Primitive:韓國交易所高管因“交易刷量”被捕入獄_數字貨幣詐騙案例視

近日，有國外媒體報道了韓國交易所Komid首席執行官Choi及另一名高管Park被捕入獄，他們將分別面臨3年和2年的有期徒刑。

Komid交易所是在去年年初的時候建立的，彼時因為市場人氣很高，在上線之初交易所網站還因訪問量過大而出現服務器癱瘓。

然而今天兩名高管被判刑的主要原因則是涉嫌在平臺上進行欺詐性交易，也就是通俗來說的“刷量行為”，另外還涉嫌有貪污行為。

韓國交易所Coinone將不再允許向未經驗證的外部錢包提款:12月29日，韓國加密貨幣交易所Coinone宣布，將不再允許向未經驗證的外部錢包提款，例如MetaMask和Ledger。該變更將于2022年1月24日生效。

在韓國政府的要求下，其他大型韓國加密貨幣交易所，包括Upbit、Bithumb和Korbit，很可能會宣布類似的限制。（The Block）[2021/12/29 8:12:58]

為了使自己的交易所能獲得更多的用戶，兩人刷了500萬筆交易來欺騙投資者，這使他們獲得了4500萬美元。

分析 | 慢霧AML：韓國交易所Upbit被盜34.2萬ETH大部分停留在16個錢包地址中:北京時間昨天(11/28)下午3點開始，Upbit攻擊者開始將盜取的34.2萬ETH進行洗幣，慢霧AML通過對鏈上數據進行整理發現，目前大部分被盜的ETH停留在16個錢包地址中，少部分被轉移到交易所進行“隨機性粉塵污染”。目前所有的黑客錢包地址可以查看Etherscan匯總頁面。[2019/11/29]

其實不止是Komid交易所因為刷量導致高管被捕入獄，前不久就有曝出有一家韓國頭部交易所UPbit因為刷量詐騙導致兩名高管被起訴。

金色財經獨家分析 行情不好韓國交易所開副業:今年初開始，因急劇降低的加密貨幣交易量，韓國的交易所爭先投資新事業。金色財經獨家分析，今年第一季度加密貨幣市場交出很差的表現，這對于加密貨幣熱情很高的韓國市場而言也形成了一定的打擊。因此韓國交易所們開始導入虛擬貨幣結算服務，并且投資區塊鏈項目來擬補因交易量下降而損失的收入。畢竟韓國政府規定收入超過200億韓元（約1.2億元人民幣）的虛擬貨幣交易平臺，將被征收22%企業所得稅跟2.2%的本地所得稅，兩項稅收共計24.2%。在行情變差的時候，交易所還要負擔稅收，難怪他們只能另辟蹊徑，彌補收入損失。[2018/4/10]

UPbit是韓國互聯網行業巨頭Kakao旗下的數字貨幣交易所，擁有的客戶也更加龐大。當然，UPbit交易所的高管刷起來量來也更加兇猛，制造了2500億美元的虛假買單來欺騙投資者，要知道目前整個加密貨幣的總市值也只有一千多玩美元。

其實利用程序來刷量早已經是行業廣為人知的“秘密”，就算在熊市之中也有大量的交易所通過刷成交量來欺騙投資者。

比起刷量，交易所還有更令散戶們防不勝防的手段——虛增代幣。因為投資者在交易所上看到的其實只是一個數據，而交易所掌握著這些數據的更改權利，只要修改一下數據就能將幣賣給投資者。

近期比較火的幣種Grin，靠著公平、匿名等特性再加上炒作行為，成為了熊市里為數不多的熱點話題。

然而不少交易所看到有利可圖，就通過修改數據的方式來欺騙投資者。PrimitiveVentures聯合創始人DoveyWan在推特上表示：一些交易所在Grin沒有正式產出之前就已經開始了Grin的相關交易，其中更有一些交易所上Grin的成交量大于該加密貨幣的供應量。

回到韓國交易所高管入獄這個話題，韓國交易所接二連三曝出高管因為刷量欺詐一方面暴露出交易所的內幕重重，另一方面卻是值得我們欣喜的，當監管落實之后這些黑幕才會慢慢消失，對投資者來說才會有更公平公正的市場環境。

來源：鏈向財經專欄作家即刻金

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