3月11日,東京逮捕了兩名與“Coincheck黑客案”有關的男子。這些人被指控通過一個黑暗的網絡市場購買被盜的NEM,這違反了一項旨在打擊有組織犯罪的法律。
據《日本時報》3月11日報道,東京都警局逮捕了北海道的一名醫生和大阪府的一名公司高管。
南非法院傳喚兩名比特幣詐騙公司MTI高管:4月18日消息,兩名比特幣詐騙公司Mirror Trading International(MTI)的高管因與另一個名為BTC Global的加密貨幣投資騙局有關而被高等法院傳喚。南非新聞媒體Mybroadband上周報道稱,高等法院已向Clynton Marks、Cheri Marks和 Andrew Caw發出了傳票。法院傳票是在18名原告提起民事訴訟后發出的,他們要求賠償250萬蘭特(約174,662美元)以及7%的年利息,以彌補在BTC Global中遭受的損失。此外,原告尋求法院提供“進一步和替代性救濟”以及訴訟費用。(Bitcoin.com)[2021/4/18 20:33:07]
據稱,犯罪嫌疑人知道資金來源。據報道,他們在2018年2月和3月從一家暗網以相當大的折扣購買了XEM。
兩名數字貨幣欺詐犯在印被捕:據印度媒體報道,兩名印度男子因經營虛假比特幣投資網站www.bitmineplus.org被德里特別小組逮捕。印度表示,兩名男子謊稱自己的比特幣交易網站是在美國運營,并以高回報承諾投資者,約有5000名印度投資者被騙。[2018/4/22]
據稱,嫌犯是在對一家加密貨幣交易所進行調查后被捕的,這家交易所接收了來自黑客的贓幣,目前還不清楚是如何查明這些資金的流向的。很可能他們利用了區塊鏈跟蹤工具。
利用虛擬貨幣獲得200億韓元投資的兩名傳銷者被處以罰款:涉嫌利用虛擬貨幣,進行傳銷式的ICO吸收200億韓元投資資金的兩名負責人被起訴,并分別判處罰款1千500萬韓元和800萬韓元。據調查,他們正在尋求虛擬貨幣“Hedgebitcoin”的投資者人。其“Hedgebitcoin”打著模仿比特幣的旗號,謊稱可以賺取高額利潤。[2018/4/19]
追擊NEM的蹤跡
Coincheck黑客事件是加密貨幣交易所被盜歷史上最大的一次。2018年1月,黑客竊取了價值5.34億美元的XEM,據稱有一條線索指向俄羅斯境內的攻擊者。東京為此案指派了大約100名調查員。當局正在繼續調查其它被指控購買被盜NEM的買家。
據報道,被盜的通證被兌換成比特幣或萊特幣,散落在了13000多個錢包。目前尚不清楚該案的黑客是否能夠完全套現其贓款,因為此后許多交易所都加強了安全和監控工作。
調查人員現在似乎已經轉移了注意力,因為他們的目標是那些購買了涉案通證的人。購買贓物以牟利的方式轉售的做法被稱為“fencers”,在大多數法域被視為犯罪行為。
隱私幣的擁護者通常認為,比特幣或NEM等“透明”幣缺乏可替代性,這可能導致用戶在不知不覺中成為非法幣的“擋箭牌”。
Coincheck歷史
在經歷了動蕩的2018年后,該交易所的營收在一個季度內下降了66%,最終在新東家MonexGroup的帶領下反彈,后者于2018年4月收購了Coincheck。2019年初,它是獲得日本金融服務機構許可證的幾家日本交易所之一。
2018年5月,該交易所下架了所有帶隱私功能的幣種,而同年11月又恢復了NEM交易。
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如今的數字身份識別系統存在一些突出問題:中心化的實體控制著訪問群體和訪問方式,我們有太多的賬戶要跟蹤,有太多的密碼要記住而產生密碼疲勞,而控制這些數據的組織則成了網絡犯罪的大蜜罐.
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