一個批準,一個拒絕
紐約州金融服務部批準了一個加密貨幣交易所的Bitlicense運營申請,出人意料的是第二天拒絕了“BittrexInc.申請在紐約從事虛擬貨幣業務和資金轉賬活動”
據知情人士透露,被監管機構拒絕后沒有上訴程序,但公司可以重新申請。
就拒絕的理由而言,監管機構指出,Bittrex在全球擁有約167萬用戶,其中包括美國約40個州,其中紐約35,000個用戶。“從2019年4月11日起,Bittrex必須立即停止在紐約的運營,并在60天內停止其在紐約的業務,”該公告稱。Bittrex還必須提供一份計劃,說明如何在14天內減少現有紐約客戶的業務。不遵守規定將受到處罰。
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NYDFS與Bittrex
Bittrex于2015年8月10日申請了Bitlicense。在其決定函中,NYDFS透露,它在Bittrex的西雅圖和華盛頓特區辦事處進行了為期四周的現場審查,并在2017年1月1日至12月31日期間進行了樣本交易。分析了一年。
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該部門聲稱發現了一些不足之處,特別是交易所的銀行保密法,反洗錢和外國資產控制辦公室的合規計劃方面。Bittrex立即發表聲明,稱“完全糾正”NYDFS的調查結果,理由是“幾個事實不準確”。
監管機構表示,交易所的KYC和客戶盡職調查“嚴重不足”,“大量別名”被發現為用戶帳戶名稱,例如“給我我的錢”,“埃爾維斯普雷斯利”和“唐老鴨”。它還聲稱“發現交易所處理了在受制裁國家定居的客戶的大量交易。”
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對這些指控提出異議,Bittrex宣稱:信中提到的伊朗客戶于2018年1月向OFAC報告;我們沒有,也從未有過任何朝鮮客戶。
不切實際的需求
最值得注意的是,Bittrex聲稱,1月NYDFS要求它簽署“監管協議,如果同意,將發布Bitlicense和貨幣傳輸許可證,”并指出它有三個關鍵領域,它不能同意。
首先,Bittrex必須同意將其向紐約居民的出售限制為僅10個幣,并限制提供新幣的過程。其次,Bittrex認為該部門實施的“不切實際的資本要求”“遠遠超過任何其他州”,。最后,交易所需要獲得監管機構的批準才能組建或收購任何其他實體。
Bittrex決定不簽署此協議并“試圖談判監管協議的條款,但被告知這些條款是沒有商量的余地的。”該交易所進一步透露,“在他們公開之前的調查結果前我們沒有機會看到甚至評論。“
Bitstamp獲得批準
雖然Bittrex必須退出紐約的運營,但另一個加密貨幣交易所Bitstamp正在計劃開拓在紐約的業務,因為同一監管機構前一天批準了其申請。
Bitstamp美國公司Bitstamp有限公司的美國子公司成為截至4月9日收到Bitlicense的第19家公司。根據該交易所的公告:Bitstamp的Bitlicense允許它提供五種加密貨幣交易--BTC,ETH,XRP,LTC和BCH-以及它可能在未來添加的其他加密貨幣。
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