加密貨幣:FBI 在三個月內扣押了近 200 萬美元的加密資產_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

聯邦調查局查獲的加密資產包括比特幣、以太幣、Tether、門羅幣和DAI。

美國聯邦調查局(FBI)發布的一份公開文件顯示，3月至5月期間，執法機構扣押了價值約170萬美元的數字資產。

前FBI團隊成立網絡安全調查公司NAXO:金色財經報道，專注于加密貨幣和其他新興技術的網絡安全調查公司NAXO宣布正式成立，NAXO由曾領導摧毀臭名昭著的“絲綢之路”市場的前執法人員、計算機科學家和安全研究人員共同創立，提供必要的專業知識和敏捷性，以跟上網絡犯罪分子不斷演變的策略。NAXO的專長包括：

1.復雜的加密貨幣和網絡調查，以快速徹底地確定事實以支持訴訟、公司調查或執法轉介。

2.數字取證和高級數據恢復以發現爭議或起訴中的關鍵證據；

3.網絡安全評估和事件響應，包括加密貨幣領域的客戶。[2022/10/20 16:32:43]

根據文件，FBI查獲了147,000美元的比特幣(BTC)、800,000美元的以太幣(ETH)、307,000美元的Tether(USDT)、469,000美元的DAI(DAI)和20,000美元的門羅幣(XMR)。這些資產是從包括幣安交易所錢包在內的多個來源被沒收的。

聲音 | FBI：過去6年勒索軟件的受害者們支付了價值1.44億美元的比特幣贖金:聯邦調查局 (FBI) 監察特別探員喬爾·迪卡普阿 (Joel DeCapua) 最近的一份報告顯示，2013-2019年期間，被黑客勒索的受害者們共支付了價值 1.4435 億美元的比特幣贖金。DeCapua 在本周早些時候的 RSA 網絡安全會議上表示，絕大多數勒索軟件的收益都是用比特幣支付的。

據DeCapua稱，在所有勒索軟件中，使用 Ryuk 勒索所獲的資金最多，接近 6,200 萬美元。Crysis/Dharma 和 Bitpaymer 緊隨 Ryuk 之后，分別獲得了 2400 萬美元和 800 萬美元贖金。DeCapua 進一步表示，這些勒索軟件收益的大部分 (近 64%) 流入加密交易平臺、混幣服務器，也有一部分收入直接變成了商業花銷。（theblockcrypto）[2020/2/28]

某交易者向美FBI和SEC控告：一些加密貨幣大V進行市場操縱:近日，一個名為@cryptomedication的新steemit賬戶發布了一篇博文，其中包含76個telegram小組聊天的截圖。該博文稱，Bitcoin Bravado、CryptoGat、Peripheral、CryptoHornHairs、ParabolicMp、CryptoDog和CryptoSignals等人共謀壓制HavenProtocol的價格，獲得一筆巨額資金，然后向其各自的追隨者推銷以賺取巨額利潤。 截至目前，BravadoGroup已發聲明否認該指控，其他人還未回應。[2018/4/27]

在弗吉尼亞州東區，該機構總共沒收了428.5ETH，這是迄今為止查獲的最大數額。其中一次查獲的以太幣價值約為463,000美元。

在文件中，聯邦調查局還強調，資產被扣押是由于各種違反聯邦法規的行為造成的。聯邦調查局寫道：

“聯邦調查局(FBI)發出通知，下列財產因違反聯邦法律而被聯邦沒收。”

除了加密貨幣外，聯邦調查局還列出了從銀行賬戶中扣押的美元、跑車、奢侈品包、衣服和鞋子等各種物品。

與此同時，FBI一直在不斷提醒加密社區，在不可替代代幣領域存在各種冒充合法人的詐騙者。8月6日，美國聯邦調查局(FBI)警告稱，帳戶劫持者會利用受害者制造“緊迫感”，引導他們訪問用于竊取其資產的虛假網站。美國聯邦調查局表示，犯罪分子要么侵入官方社交賬戶，要么創建與官方賬戶相似的新賬戶來實施盜竊和欺詐。

除了網絡釣魚詐騙和社交媒體劫持之外，聯邦調查局今年早些時候還對虛假加密貨幣招聘廣告發出了警告。5月23日，該機構指出，美國公民應該警惕與就業販運相關的虛假招聘廣告，受害者被迫進行加密貨幣投資欺詐。

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