DEA:加密貨幣崩潰：DEA 扣押的 50,000 美元最終落入詐騙者手中_以太坊DEA價格

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據《福布斯》最近報道，美國緝局(DEA)無意中將價值5萬美元的緝獲加密貨幣轉移給一名黑客，該黑客在幾個月內就積累了數十萬以太坊(ETH)。

今年早些時候，美國緝局從兩個涉嫌參與非法交易的幣安賬戶中查獲了約50萬美元的Tether。

這些資金安全地存儲在DEA控制的賬戶中，并在“高度安全”設施中的基于Trezor硬件的錢包內受到保護。然而，該機構的警惕性很快就被一個利用眾所周知的加密貨幣騙局的騙子所破壞。

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空投加密貨幣欺騙

通過密切監控區塊鏈，詐騙者發現了一個絕佳機會，即DEA作為標準沒收流程的一部分，用Tether向美國法警局進行了45.36美元的測試支付。

詐騙者抓住時機，迅速建立了一個加密貨幣地址，通過匹配前五個和后四個字符來“模仿”法警的賬戶。

動態 | 全球加密貨幣市場的增長源自比特幣的廣泛采用:據Prnewswire消息，加密貨幣市場的增長歸因于比特幣的廣泛采用，比特幣的流量急劇上升，是因為它作為支付解決方案越來越受歡迎。雖然比特幣是主要且更常見的加密貨幣，但還有其他一些，如以太坊和XRP。像以太坊這樣的加密貨幣正在金融行業中用于智能合約，而其它加密貨幣可能只是用作分散貨幣的一種形式。加密貨幣的多方面使用引入了新的應用，其中許多與金融業相關。[2018/11/7]

利用復制和粘貼冗長加密地址的常見做法，詐騙者使用“空投”方法將代幣放入DEA的帳戶中，使其看起來像是向法警付款。因此，DEA在一筆交易中錯誤地向詐騙者發送了超過55,000美元。

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發現欺詐交易后，法警立即向DEA發出警報，并與FBI展開聯合調查。

根據該報告，據透露，被盜資金已轉換為以太坊并轉移到一個新錢包。

雖然錢包所有者的身份仍然未知，但調查人員觀察到，兩個幣安賬戶一直在支付詐騙者的“汽油費”，這是利用以太網絡計算能力的費用。

代理商現在依靠Google通過與幣安賬戶關聯的兩個Gmail地址提供潛在線索。

追隨數字足跡

根據該報告，對詐騙者錢包交易的分析揭示了重大活動。該錢包目前持有價值近40,000美元的以太幣，自6月份以來已流入425,000美元。

值得注意的是，在過去三周內，高達30萬美元的資金被分配到七個不同的錢包中，這使得追蹤資金和逮捕肇事者的工作進一步復雜化。

DEA意外丟失扣押的加密貨幣凸顯了加密貨幣詐騙日益盛行，這些詐騙通常利用用戶對錢包地址的第一個和最后一個字符的依賴。

雖然Chainaanalysis的地址篩選等工具可以檢測惡意地址，但目前尚不清楚DEA是否積極采用此類措施來處理加密資產扣押。

然而，隨著網絡犯罪分子繼續利用數字系統中的漏洞，各機構必須采用增強的驗證程序并利用先進的工具來打擊犯罪和欺詐風險。