FAT:金融分析師：數字貨幣是中國在全球貿易中的秘密武器_區塊鏈技術發展現狀和趨勢

三十年前，政府金融行動特別工作組的成立是為了幫助解決非法金融問題并確保全球金融體系的完整性。這是一項加強的，協調良好的多國反洗錢/反恐融資努力的一部分。

美國現在擔任該組織的總統-華盛頓在2018年7月承擔了這一職責，并將持續到2019年6月。它打算動員特別組織遏制與大規模殺傷性武器擴散有關的非法資金流動，同時也在設計全新的反洗錢/打擊恐怖融資戰略和戰術。該活動的很大一部分涉及識別，跟蹤和刪除專門處理虛擬或加密貨幣的網絡，這些網絡通常被視為為非法資金的洗錢提供一個簡單方便的渠道。

也就是說，美國和其他地方的專家認識到，大多數國家，包括FATF成員，都沒有開發或以其他方式獲得全面的工具集來更好地監管和密切監督加密貨幣部門。除了AML/CFT問題，還有其他新興風險。FATF明年的主要目標，為了促進日常和一致的客戶盡職調查并創建靈活而堅固的框架。其中包括一個旨在確定最佳做法的新項目，以及為各級執法部門的調查人員建立“信息交換所”。

金融分析師Max Keizer：比特幣價格或將達到5萬美元:7月1日消息，針對疫情之下各國央行普遍降息的現象，金融分析師、比特幣支持者Max Keizer表示，未來幾年美國、伊朗和委內瑞拉將并駕齊驅，以爭取比特幣最高哈希率，這將推動彼得比價格達到5萬美元。（Cointelegraph）[2020/7/2]

除了著重介紹用于支持跨多種產品和跨國服務平臺，區域和地方刑事調查最佳工具外，華盛頓還打算強調可能破壞調查的技術障礙。

2019年春季，將在華盛頓舉行一輪國際貨幣基金組織/世界銀行會議。屆時，美國希望舉行一次部長級會議，不僅會批準新的FATF任務授權，而且會議部長會有機會加強目前的AML/CFT和與擴散相關的金融偵查和執法系統。目的是在權衡制裁的重要性的同時彌補任何差距。還將重點關注各國如何確切地對其無力實施健全有效的反洗錢/打擊資助恐怖主義方案負責。

人大曹勝熙：《金融分布式賬本技術安全規范》可規范區塊鏈安全漏洞:針對此前出爐的《金融分布式賬本技術安全規范》，中國人民大學國際貨幣研究所副研究員曹勝熙表示，與此前相比，發布于2020年的《規范》主要針對金融行業，對分布式賬本的用戶管理、監管支撐、隱私保護等方面提出了更高要求。在《規范》推出后，金融區塊鏈在架構設計、模塊功能、軟件接口等各方面都有了參考基準，而這一基準是走在世界前列的。曹勝熙稱，《規范》發布之前，國內金融區塊鏈應用存在野蠻生長的情況，一些應用宣稱基于區塊鏈，但其實不然；還有一些應用雖然基于區塊鏈，但在安全性能上并不保險。《規范》發布后，既可以排除前一類“假”的區塊鏈項目，也可以規范應用了區塊鏈技術但安全上存在漏洞的項目。”（經濟參考報）[2020/3/12]

根據民主國家制裁與非法金融中心基金會分析主任YayaJ.Fanusie的說法，“FATF肯定計劃在未來幾周內加強對加密貨幣交易的監督/執行。對于FATF來說，這是美國的一個優先事項。“

動態 | 中國人民銀行正式發布《金融分布式賬本技術安全規范》:近日，《金融分布式賬本技術安全規范》（JR/T 0184—2020）金融行業標準由中國人民銀行正式發布。標準規定了金融分布式賬本技術的安全體系，包括基礎硬件、基礎軟件、密碼算法、節點通信、賬本數據、共識協議、智能合約、身份管理、隱私保護、監管支撐、運維要求和治理機制等方面。標準適用于在金融領域從事分布式賬本系統建設或服務運營的機構。

本標準由全國金融標準化技術委員會歸口管理，由中國人民銀行數字貨幣研究所提出并負責起草，中國人民銀行科技司、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、國家開發銀行等單位共同參與起草。標準經過廣泛征求意見和論證，并通過了全國金融標準化技術委員會審查。[2020/2/23]

