加密貨幣:2020年加密貨幣盜竊案頻發，背后原來藏著這樣的秘密！_40億比特幣能提現嗎

向政府機構和企業提供可靠情報的區塊鏈和加密貨幣分析公司CipherTrace剛剛發布了2020年春季的加密貨幣和反洗錢報告。據報告顯示，今年迄今為止，加密貨幣盜竊、黑客和欺詐總計13.6億美元，有望成為有記錄以來第二高價值的加密貨幣犯罪。

2019年，加密貨幣犯罪造成了45億美元的損失。Cipher歸結為是因為加密貨幣相關業務中“監守自盜”的案例越來越多。然而，今年邪惡的玩家利用新冠病危機，發起了加密貨幣相關的網絡釣魚活動、勒索軟件和暗網市場欺詐。

Polygon網絡DeFi TVL達15億美元，創2022年11月中旬以來新高:金色財經報道，據DeFiLlama數據，Polygon網絡DeFi鎖定總價值（TVL）自今年年初以來獲得了上升勢頭，目前TVL為15億美元，24小時增漲6.27%，TVL創2022年11月中旬以來新高。[2023/2/5 11:48:09]

黑客冒充著名的機構，如世界衛生組織(WHO)，紅十字會和疾病控制和預防中心，以欺騙人們——用加密貨幣索取個人信息或者付款。有趣的是，98%的被盜資金是通過欺詐和挪用，而不是通過黑客攻擊和直接盜竊。

以太坊分叉Bellatrix將把當前鏈與新的PoS信標鏈合并，預計將在2022年6月實施并在12月開放信標鏈質押ETH取款:1月9日消息，以太坊信標鏈社區安全顧問superphiz表示，以太坊分叉Bellatrix將把當前鏈與新的PoS信標鏈合并。該分叉不會啟用從信標鏈中提款，預計在合并后大約六個月啟用質押的ETH提款。合并后，傳統的GPU挖礦將不再在以太坊上進行，取而代之的是，網絡將由權益證明（PoS）驗證節點保護，他們將在合并時開始接收交易費獎勵。

此外，superphiz預計，Bellatrix將在2022年6月實施，在12月開放信標鏈質押ETH取款。

此前消息，以太坊將ETH1和ETH2合并的硬分叉命名從Merge改為Bellatrix。[2022/1/9 8:36:49]

其他形式的盜用包括用于智能手機的病追蹤器，用于監視用戶或安裝勒索軟件，然后要求用加密貨幣支付解密用戶文件的費用。暗網市場也很受歡迎，它們要求為新冠肺炎的診斷測試、表面上的疫苗和治愈等提供加密貨幣支付。

動態 | 特雷德韋委員會將在2020年發布區塊鏈安全指南:金色財經報道，特雷德韋委員會（Treadway Commission）將為使用區塊鏈技術的公司發布指南。該指南將在2020年發布，以對供應鏈管理和金融服務中的區塊鏈使用加強控制。據悉，特雷德韋委員會成立于1985年，旨在為私營部門的公司治理和風險管理提供建議。其建議是可選的，可用來提供“合理的安全性”。[2019/12/28]

圖1根據這份報告,在2019年全球交易所收到的直接犯罪資金平均下降47%，創下全球加密貨幣交易所三年來的最低水平。報告還表示,74%的比特幣兌換交易是跨境交易,這表明建立全球“反洗錢”和反恐等標準的緊迫性，例如FATF即將出臺的旅游規定。

圖2報告中其他值得注意的意見如下:

芬蘭交易所連續三年在非法的比特幣交易中占比最高(12.1%)，其次是俄羅斯，占比5.2%。赫爾辛基的LocalBitcoins是最大的C2C市場之一，接收了超過99%的犯罪資金。

圖3在德國、日本和美國，從犯罪來源直接支付給加密貨幣交易所的金額下降到不到0.1%。

圖4在過去的三年里，從美國比特幣自動柜臺機流向高風險交易所的資金呈指數級增長。盡管如此，仍有壓倒性的87%的比特幣ATM款項最終匯入了到私人錢包。

圖5盡管“反洗錢與KYC合規”這把監管利劍懸在他們頭上，但大多數虛擬資產服務提供商的KYC仍然非常糟糕或漏洞百出。在審查的前500個VASPs中，CipherTrace發現57%的VASPs仍然存在很多漏洞的KYC過程。

圖6更多報告的詳細調查結果可查詢CipherTrace官網.....

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