加密貨幣:詐騙金額高達37億美元的OneCoin項目負責人被抓_金字塔

美國當局周三逮捕了一名名為OneCoin的加密貨幣項目的領導人，檢察官聲稱該項目實際上是金字塔計劃而非功能性貨幣。康斯坦丁·伊格納托夫因電匯欺詐罪被捕，而他的姐姐魯雅·伊格納托娃則在昨天被起訴洗錢，電匯和證券欺詐。伊格納托娃目前在逃。

菲律賓財政部就詐騙平臺“Bitcoin Lifestyle”發出警告:金色財經報道，菲律賓財政部（DoF）就名為“Bitcoin Lifestyle”的欺詐平臺發出警告。該計劃的聲明稱，現任總統羅德里戈·杜特爾特（Rodrigo Duterte）建議所有人進一步了解加密貨幣，并通過Bitcoin Lifestyle參與加密貨幣投資。聲明還表示，菲律賓政府稱來自該平臺的稅收收入將是巨大的，并將惠及所有公民。對此，財政部長助理Antonio Joselito Lambino表示，這是虛假的消息，并警告公眾不要與新聞背后的人進行可能有害的金融交易。[2020/5/26]

根據起訴書，總部位于保加利亞的OneCoin公司成立于2014年，至今仍在運營。該公司向用戶提供傭金，如果他們可以說服別人購買OneCoin加密貨幣，采用熟悉的多層次營銷方案。盡管沒有功能性區塊鏈或公共分類賬，但據稱全球擁有超過300萬會員。

聲音 | 英國金融行為監管局：英國的加密和外匯詐騙增長了三倍:據coindesk報道，英國金融行為監管局（FCA）稱，英國的加密和外匯詐騙增長了三倍，數量從530增加到1834。盡管案件數量有所增加，但總損失實際上從約3800萬英鎊（4800萬美元）下降到2700萬英鎊（3400萬美元）。[2019/5/21]

曼哈頓律師杰弗里伯曼在一份政府新聞稿中稱，OneCoin領導人創建了一家價值數十億美元的公司，“完全基于謊言和欺騙。”在2014年至2016年的短暫時期內，OneCoin的收入為33.53億歐元。

動態 | 臺灣53人遭虛擬貨幣投資詐騙逾439萬元 目前嫌疑人已被捕:據中時電子報5月2日消息，臺灣近期接獲多起報案，指自去年5月起，有不明人士使用“蔡佑庭”、“Chun Ku(易小群)”等昵稱，在臉書或社交應用LINE上偽裝虛擬貨幣交易群體，假裝購買或販賣BTC、ETH及USDT等，要求被害者先行匯款至第三方金融帳戶（三方詐騙）或虛擬貨幣錢包。預估被害者人數高達53人，財產損失金額逾439萬元。目前臺灣已抓獲犯罪嫌疑人林某。[2019/5/2]

檢察官稱，截至今年1月，項目負責人向投資者撒謊，將OneCoin的價值從半歐元擴大到近30歐元。實際上，該項目的領導者通過電子郵件互相發送郵件說他們計劃“拿走錢跑”。

紐約縣地方檢察官賽勒斯萬斯在一份聲明中說：“這些被告在新學校的平臺上執行了一個老派金字塔計劃。”

美國當局在他們的調查中發現，OneCoin聲稱有一個用于記錄加密貨幣交易的數字分類賬，但沒有一個可以驗證的公開分類賬。2015年，Ignatova開始向她的項目成員贈送假OneCoin代幣銷售，恰如其分地稱它們為“假幣”。

據OneCoin的成員最近詢問Ignatov什么時候可以兌現他們的代幣，據稱他回答說，“如果你來這里兌現，現在就離開這個房間，因為你不明白這個項目是關于什么的。”

OneCoin在各個國家被稱為是潛在的欺詐性項目，包括英國，德國，芬蘭，印度，中國和保加利亞。這些國家的當局已經警告過它的行為，甚至試圖阻止公司的運營。

另一位協助OneCoin項目的人馬克·斯科特去年夏天被起訴，最多入獄20年。伊格納托夫也面臨20年的監禁，而伊格納托娃面臨五項不同的指控，如果她在所有罪名中被判有罪，可能會增加最多85年的監禁。

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