加密貨幣:印度逮捕了“Cashcoin”團伙，該團伙被控詐騙數百萬美元_shcoin加密貨幣是什么意思啊

印度孟買逮捕了一伙涉嫌參與加密貨幣詐騙的團伙，這伙人據估計募集了10億盧比。該團伙通過發行一種名為“Cashcoin”的加密貨幣，將其賣給投資者，并承諾翻倍。

動態 | 印度逮捕兩名涉嫌比特幣交易欺詐投資者的嫌疑人:據Business Standard消息，包括一名婦女在內的兩人因涉嫌以比特幣交易為借口欺騙投資者而在印度被捕。周五表示，被告Manoj Patel和Avika Mishra涉嫌詐騙，金額達到1~1.5億盧比。表示，一名男子向的特別行動小組提起訴訟。原告聲稱，他被兩名被告欺騙了，這兩名被告組織了一個團伙，以投資比特幣交易的名義欺騙人們。表示，被告經營一家公司和一個網站，并吸引人們投資比特幣交易，以獲得高回報。隨后他們關閉了網站，并開始要求投資者投資另一家公司而不是退還資金。反恐小組和特別行動小組的副主任Anil Paliwal表示，兩名被告都計劃逃往外國。[2020/2/15]

企圖欺騙

動態 | 印度制止“誰想成為百萬富翁”的加密騙局:據CNN報道，印度孟買居民Pritam Patil被指控在一場加密騙局中騙取12人約25萬美元。Patil慫恿被害人投資加密貨幣，后者被稱為印度版的“誰想成為百萬富翁？”。目前，印度已逮捕肇事者。[2019/2/27]

四人因這起詐騙案被捕，投資者被詐騙了近1400萬美元。據《印度時報》報道，被捕者分別是44歲的桑杰·索塔克、46歲的拉吉尼坎特·庫馬瓦特、32歲的阿爾佩什·巴羅迪亞和38歲的基蘭庫馬爾·潘奇薩拉。據稱，這四名嫌疑人一年前推出了Cashcoin，調查人員SunilJadhav援引他的話說：“被告在孟買、蘇拉特和古吉拉特邦的其他地方舉行了會議，并承諾在兩個月內將現金增加一倍，引誘人們投資他們辛苦賺來的錢。”他補充說：

動態 | 印度破獲比特幣騙局，共四人被捕:據btcmanager報道，印度破獲一起比特幣騙局，一名商人被騙金額高達140萬美元。目前，共有4人被捕。法院聽證會將于2018年12月4日舉行。涉及的確切總金額仍不確定。根據高等法院的請愿書，共涉及565萬美元。申訴人在法庭上提交的憑證涉及金額接近100萬美元，總金額超過120萬美元。[2018/11/24]

起初，該團伙償還了一些投資者的錢，以吸引更多的人進入，然后違約，他們的目的是詐騙。

制定的罪行包括欺騙、違反信任、印度刑法規定的犯罪陰謀和《信息技術法》。起先，蘇拉特的一位居民提出了申訴，他聲稱有1020萬盧比從蘇拉特身上被偷。作為調查的一部分，正在凍結該國的一些銀行賬戶。據《泰晤士報》報道，仍在尋找第五名嫌疑犯——阿什克·戈亞爾。據報道，戈亞爾在這起所謂的詐騙案中起到了關鍵作用，但仍在逃亡中。

惡化的加密環境

這一騙局表明，即使在印度，政府制定加密監管框架的速度很慢，而且加密資產歷來都是非法的，加密騙局也能取得成功。印度的加密環境是敵對的——中央和州政府繼續打擊加密業務，而當局一直警告投資者不要投資加密貨幣。印度的銀行甚至停止為該國的加密交易所提供服務。這種性質和規模的騙局會使公眾對加密貨幣更加警惕。

然而，有證據表明，在印度，加密貨幣的采用正朝著正確的方向發展。它的加密社區一直在社會媒體上為“積極的監管”和銀行禁令的撤銷而努力，該國最高法院將聽取該國中央銀行反對加密貨幣禁令的請愿書。這些舉措有望緩解全球第七大經濟體對加密貨幣的接受，使其受益于13.4億人口。

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