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加密貨幣:實名是一種趨勢!馬來西亞有關于加密貨幣的新政策出臺_數字貨幣交易所官方網址

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Time:1900/1/1 0:00:00

馬來西亞中央銀行有關于加密貨幣交易的新政策已經生效。

馬來西亞國家銀行周二宣布,其“針對數字貨幣反洗錢和反資助的反恐怖主義政策”現已正式落地。正如發布的政策文件中所述,這些規則將適用于加密貨幣交易所執行的所有活動,這些活動既提供從加密貨幣交易所到加密貨幣投資者,再到加密貨幣交易服務。

韓國IBK企業銀行延遲為Upbit交易所提供實名賬戶:韓國加密貨幣交易所Upbit雖已與IBK企業銀行簽訂了合約,但是20日韓國IBK企業銀行表示現在還沒有為Upbit交易所提供實名賬戶的計劃,此舉引發了大量用戶的不滿。[2018/3/20]

經過幾個月的聽證。去年12月,中央銀行的官員發布了法例草案,然后向行業利益相關方開放。據報道,官方早在11月就開始公開討論這一框架。

馬來西亞交易所被要求收集用戶實名信息:馬來西亞中央銀行的加密數字貨幣新政策現已生效。根據周二發布文件,該政策適用于所有提供法幣與數字貨幣交易和幣幣交易的交易所,政策的核心是要求數字貨幣交易所采取積極措施,檢查和收集平臺用戶的相關信息,包括用戶全名、地址、出生日期以及交易目的。[2018/2/28]

根據周二發布的文件,該政策的核心是要求交易所更加努力地檢查和收集關于使用其交易平臺的客戶的信息。

韓國金融委員會將實名驗證系統作為虛擬貨幣交易的先決條件:韓國金融委員會在30日將虛擬貨幣交易所引進的實名驗證系統作為虛擬貨幣交易的先決條件。 根據韓國銀行16日的統計:國民、新韓、企業、產業、農協和光州等銀行將于30日引入實名認證系統。原本計劃在十九號推出,但由于制度準備不充分和政府立場不明確,所以進度推遲。[2018/1/16]

“該政策文件指出,,當報告中涉及的機構與客戶建立業務關系時,以及機構對洗錢或恐怖主義融資有懷疑時,報告機構必須對所有客戶和進行交易的人員進行客戶盡職調查”。

所需的具體數據包括客戶的全名,地址和出生日期,以及有關交易目的的信息。

盡管如此,央行強調,周二發布的監管條例并不代表他們對加密貨幣持支持的態度-也不意味著官員們正在考慮將加密貨幣作為馬來西亞法定貨幣。

“市民應該仔細評估數字貨幣交易的風險,”央行表示

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