所之一。
2018年5月，該交易所下架了所有帶隱私功能的幣種，而同年11月又恢復了NEM交易。
原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/two-japanese-men-arrested-for-fencing-nem-from-coincheck-hack
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如今的數字身份識別系統存在一些突出問題：中心化的實體控制著訪問群體和訪問方式,我們有太多的賬戶要跟蹤,有太多的密碼要記住而產生密碼疲勞,而控制這些數據的組織則成了網絡犯罪的大蜜罐.
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1900/1/1 0:00:00雖然去中心化金融、非同質化代幣和元宇宙構成了一個令人興奮的新型加密原生互聯網的基礎,但加密/Web3作為一個持續存在的概念將不會持續下去,除非它滿足了普通人的需求,并擺脫了自身封閉的小眾領域.
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1900/1/1 0:00:00各個利益相關者對協議都有其獨特的價值貢獻方式,但是代幣設計往往無法,以一種符合其貢獻的方式獎勵他們所有權.
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