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數字貨幣:香港海關偵破涉款超過3.84億元的洗黑錢案件,涉及加密貨幣_AssetMantle

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Time:1900/1/1 0:00:00

據香港特別行政區政府新聞公報消息,香港海關今日采取執法行動,拘捕兩名涉嫌進行洗黑錢活動人士,涉款金額約三億八千四百萬元。海關人員根據情報鎖定一對姊弟,懷疑兩人利用個人銀行帳戶及加密貨幣交易平臺處理來歷不明款項,并參與洗黑錢活動。經深入調查后,海關今日搜查一個位于油塘的住宅單位,并根據《有組織及嚴重罪行條例》,以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名拘捕一名二十一歲男子及一名二十八歲女子。

香港聯交所:取消區塊鏈集團上市地位:8月8日消息,香港聯合交易所有限公司(聯交所)發布《關于區塊鏈集團有限公司取消上市地位》的通告,聯交所宣布,由2021年8月10日上午9時起,該公司股份的上市地位將根據《上市規則》第6.01A條予以取消。該公司的股份自2018年11月19日起已暫停買賣。根據《上市規則》第6.01A條,若該公司未能于2020年5月19日或之前復牌,聯交所可將該公司除牌。該公司未能于2020年5月19日或之前履行聯交所訂下的所有復牌指引而恢復其股份買賣。于2020年6月12日,上市委員會決定根據《上市規則》第6.01A條取消該公司股份在聯交所的上市地位。該公司于2020年6月23日向上市復核委員會申請復核上市委員會的決定。上市復核委員會于2020年11月16日決定維持上市委員會取消該公司上市地位的決定。按此,聯交所將于2021年8月10日上午9時起取消該公司的上市地位。聯交所已要求該公司刊發公告,交代其上市地位被取消一事。聯交所建議,該公司股東如對除牌的影響有任何疑問,應征詢適當的專業意見。(香港聯交所官網)[2021/8/8 1:41:44]

進一步調查顯示,兩名被捕人士于去年五月至十一月期間,在本港不同銀行及虛擬貨幣交易平臺開設個人帳戶,并透過銀行轉帳、現金存款及加密貨幣等方式收取來歷不明款項,涉嫌進行洗黑錢活動。案件仍在調查中,兩名被捕人士現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。

公告 | 長亮科技:已為香港的兩家虛擬銀行提供系統建設服務:長亮科技8日在互動平臺表示,在虛擬銀行方面,已經為香港的兩家虛擬銀行提供系統建設服務;在數字貨幣方面,也在保持關注,進行前期技術準備。但央行數字貨幣的相關政策與路線尚未正式確認與公布,需要耐心等待。(第一財經)[2019/11/8]

動態 | 香港交易所與Digital Asset合作加快交易后流程:據cointelegraph援引財經新聞機構Finextra的報道,香港交易所已與區塊鏈公司Digital Asset合作,以加快交易后的流程并降低結算風險。據報道,兩者一直在合作測試原型系統,該系統由香港交易所與上海和深圳證券交易所合作測試。[2018/11/1]

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