比特幣:一比特幣賣家被一個臥底的“人販子”起訴_bitcoin

華盛頓州一名居民因向臥底特工出售價值14萬美元現金的比特幣而被指控洗錢。

Bothell的肯尼思·沃倫·魯勒，26歲，在2018年4月至12月期間，經常在西雅圖地區的星巴克咖啡館會見國土安全調查局的特工。

根據這起未公開的起訴案，在localbitcoins.com上以Gimacut9的昵稱進行交易的魯勒據稱與“冒充罪犯”的代理商達成了至少7筆交易，這些代理商希望用他們的運營收益購買無法追蹤的比特幣。他們告訴魯勒，他們帶著烏克蘭婦女來美國賣。

美國聯邦存款保險公司與Piper Sandler合作，重新啟動出售硅谷銀行的方案:金色財經報道，據市場消息稱，美國聯邦存款保險公司與Piper Sandler合作，重新啟動出售硅谷銀行的方案。

此外，美國財政部表示正在密切關注瑞士信貸的情況，并與全球同行保持聯系。末日博士”魯比尼稱，不排除瑞信倒閉風險。

據英國金融時報報道，歐盤和美盤時段，瑞士信貸(CS.N)股價均暴跌，引發更多歐美銀行股暴跌，瑞信因而呼吁瑞士央行公開對其表示支持。兩名知情人士表示，瑞信還要求瑞士金融監管機構Finma對其表示支持，但兩家機構都尚未決定公開干預。Opimas分析師Octavio Marenzi表示，瑞士央行可能不得不干預并幫助瑞信，這看起來無法避免。瑞士央行和瑞士政府必須充分意識到，瑞信的破產，甚至儲戶的任何損失，都將摧毀瑞士作為金融中心的聲譽。[2023/3/16 13:06:58]

緝局特別探員維克多·莫拉萊斯在訴狀中說：

數據：持有超1000枚BTC地址數量跌至6個月低點:金色財經消息，Glassnode數據顯示，持有超1000枚BTC的地址數量跌至6個月低點，地址數量為2,128。[2022/9/15 6:56:37]

“即使在臥底特工解釋說至少一部分涉案現金是人口販運所得之后，魯勒還是進行了這些交易。”

周二，魯勒在美國西雅圖地方法院出庭。他被指控從事未經許可的轉賬匯款業務和五項非法洗錢罪名。起訴指出，他沒有進行任何“KYC”身份驗證核查。

數據：耐克NFT已產生超過1.85億美元的收入，位居大品牌NFT項目收入榜第一:8月23日消息，Dune Analytics數據顯示，在大品牌NFT項目中，耐克NFT自成立以來已產生超過1.85億美元的收入，位居第一。其次是杜嘉班納（2565萬美元）、蒂芙尼（1262 萬美元）、古馳（1156萬美元）、阿迪達斯（1095萬美元）、百威（588萬美元）、時代雜志（460萬美元）。[2022/8/23 12:42:46]

洗錢罪最高可判處20年監禁，而交易罪最低可判處5年監禁，最高可判處40年監禁。

據稱，勒爾還吹噓自己從事其它非法交易

有一次，在等待比特幣轉賬交易確認的工夫，魯勒吹噓自己正在成交“5、10或20000公斤”的非法藥物訂單。調查發現，他經營的是一家無證銷售非法藥物產品的企業，生產的產品還包括各種*油。他用上傳到谷歌、iCloud和Instagram賬戶的照片記錄了自己復雜的種植過程，其中包括魯勒與這些東西合影的照片。

他還被控密謀制造和銷售非法藥物。

比特幣交易商盛贊門羅的優點

魯勒還建議臥底探員，比特幣只是偽匿名的，并贊揚了門羅的優點，他說，門羅是一種“100%匿名的加密貨幣”：

“魯勒向UCA-1解釋說，門羅的運營理念與任何加密貨幣相同，在區塊鏈上都可以驗證，但有一個重要的告誡：錢包地址無法跟蹤。”

“Gimacut9”在LocalBitcoins上的賬戶最后一次達成交易是在2019年7月1日，從2019年11月起被禁止。LocalBitcoins不再提供現金加密交易選項。

原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/localbitcoins-seller-charged-after-undercover-human-trafficking-sting

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