美國當地時間12月13日,美國眾議院金融服務委員將召開關于FTX事件的聽證會,FTX新任首席執行官JohnRayIII計劃出席做證。
在提前公開的證詞中,除了關于現領導團隊的基本介紹以及向監管層表決心的內容外,Ray主要詳述了FTX前任管理層的八大過失,并介紹了該團隊現如今的五大目標及困難,詳情如下:
八大過失
FTX及其關聯公司反對延長Genesis的法院調解和談:金色財經報道,在最近的一份法庭文件中,FTX及其關聯公司反對延長法院調解的破產加密貨幣貸款機構Genesis的和解談判,FTX表示,盡管它是Genesis的主要債權人,但它沒有被邀請參加5月份法院指定的調解,該調解涉及Genesis、其母公司數字貨幣集團和債權人Gemini Trust Co。
這家破產的加密貨幣交易所還反對Genesis Global提出的一項動議,該動議試圖將FTX債務人的債權估計為0.00美元,聲稱它是Genesis破產保護程序中最大的債權人,債權價值高達39億美元。
另一方面,Genesis公司認為,拋出FTX的債權對于避免不適當地拖延債權人分配的時間和金額,以及迅速尋求確認第11章計劃至關重要。
此前報道,FTX尋求從Genesis追回近40億美元資金,包含現金和加密貨幣。[2023/6/4 11:56:28]
系統管理存在缺陷,高層管理人員可以訪問客戶資產的存儲系統,且沒有適當的安全機制來防止他們轉移這些資產。
美財長:FTX事件表明我們需要對加密貨幣進行監管:金色財經報道,美國財長耶倫表示,FTX事件表明,我們需要對加密貨幣進行監管。[2022/11/12 12:55:33]
資產管理存在缺陷,存儲上億美元加密資產的私鑰未能得到有效的安全控制或加密。
Alameda可從FTX.com借出資金進行交易,且不受任何有效限制。
資產混淆不清。
FTX的近500項投資缺乏完整的交易文件。
沒有經審計的可靠財務報表。
Faraway完成近3000萬美元融資,FTX、a16等參投:11月4日消息,初創游戲工作室Faraway表示,今年迄今為止已經籌集了近 3000 萬美元融資,其中包括今年早些時候超過 800 萬美元的種子輪(秘密籌集)以及新的 2100 萬美元 A 輪融資,投資者包括加密貨幣交易所FTX、a16z、Lightspeed、Solana、Jump Capital、紅杉資本和 Pantera Capital等。(Decrypt)[2021/11/4 6:32:04]
缺乏專門的財務及風險管理職員,這在任何接近FTX體量的公司中基本都是標配。
整個FTX集團下的子公司均缺乏獨立的管理。
五大目標
1.第一個目標是盡快控制局面,這已經在有條不紊地推進了。這項工作的重點包括建立會計、審計、現金管理、網絡安全、人力資源、風險管理和其他系統,這些系統在我上任之前并不完善甚至完全不存在。
2.第二個目標是資產的保護及恢復,這也是重中之重。我們正在夜以繼日地追蹤并保護各種資產,但其中很大一部分可能已經失蹤、被挪用、或由于缺乏適當的記錄而難以追跡,我們正在與Nardello&Company、Chainalysis、BitGo、Alvarez&Marsal以及網絡安全公司合作進行這些恢復工作。到目前為止,我們已經保護了超過10億美元的數字資金。
3.第三個目標是透明度調查。我們正在與Sullivan&Cromwell事務所的網絡安全團隊合作推進這一進程,他們正在收集證據以幫助我們了解是什么導致了這場崩潰。
4.第四個目標的重要在于效率及協調,這需要與其他司法管轄區子公司的破產程序進行合作和協調。
5.最后的目標是通過最終重組或出售FTX集團復雜的業務、投資、數字資產和實物財產,實現所有利益相關者的價值最大化。
五大困難
FTX.com的客戶資產與Alameda交易平臺的資產混合在了一起。
Alameda利用客戶資金從事杠桿交易,致使客戶資金遭受巨大損失。
FTX在2021年底至2022年曾瘋狂支出,在此期間花費了大約50億美元來進行收購或投資,其中許多業務和投資的價值已大幅下跌。
向內部人士發放的貸款和其他款項超過10億美元。
Alameda作為做市商的商業模式需要將資金部署到各種第三方交易所,這些交易所本身就不安全,而某些海外司法管轄區提供的保護又進一步加劇了這種情況。
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