比特幣:南非追查一起涉及2.8萬名投資者的加密貨幣投資欺詐案_BTCG比特幣中國官網聯系方式

據南非警局消息，南非當局正在調查一家名為BitcawTrading的投資欺詐公司，該公司造成的損失超過10億蘭特(約800萬美元)，涉及人數達2.8萬人。

名為“嚴重經濟犯罪部門”的部門將調查這起詐騙案。當局認為，某些人做出的承諾就是一個騙局，BTCGlobal承諾每月可獲得50％，每周14％，每天2％收入。

在的新聞稿中，并沒有說BitcawTrading公司是加密貨幣騙局，但是一家擁有該名稱的公司的網站聲稱這是一項比特幣投資。

金融穩定委員會及美國CSIS均討論了撒哈拉以南非洲地區加密支付問題:12月3日，著名華盛頓特區智囊團美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）的非洲項目發布了新的分析報告，主張為撒哈拉以南非洲地區的加密用戶提供更多選擇。該分析報告對加密技術未來的作用極為樂觀，并特別預測“數字貨幣會變得更加普遍，尤其是在撒哈拉以南非洲地區。”此外，報告提出了一系列建議，包括在該地區加強相關教育和監管規范。同天，20國集團成立的咨詢小組，即金融穩定委員會(FSB)為其撒哈拉以南非洲小組召開了一次會議。在聲明中，該集團討論了“加強跨境支付路線圖”，包括解決與全球穩定幣有關的監管問題。(Cointelegraph)[2020/12/4 23:02:34]

的新聞稿并沒有說明BitcawTrading公司是一種加密貨幣的騙局，但是在其他網站上顯示BitcawTrading是比特幣投資。

動態 | 南非上市投資集團Sabvest收購加密貨幣平臺Revix 30%的股權:據Business Report消息，南非約翰內斯堡證券交易所（JSE）上市的投資集團Sabvest宣布，收購加密貨幣平臺Revix 30%的股權。這筆資金將用于完善該平臺的技術套件，并向投資者介紹在投資組合中多元化投資加密貨幣的好處。[2019/4/16]

投資者停止獲得報酬

據說每個星期都有付款，一些投資者在協議中獲得了報酬。然而，交易突然停止了。

南非央行正建立自我監管機構，用于監管加密貨幣和控制該國金融技術發展:據外媒報道，南非儲備銀行(SARB)正在建立一個自我監管機構，以控制該國的加密貨幣和金融技術發展。SARB目前并不監督或監管加密貨幣，但為了確保投資者保護和防止風險，該央行選擇設立一個調查單位，以監督該行業的發展。[2018/4/7]

南非副總統和國家行動部的代理國家負責人YolisaMatakata敦促在參與投資的人與聯系。

Matakata說，迄今為止發現的損失可能是“冰山一角”，還有成千上萬的人可能會受到損失。目前的騙局警告人們，無論是國內的還是國外的，不受監管的投資都帶有高風險，投資者可能會犧牲自己的存款和養老金。

Matakata表示，由于損失嚴重，調查需要時間。

鼓勵受害者挺身而出

網站列出了可以聯系的警察的電話或電子郵件。新發布的消息稱，向提供的所有信息都將保密。

根據3月份的一份報告，BTCGlobal于2017年9月25日由一位名叫StevenTwain的交易員推出，并被指控從一開始就是騙局。

投資者最初收到了利潤，但在2月，Twain行蹤不明，最終招來了調查。發言人在3月份表示，不能確定說BTCGlobal是龐氏騙局，但它因違反該國的金融咨詢和中介服務法而受到調查。

網站推廣的投資

BitcawTrading網站上顯示AndrewCaw是創始人。在過去的三年里，他幫助人們通過比特幣創造財富。

該網站稱，Bitcaw不是在出售礦業或交易，而是在推廣持有比特幣并保證安全。并指出，在過去3年里，持有比特幣的初始資本都翻了60倍。

該網站稱，需要電子資金轉帳以及Bitcaw將幫助投資者建立安全的錢包。該網站還指出，數字資產買家俱樂部將于2018年6月1日，由AndrewCaw兄弟和JamesCaw共同創立。大多數在職員工每月可以從工資中拿出500至5000盧比來積累財富，并邀請投資者填寫一份表格。

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