Fanusie表示，就亞洲而言-加密貨幣的流量巨大并且穩步增長-他沒有發現任何值得注意的趨勢或進展跡象，涉及美國為更好地追蹤和確保合規而做出的努力。

聲音 | 金融分析師：AMD仍可能面臨加密遺留問題:據Cointelegraph消息，Susquehanna金融分析師Christopher Rolland表示，AMD在管理預期方面做得不錯，但GPU零售價格下降仍可能帶來問題。AMD Radeon RX580 GPU最近售價180美元，較2018年2月的550美元左右峰值平均下降了67%。Radeon RX580 GPU被加密礦商廣泛使用。Cowen分析師Matthew Ramsay表示，在經歷了第三季的混亂局面后，庫存的影響可能會持續到今年年初，2019年第一季的庫存將略低于市場預期。[2019/1/26]

但是，像朝鮮這樣的行動者如何影響合規和執法工作，及美國及其合作伙伴如何應對這一挑戰？

“從我的角度來看，這很難。我可以說美國財政部正在認真對待各州使用加密貨幣來制止制裁的風險。我不知道是否特別關注亞洲。我所看到的是財政部增強其能力，例如宣布專注于虛擬貨幣的分析師的新職位空缺。但這是全球覆蓋的，而不僅僅是一個地區，“Fanusie說。

隨著中國在加密貨幣方面保持強硬立場-盡管如此，中國消費者并沒有表現出放棄收購加密計劃的跡象-北京在更廣泛的跨國合規和執法框架中的角色必須受到質疑。越來越不清楚中國是否會突然改變方向，實際上使情況變得復雜，而不是幫助解決任何與監管和合規相關的問題。然而，Fanusie并不認為中國決定打擊加密貨幣是一個特定的復雜因素。

“老實說，似乎很清楚，2017年中國的大爆炸事件中發生了大量的騙局和欺詐行為，部分打擊行動是為了遏制這種活動。然而，中國消費者仍然大量交易加密貨幣。他們只是使用可能位于中國境外的交易所，“Fanusie說。“中國是一個值得關注的重要場所，因為看起來正在發生的事情更多的是控制加密貨幣的發展而不是監管它。”

“中國顯然有一個長期的加密貨幣和區塊鏈戰略計劃。僅在今年，它就在區塊鏈項目上投入了30多億美元。它正在尋求為分布式賬本技術創建國家行業標準。因此，顯然中國正在尋求引領區塊鏈空間并將其用于更廣泛的經濟目標。其他國家需要關注這一點并評估潛在的地緣影響。中國多年來一直在尋求的一件事是在全球貿易中替代美元。看起來北京可能會把數字貨幣作為替代品，“他補充道。

在這個快速發展的行業中建立海南省特殊發展區肯定是中國長期意圖的證明。然而，亞洲還有許多其他大型金融中心-新加坡，東京和首爾僅舉三個-它們已經在爭奪在加密競賽中的主導地位。那么這是否意味著任何創建有效的區域性，更不用說全球性的執法和合規機構的嘗試，目前只是一個白日夢？

Fanusie不同意。“這不是一個夢想，”他說，“但你必須將執法分為兩類。其一，需要確保加密貨幣交易所在我們用于管理其他貨幣服務業務的相同框架下運作。對于大多數加密貨幣交易所來說，實際上沒有太多新的東西，除了這種類型的許多新業務在短時間內如雨后春筍般涌現。因此，它不像你必須重新發明輪子，這只是一個確保這些新創業公司理解規則的問題，“Fanusie說。“第二類涉及即使在加密貨幣領域內的新創新，初創公司正在開發更新，更具實驗性的模型和平臺，這些模型和平臺超越了加密貨幣的第一個十年期間流行的平臺。

然而，正在展開的大部分是新的和實驗性的，新的監管和執法框架不會在一夜之間出現。

“我們仍然看到這個空間如何展開。這是監管機構必須密切關注空間發展，定期與技術人員溝通，并開始考慮何時需要在法規中進行轉變的地方，“Fanusie說。“由于亞洲地區這么多事情發生得如此之快，因此該地區以外的監管機構應將所有這些活動視為一種培養，以便為未來幾年可能需要的任何潛在監管調整提供信息。”

別說話，掃我

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