HSI:Forsage DeFi創始人參與3.4億美元的龐氏騙局將面臨20年的監禁_金字塔

Forsage去中心化金融(DeFi)平臺的創始人已被俄勒岡州聯邦大陪審團正式起訴。

根據司法部2月22日的公告，Forsage的四位創始人因在“全球龐氏騙局和金字塔計劃”中扮演的角色而受到指控。

該公告將所有俄羅斯肇事者命名為VladimirOkhotnikov、OlenaOblamskai、MikhailSergeev和SergeyMaslakov。

此外，美國司法部表示，這四人涉嫌“將Forsage吹捧為基于網絡營銷和智能合約的去中心化矩陣項目”。

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這些指控包括從為該項目籌集的3.4億美元中騙取“受害投資者”。

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Forsage創始人面臨20年

司法部刑事司助理總檢察長KennethPolite,Jr.說：

“今天的起訴書展示了該部門使用所有可用調查工具來揭露涉及加密貨幣和數字資產的復雜欺詐行為的能力。”

監管機構被指控在法外掃描中針對無辜的DeFi和加密公司。但是，如果他們想讓投資者更安全，他們應該花更多時間起訴該行業的罪犯。

此外，四位創始人還面臨串謀實施電匯欺詐的指控。如果罪名成立，他們將面臨最高20年的監禁。

美國證券交易委員會(SEC)于2022年8月對Forsage運營商提出指控。其最初的投訴可以追溯到2020年初。該機構將DeFi平臺標記為金字塔計劃，老投資者通過招募新成員來賺取利潤。

此外，對該平臺的DeFi智能合約的分析表明情況確實如此。當投資者在平臺上購買“插槽”時，該合約將投資者資金轉移給了他們。

律師娜塔莉·懷特(NatalieWight)表示，起訴書是“一項嚴格調查的結果，該調查花了數月時間拼湊出數億美元的系統性盜竊案。”

DeFi很容易成為獵物

FBI刑事調查部助理主任LuisQuesada表示，加密生態系統的進步為投資者帶來了新的機會，但“犯罪分子也在尋找新的方法來策劃非法計劃。”

與此同時，國土安全調查局(HSI)特工IvanArvelo評論道：

“這些人被指控使用時髦的技術和不透明的語言來騙取投資者來之不易的現金。”

此外，DeFi領域的平臺經常吹捧不切實際的收益，并引誘投資者進入欺詐平臺。

根據DeFiYield的Rekt數據庫，DeFi詐騙、黑客攻擊和漏洞利用已造成超過750億美元的損失。

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