imtoken:傳銷資金盤PlusToken疑似跑路，趕緊下車！_區塊鏈

今日，有消息傳出，PlusToken疑似跑路，使用該錢包的用戶反映一個月前就進行了提現主流幣的操作，但至今還沒到賬，客服也已經不在線，由此導致大量用戶的恐慌情緒，紛紛集中提現，就目前來看，PlusToken已經在接近崩盤了。

傳銷+資金盤+龐氏騙局的錢包

PlusToken真的可以被稱為2019年最大的幣圈龐氏騙局，而這個龐氏騙局去年在其正式公布之后就已經被各方質疑，因為無論從項目概念，還是團隊成員，又或者是錢包的實際操作，無不透露著濃濃的傳銷氣息。

因此，各種對該項目的披露文章和分析文章層出不窮，一直在警醒人們不要掉進其設好的騙局里，即便沒有這些文章，作為一名正常的投資者，只要細細研究一番，也定能識破這是一個明顯得不能再明顯的幣圈傳銷騙局。

韓國政府打擊加密相關欺詐和傳銷行動將持續到6月底:4月21日，韓國和政府監管機構聯合打擊加密相關欺詐和傳銷（MLM）分子的新行動將在“6月底”完成，韓國當局表示，首爾將采取行動打擊假冒和非法加密運營商。當地媒體報道稱，多位副部長于4月19日會晤了金融監管機構負責人和警察官員，各方誓言要實施打擊，并表示將在未來10周內取得全面成果。表示，他們將使用加密“追蹤軟件”，幫助他們在與真正的加密犯罪有關的案件中抓住詐騙犯。同時，公平貿易委員會(Fair Trade Commission)宣布，將仔細審查運營商提供的合同，以確保合同中不包含對投資者不利的條款。政府部門、監管機構和已經創建了許多分支機構，專門處理不同形式的加密欺詐相關犯罪。然而，批評人士指出，此次打擊行動的“法律基礎”“薄弱”，而且“標準不明確”。（Cryptonews）[2021/4/21 20:42:13]

再者，在今年2月份，PlusToken在長沙的一個宣傳窩點被查獲。在查獲現場，該窩點大門外墻上懸掛有“會賺錢的區塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領域，功能性強，幣圈剛需，范圍性廣”字樣的宣傳牌。而房屋里面聚集了近30人，正在進行有關“區塊鏈錢包“的宣講活動，當即控制宣講負責人，并依法對現場進行了檢查。

動態 | 京津冀遼機關等將開展專項行動，重點查處和防范打著“虛擬貨幣”等幌子的網絡傳銷:據河北新聞網報道，近日，京津冀遼機關、市場監管部門聯合打擊整治交界區域傳銷違法犯罪活動部署會在秦皇島召開。會議決定開展專項行動，根據行動方案，辦案人員將集中查處以“資本運作”“1040工程”“連鎖銷售”“創業就業”“招聘、介紹工作”等為幌子實施傳銷違法犯罪的案件，查處打著“直銷”名義從事傳銷違法犯罪的活動，重點查處和防范打著“消費返利”“電子商務”“金融互助”“虛擬貨幣”等幌子的網絡傳銷，切斷網絡傳銷信息傳播渠道，有效遏制網絡傳銷蔓延。[2019/6/27]

經現場檢查發現，該宣傳窩點無任何相關資質，違反國家有關規定，打著“區塊鏈”的牌子從事虛擬貨幣等相關宣傳培訓，疑似通過此方式引誘群眾投資。

如此多的消息都從側面或者正面的證實了PlusToken就是騙局，一個披著“區塊鏈”馬甲的傳銷+資金盤的龐氏騙局。

動態 | 新華社：沃克理財發售的“數字貨幣”是傳銷騙局:據新華社報道，近日，據福建泉州市局通報的情況，沃克理財傳銷案形成高達309層的傳銷網絡，涉案總金額50億元。沃克理財曾在平臺發售數字貨幣，一年內吸引會員35萬人。報道稱，沃克理財其實是一個只有小學文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺。[2018/7/4]

那么即便如此明了，為什么在這次的疑似跑路事件中，還是看到有那么多的人被騙？

其實，PlusToken用的是“資金盤”的傳統套路，把項目包裝成國際大盤，通過上線帶下線的方式進行拓展，以噱頭每月固定收益18%，引誘那些想躺著賺錢不勞而獲的人，并宣稱以高科技智能狗搬磚進行套利，從而打消投機者的“利潤從哪來？”的顧慮。

所謂的國際大盤

SOC官方提醒投資者：警惕銷售礦機的傳銷活動:SOC今日發表聲明稱，近期市場上有機構和個人打著SOC的名義進行礦機銷售的傳銷活動，他們以按級計酬方式拉人頭、承諾收益，引誘購買。SOC特此申明：

1. SOC基金會及團隊沒有銷售礦機，目前也沒有礦機可以挖SOC；

2. SOC基金會及其團隊不會采用分級計酬、拉人頭、承諾收益等傳銷方式進行宣傳；

3. 市場假借SOC名義進行傳銷的非法行為和SOC基金會（及團隊）無任何關系，獲取SOC相關信息以SOC官方推特為準。[2018/5/26]

PlusToken將自己打造成一個韓國項目，無論是官網還是其展示的會議現場照片來看，均采用韓文，且會議舉辦地點也均在韓國。官網上面只披露了少量的項目介紹以及項目路線圖。但是曾有韓國當地人士表示，該網站上韓語表達并不規范，“不像是韓國人寫的。”

西安成功破獲全國首例 “區塊鏈”特大網絡傳銷案:4月15日晚，西安成功破獲全國首例打著“區塊鏈”旗號的特大網絡傳銷案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。在昨日的案情通報會上，西安市局經偵支隊辦案民警介紹表示，目前已經查明該案涉及全國31個省、市、自治區，涉案資金高達8600余萬元。根據前期線索，犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，打著“區塊鏈”概念，與網絡平臺管理員張某、李某，營銷副總勾某等9人，于2018年3月28日起以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”（DBTC）網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”，并自行操縱升值幅度，同時組織在國內外眾多城市召開推介會，吸納會員，根據會員發展下線情況，設置28級分管代理，截止到4月15日發案前，該團伙共發展注冊會員13000余人。[2018/4/18]

而有消息披露，這個所謂的韓國項目，顯示服務器的地址其實是在日本，為日本阿里云。PlusToken的團隊號稱由谷歌團隊及韓國三星團隊研發，還號稱谷歌和三星占股17%，但是谷歌和三星方面均不承認這些信息，在網絡上幾乎搜不到相關團隊和公司的具體信息。

通過“PlusToken”智能錢包全球中文社區了解到，“PlusToken”目前已經席卷全球多個國家。其中有韓國、日本、中國、新加坡、德國、英國、越南，俄羅斯，緬甸等多個國家。

據某些自媒體消息稱，截止2019年4月份已經近有170多個國家的300多萬用戶使用plus錢包了。PlusToken還被稱為：已經逐漸成為數字貨幣領域全球用戶數僅次于imtoken的第二大數字貨幣錢包。

其實這些都是項目方花錢買的推廣假信息，毫無任何依據，陳偉星也曾在微博發文稱其明明是一個傳銷資金盤，居然還能再百度上打廣告，所以PlusToken在推廣其國際大盤方面做得像模像樣，可惜再怎么把自己打造得冠冕堂皇，其虛假的內在是不變的。

讓人“眼紅”的收益機制

PlusToken在存儲數字貨幣的基礎上，添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益。

可以理解為：如果投資者存入100萬元，開啟智能狗功能，就可以在存放資產的同時，多獲得10%~30%的額外收益，復利一年就能賺到700萬元，且投資者還推廣新用戶開啟智能狗有將會十層搬磚獎勵，直接發展一名下線獎勵100%，二層到十層各獎勵10%。

智能狗搬磚套利的原理是利用雙向套利法進行套利，依靠交易所之間的價格差，進行高買低賣，從而賺取利潤。投資者如要進行雙向套利，在各個交易所之間必須有相應的資金以及賬戶，同時需要在PlusToken錢包中將主流幣種轉換成虛擬貨幣Plus幣，而投資者在將手中資金轉換為Plus幣后，均存放在個人錢包中。

PlusToken宣稱為了增加用戶的安全感，智能狗可以“隨時提幣”。但是，其還聰明地設置了一個規則——28天為一個門檻，28天內提幣扣5%手續費，28天后只需要1%。這樣，用戶為了節省那4%的手續費，就會延遲提幣的時間。

事實上，用戶用來兌換PlusToken的主流幣種，其實最終都是直接轉入了某個個人的錢包，根本就沒有什么機構，而這些地址均未有大額轉出記錄。如果PlusToken真的是以套利為生的公司的話，其每日的交易量應該是十分巨大的。但是查看了這些錢包的交易數據，證明基本沒有進行任何的套利交易，而是拆東墻補西墻，用后加入會員的錢支付給前面的會員。

PlusToken有一則關于發展下線的層級解釋說明的視頻表明，其賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級。在層級獲得的獎勵中，大戶可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅+年底分紅。

眾所周知，傳銷的三大判定特征是：是否需要認購商品或繳納費用取得加入資格；是否需要發展他人成為自己的下線，形成層級網絡，超過3級即為明確傳銷；是否以直接或間接發展人員的數量或銷售業績為依據計算獎金。只要符合這三個特點，就屬于法律認定的傳銷。

無疑，PlusToken完全符合上述的三個特性，因此其為傳銷的定論是毋庸置疑的，所以傳銷項目會跑路是注定的結局。

如此顯而易見的騙局，卻依舊有人跳進去，且無論給予多少忠言相勸，都阻擋不了他們想要獲利的心。可見，人類的貪婪是無邏輯可尋且無止境的，而當真的到了損失的時候才后悔莫及。

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